矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为维护矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原深圳市矽电半导体设备 有限公司整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会 信用代码为：914403007576234880）。 第四条 公司于 2023 年 4 月 13 日经深圳证券交易所审核同意并于 2025 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 1,043.1819 万股；于 2025 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矽电半导体设备（深圳）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时， 股东所持每一有效表决权的股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票 权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份数与应选董事人数的乘积。 股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人， 也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人，最后董 事当选按照得票多少依次决定的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监 管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度的规定。 第四条 公司发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应 及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国 证监会、深圳证券交易所有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准、授权，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《创业板上市公司持续监管办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度适用于公司的信息披露义务人，包括公司及公司董事、高级 管理人员、股东、实际控制人，公司各部门负责人，子公司董事、监事、高级管 理人员及部门负责人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证 监会规定的 ...

第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、 投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等 方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 下列对外投资事项（含委托理财、风险投资等）应提交股东会或 董事会审议并及时进行披露： （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上。但交易 涉 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会职责权限，规范矽电半导体设备（深圳）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进公司董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《矽电半导体设备（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律、 法规的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，向股东会报告工作，行使法律、 行政法规、部门规章、《公司章程》及董事会授予的职权。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第四条 负责董事会日常事务管理的专门机构为公司证券事务部；董事会设 董事会公章一枚，由公司印章管理部门统一保管。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司依法设立董事会，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4 名，职工代表董事1名。设董事长1名，董事长由董事会 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）《上市公司股东会规则》以及其他相关法律、行政法规和《矽电半 导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了规范关联交易行为，保证矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司（以下简称"本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及公司章程的规定，制订《矽电半 导体设备（深圳）股份有限公司关联交易管理制度》，确保本公司的关联交易行 为不损害本公司和全体股东利益。 第二条 本公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有本公司股东会表决权，除法定情况外，应当回避行使表 决权； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避。 （四）本公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。 必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-039 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 107,245, ...