矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业 务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 507,810,820.98 元，实现归属于母公司所有者的净 利润 91,868,196.81 元，经营业绩与去年同期相比基本维持了稳定，公司在全体员工 的共同努力下，较好地完成了年度各项工作任务。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,005,278,602.42 元，较期初增长 2.36%； 归属于上市公司股东的所有者权益 716,951,277.38 元，较期初增长 14.74%。 二、2024 年度董事会运行情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召 ...

资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金，合计置换金额为人民币 7,179.48 万元，其中，置换以自筹资金预先投入募 投项目金额 5,436.99 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税） 金额 1,742.49 万元。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件和公司相关制度的规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-019 矽电半导体设备（深圳 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-022 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，董事会 定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； 2．网络投票时间： ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-012 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年年度 报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度监 事会工作报告>的议案》； 本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（ ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-011 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长 何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年年度 报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-013 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 1. 董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考 虑了投资者的回报需求以及公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司成长的 经营成果，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，董事会 同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 2. 监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素， 保障了股东的合理回报，有利于公司长远发 ...

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为矽电 半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"矽电股份"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对矽电股份使用闲置自有 资金进行委托理财的事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况 (一) 投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金投资 理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东获取 较好的投资回报。 (四)投资期限 自 2024年年度股东大会审议通过之目起 12个月内有效。 (五) 单个产品期限 由公司根据资金情况选择。 (六) 资金来源 (二) 投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司(以下简称"投资主体")的资 金状况,拟使用任一时点合计不超过人民币 30,000 万元(含 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1189 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1189 号 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称矽电股 份公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的专项说明》。 论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划 ...