本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激 励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、 高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。 鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议 案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、 保险购买方案 投保人：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-042 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述权限内办 理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险 公司；确定保 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-041 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将优化目前的治理结构，拟对《公 司章程》的部分条款进行修订和完善。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第九条 董事长（代表公司执行公司事务的董事）为公司的 法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 法定代表人辞任 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-044 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-038 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日 16:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现 场及通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事 会主席刘振辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年第 三季度报告〉的议案》； 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-037 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现 场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事 长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年第 三季度报告〉的议案》； 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

公告显示，十大流通股东中，宋宇飞、上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧全球科技成长一号私募证 券投资基金、华泰证券股份有限公司、泰康资管－招商银行－泰康资产悦泰科技先锋资产管理产品、何 玉东、高盛国际－自有资金、姚卫国、交通银行股份有限公司－博时半导体主题混合型证券投资基金为 新进流通股东。 责任编辑：小浪快报 10月29日消息，矽电股份发布三季度报告。 公告显示，公司前三季度营业收入288,849,219.90元，同比减少20.54%，归属上市公司股东的净利润 25,062,175.74元，同比减少61.3%。 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范矽电半导体设 备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切 实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 其他规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露 相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有本公司股本总额超过 50%的股东； 或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 一般原则 第五条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法行使股东权利，不 滥用控制权损害公司或者其他股东的利益，遵守下列要求： ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为建立健全矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 （以下简称"公 司"）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职 责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期 1、公司设置总经理一名，总经理由董事长提名，并由董事会批准后聘任或 解聘。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受聘 兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 2、总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 3、总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者 除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合 同规定。 第三条 公司设置其他高级管理人员若干名，协助总经理工作。其他高级管 理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。 第四条 总经 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金行为，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立矽电半导体设备（深圳）股份 有限公司（以下简称"公司"）防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资 金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 及规范性文件的要求以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金 管理。公司大股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 《企业会计准则》第36号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制 另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制 或重大影响的，构成关联方。 第三条 非经营性资金占用是指代大股东及其关联方垫付工资、 ...

（一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人及本制度和相关法律法规规定的其他股东； 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项的内部报告、传递程序，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信 息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合本公 司《公司章程》及《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中正在发生、将要发 生、可能发生的对公司证券及衍生品种的交易价格或对投资决策产生较大影响的 情形或事件。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （二）公司的董事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、各控股子公司及分公司负责人； （四）公司控股子公司的董事长、总经理、财务负责人； （五）公司派驻参股子公司的董事、财务负责人和其他高级管理人员； （六）其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等 可能获取公司重大事件或信息的知情 ...