矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 杨波 现就提名 袁同舟 为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 矽电半导 体设备（深圳）股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 二 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜雪红 作为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人王胜利 提名为 矽电半导体设备 （深圳） 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司第 二 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁同舟 作为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杨波 提名为 矽电半导体设备 （深圳） 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司第 二 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 胡泓 现就提名 邹月娴 为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 矽电 半导体设备（深圳）股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 二 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

声明人 邹月娴 作为 矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司第 三 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 胡泓 提名为 矽电半导体设备 （深圳） 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司第 二 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-043 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，对截至 2025 年 9 月 30 日公司合并报表范围内的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。 现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日各类资产进行了全面检 查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对应收 ...

本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激 励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、 高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。 鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议 案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、 保险购买方案 投保人：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-042 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述权限内办 理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险 公司；确定保 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-041 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将优化目前的治理结构，拟对《公 司章程》的部分条款进行修订和完善。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第九条 董事长（代表公司执行公司事务的董事）为公司的 法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 法定代表人辞任 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-044 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-038 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日 16:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现 场及通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事 会主席刘振辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年第 三季度报告〉的议案》； 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合 ...