第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《矽电半导体设备（深 圳）股份有限公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件 及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事 会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由5名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事占3名，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验 第五条 审 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事(包括独立董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《矽电半导体设备（深圳）股份有 限公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则（以下简称"本细则"）。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故 解除职务。独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则 规定，拟 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工作中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《矽 电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规、规章、 规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的 其他事项。 第四 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《矽电半导体设备（深圳）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则是董事会秘书执行职责过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第四条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其他相关职责范围内的事务， 负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件。 第五条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 务、管理、法律 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 公司及董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《矽电半导体设备 （深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《矽电半导体设备（深 圳）股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"），并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度适用于 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为加强矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信 息报送及使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门（子公司），公司的董事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有会对公司股票及其衍生品种的交易价 格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统 计数据、正在策划或需报批的重大事项等。 本制度所指"未公开重大信息"是指未在符合条件媒体上公开披露的重大信 息。 第四条 董事会秘书具体负责信息对外报 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审 ...

第一章总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决 策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事会选举产生。主任委员负 责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会 委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再 ...