审阅报告 同宇新材料（广东）股份有限公司 容诚阅字[2025]200Z0001号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 资产负债表 | | 4 | | 6 | 利润表 | | 5 | | 7 | 现金流量表 | | 6 | | 8 | 财务报表附注 | | 7-89 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 阅 报 告 容诚阅字[2025]200Z0001号 同宇新材料（广东）股份有限公司全体股东 ： 我们审阅了后附的同宇新材料（广 ...

RSM 容 诚 审计报告 同宇新材料(广东)股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0132号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25ZTL 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l -ર | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 114 | 审计报告 容诚审字[2025]200Z0132号 同宇新材料(广东)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了同宇新材料(广东)股份有限公司(以下简称"同宇新材公司") 财务报表,包括 2024年 12月 31 日、2023年 12 ...

| 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | न के बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में कि में बाद में क | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | 2 1 3 4 5 | 有限 | | | --- | --- | | 11-1 | -4 | | 斤材料 | | | | 112845027b 动性资产处置损 | 性损益项 包括已计提资产减值准备的冲销部 非经常 | 中 145,686.7 2024 年 | AF -110,229.04 2023 年 | 本日 599,180. 2022 年) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | | | 344,659. 产 | 344,967.6 | 513,3 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 同宇新材料（广东）股份有限公司 容诚审字|2025|200Z0133号 | A | | --- | | 4 1 . | | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gev.cn）"进行变 " 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同宇新材公司申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为同宇新材公司申请首次公开发行股票所必备的 文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同字 新材公司董事会的责任。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0133号 同宇新材料(广东)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...

（福建省福州市湖东路 268 号） 兴业证券股份有限公司 关于同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 同宇新材料（广东）股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐机构"）及保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管 理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《同宇新材料（广东）股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中含义相同。 1 同宇新材料（广东）股份有限公司 上市保荐书 一、发行人概况 | | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | - ...

兴业证券股份有限公司 关于 同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年六月 同宇新材料（广东）股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受同宇新材料（广东）股份有限公司的委托，担任 其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，林剑锋和万弢作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 4 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的 ...

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 康达股发字【2022】第 0205 号 二○二二年六月 3-3-1-1 | 释 义 4 | | --- | | 引 言 6 | | 正 文 12 | | 一、发行人本次发行上市的批准和授权 12 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 13 | | 三、本次发行上市的实质条件 14 | | 四、发行人的设立 17 | | 五、发行人的独立性 19 | | 六、发起人、 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 章 程（草案） 二〇二二年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让和质押 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第五节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 46 | ...

同字新材料(广东)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议 同字新材料(广东) 2021 年年度 投 同宇新材料(广东)股份有限公司(以下称 2021 年年度股东大会于 2022年5月5日在公司会议室一召开。会议应到股东7人,代表股份3,000万股, 占公司股份总数的100%,实到股东 7 人(其中纪仲林、胡展东因疫情,视频参 会,通讯方式参与表决),符合《中华人民共和国公司法》和《同宇新材料(广 东）股份有限公司章程》的规定。会议由张驰先生主持,经表决通过以下事项: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 同意 30.000,000 股,占出席会议股东(股东代表)所持有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 本议案需要分项表决: 股票种类:人民币普通股(A股) 经表决,赞成票合计 30,000,000,000 股,占出席具有表决权股东所持股数的 100%,反对票合计 0 股;弃权票合计 0 股。 每股面值:人民币 1.00元 经表决,赞成票合计 30,000,000,股,占出席具有表决权股东所持股数的 100%,反对票合计 0 股;弃权票合计 0 股。 发行数量: ...

同宇新材料(广东)股份有限公司(以下称 第一届董事会第四次 会议于 2022年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人 (其中纪仲林、王岩、余宇莹、杨进因疫情,视频参会,通讯方式参与表决), 符合《中华人民共和国公司法》和《同宇新材料(广东)股份有限公司章程》的 规定。会议由张驰主持,经逐项表决通过以下事项: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 同宇新材料(广东)股份有限公司 同字新材料(广东)股份 第一届董事会第四次会议 经表决,同意7票,弃权0票,反对0票。 3. 发行数量:本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。本次发 行前公司总股本为 3,000万股,本次拟公开发行股票数量不超过 1000万股,不 低于发行后公司总股本的比例 25%,最终发行数量以中国证监会核准的额度为 准。 经表决,同意7票,弃权 0票,反对 0 票。 4. 发行定价原则:通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,并根据初 步询价结果和市场情况确定发行价格,或中国证监会认可的其他方式。 同意7票,弃权0票,反对0票。 本议案需要分项表决: 1. 股票种类:人民币普通 ...