每经头条（nbdtoutiao）——左手"欠款"右手"豪购"！杨陵江收购"国内酒庄第一股"，1919是否重启上 市？"吹太多牛都实现了，但千亿还没实现，我很着急" （记者 张明双） 每经AI快讯，矽电股份（SZ 301629，收盘价：235.3元）12月24日晚间发布公告称，公司第三届第二次 董事会会议于2025年12月23日在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式 召开。会议审议了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》等文件。 2024年1至12月份，矽电股份的营业收入构成为：专用设备制造业占比100.0%。 截至发稿，矽电股份市值为98亿元。 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同约定。 第七条 存在下列情形之一的，不能担任公司董事、高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 子公司管理制度 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司 重大事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对公司的各项管理规定，遵守公 司关于公司治理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、财务管理等方面 的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。子公司应自觉接受公司的检查与监督， 对公司董事会等提出的质疑，应当如实反映情况和说明原因。 第六条 子公司不得取得公司发行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当 在一年内消除该情形，在消除前，子公司不得对其持有的股份行使表决权。 第二章 治理结构 第七条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点， 建立健全法人治理结构和内部管理制度。 1 / 8 第一条 为规范和加强矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了健全矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的内部审计制度，有效开展内部审计工作，发挥内部审计监督、 管理、服务职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计合规部门依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果进行监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，系指公司各内部机构、直属分支机构控股 子公司及其直属分支机构以及上述机构相关责任人员。 第二章 审计合规部及人员设置 第四条 公司设立审计合规部作为公司内部审计的执行机构，审计合规部对 董事会负责，向审计委员会报告工作。审计 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维 护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《矽电半 导体设备（深圳）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 公司聘请或者解聘会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决 定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立，具有独立的法人资格或者能够依法以自己的名 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第一条 为了规范矽电半导体设备（深圳）股份有限公司(以下简称"公司" )和其他信息披露义务人(以下简称"信息披露义务人")的信息披露暂缓与豁免 行为，加强信息披露管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容的， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-050 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 23 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事 长何沁修先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审 计制度》。 2. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈会计师事 务所选聘制度〉的议案》； 经审议，董事会同意公司根据《公司 ...

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 责任编辑：小浪快报 从矽电股份十大流通股东角度 数据显示，博时基金旗下1只基金位居矽电股份十大流通股东。博时半导体主题混合A（012650）三季 度新进十大流通股东，持有股数6.3万股，占流通股的比例为0.6%。根据测算，今日浮盈赚取约16.32万 元。连续3天上涨期间浮盈赚取96.2万元。 博时半导体主题混合A（012650）成立日期2021年7月20日，最新规模10.04亿。今年以来收益49.99%， 同类排名1100/8088；近一年收益47.28%，同类排名1188/8058；成立以来收益25.56%。 博时半导体主题混合A（012650）基金经理为肖瑞瑾。 截至发稿，肖瑞瑾累计任职时间8年356天，现任基金资产总规模66.68亿元，任职期间最佳基金回报 277.06%， 任职期间最差基金回报-40.56%。 12月24日，矽电股份涨1.11%，截至发稿，报235.79元/股，成交3.41亿元，换手率14.04%，总 ...

截至9月30日，矽电股份股东户数1.21万，较上期增加15.30%；人均流通股862股，较上期减少13.27%。 2025年1月-9月，矽电股份实现营业收入2.89亿元，同比减少20.54%；归母净利润2506.22万元，同比减 少61.30%。 分红方面，矽电股份A股上市后累计派现3997.47万元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，矽电股份十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第一大流 通股东，持股26.60万股，相比上期增加18.18万股。博时半导体主题混合A（012650）位居第十大流通 股东，持股6.30万股，为新进股东。富国新兴产业股票A（001048）、富国创新企业灵活配置混合 (LOF)A（501077）退出十大流通股东之列。 责任编辑：小浪快报 12月19日，矽电股份跌1.99%，成交额2.43亿元。两融数据显示，当日矽电股份获融资买入额2504.62万 元，融资偿还2387.09万元，融资净买入117.53万元。截至12月19日，矽电股份融资融券余额合计2.58亿 元。 融资方面，矽电股份当日融资买入2504.62万元。当前融资余额2.57亿元，占流通市值的11.19%。 融券方 ...

12月18日，矽电股份跌4.98%，成交额3.27亿元。两融数据显示，当日矽电股份获融资买入额4866.63万 元，融资偿还4818.78万元，融资净买入47.85万元。截至12月18日，矽电股份融资融券余额合计2.57亿 元。 融资方面，矽电股份当日融资买入4866.63万元。当前融资余额2.56亿元，占流通市值的10.92%。 融券方面，矽电股份12月18日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量1300.00股，融券余额29.25万元。 截至9月30日，矽电股份股东户数1.21万，较上期增加15.30%；人均流通股862股，较上期减少13.27%。 2025年1月-9月，矽电股份实现营业收入2.89亿元，同比减少20.54%；归母净利润2506.22万元，同比减 少61.30%。 分红方面，矽电股份A股上市后累计派现3997.47万元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，矽电股份十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第一大流 通股东，持股26.60万股，相比上期增加18.18万股。博时半导体主题混合A（012650）位居第十大流通 股东，持股6.3 ...