同宇新材料（广东）股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司建立并完善 了信息披露制度和投资者关系管理制度，体现了公司公开、公平、公正对待公司 股东的原则。 （一）信息披露制度和流程 二、股利分配决策程序 1、利润分配方案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大 会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公 司过半数独立董事表决同意。监事会在审议利润分配方案时，需经全体监事过半 数表决同意。 2、股东大会在审议利润分配方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权 的过半数表决同意。 3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经 董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和 说明调 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确 定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 同宇新材料（广东）股份有限公司 Tongyu Advanced Materials （Guangdong） Co., LTD 广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区（西南一区编号 ES1020） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 福州市湖东路 268 号 同宇新材料（广东）股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致 ...

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,000.00 万股，其中网上发 行数量为 1,000.00 万股，占本次发行总量的 100.00%。本次发行股份全部为新 股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安 排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将就本次 发行举行网上路演。 同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 1、网上路演网站：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）； 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2、网上路演时间：2025 年 6 月 30 日（T-1 日，周一）14:00-17:00； 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所上 市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 一、股东大会的建立健全及运行情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，于 2021 年 11 月 30 日 召开了创立大会，审议通过了《股东大会议事规则》，建立了股东大会制度和股 东大会运作规范。 自股份公司设立以来，截至本说明签署日，公司共召开了 9 次股东大会，对董 事、监事的选举、制定组织机构相关的工作制度与管理制度、与本次发行上市相关 的事项等事项进行审议并作出决议。公司股东大会会议在召集方式、议事程序、表 决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的规定。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 2021 年 11 月 30 日，公司召开了创立大会，审议通过了《董事会议事规则》， 选举产生了公司第一届董事会，建立了董事会制度。公司董事会为公司的决策机 构，向股东大会负责并报告工作。 公司董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3 人。董事由股东大会选举或更 换，任期三年，任期届 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 （本页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司子公司、参股公司简 要情况》之盖章页） 同宇新材料（广东）股份有限公司 年 月 日 最近一年，江西同宇的主要财务数据为：2024 年 12 月 31 日总资产 82,057.04 万元、净资产 10,102.87 万元，2024 年度营业收入 7,162.23 万元、净利润-1,444.14 万元。上述财务数据已经容诚会计师审计。 （以下无正文） 目前发行人拥有一家控股子公司江西同宇新材料有限公司，无参股子公司或 分公司。发行人控股子公司的具体情况如下： | 公司名称 | 江西同宇新材料有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2021 年3月3 日 | | 注册资本 | 4,980 万元人民币 | | 实收资本 | 4,980 万元人民币 | | 经营范围 | 一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专 用材料销售，货物进出口，普通货物仓储服务（不含危险化 | | | 学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外， | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动） | | 注 ...

同宇新材料(广东)股份有限公司 关于首次公开发行股票并在创业板上市 股东信息披露专项承诺 同字新材料(广东)股份有限公司(以下简称"本公司")拟首次公开发行 股票并在创业板上市(以下简称"本次发行")。根据中国证监会《监管规则适用 指引 -- 关于申请首发上市企业股东信息披露》和深圳证券交易所《关于创业板 落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》的要求,本公司就股东(除 申请豁免核查的股东)信息披露事项作出如下承诺: (一)本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息; (二)本公司历史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形,不存在股权争 议或潜在纠纷等情形; (三)本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股 份的情形; (四)本公司本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人 员不存在直接或间接持有本公司股份的情形; (五)本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形; (六)若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。 (以下无正文) (本页无正文,为《同宇新材料(广东)股份有限公司关于首次公开发行股票并 在创业板上市股东信息披露专项承诺》之签章页 ) ...

2025 907 12 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2025年4月 E 2020 5 205 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期 | 1-26 | | | 限及股东持股及减持意向的承诺 | | | 2 | 稳定股价的措施的承诺 | 27-34 | | 3 | 对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 35-38 | | 4 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 39-45 | | 5 | 利润分配政策的承诺 | 46-47 | | 6 | 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 48-53 | | 7 | 未能履行承诺的约束措施 | 54-61 | | 8 | 关于避免同业竞争的承诺 | 62-67 | | 9 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 68-70 | | 10 | 关于社会保险及住房公积金缴纳问题的承诺 | 71 | | 11 | 关于避免资金占用的承诺 | 72-74 | | 12 | 关于不存在重大诉讼、仲裁或纠纷的承诺 | 75-76 | | 13 | 关于纳税的承诺 | 77-79 | | 14 | 关于不存在代持或其他股份权属纠纷 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2021 年 11 月 30 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》，公司董事会下设战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会；并审议通过了上述各专门委 员会的工作细则；2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 张驰 | 张驰、苏世国、杨进 | | 提名委员会 | 杨进 | 杨进、邓凯华、王岩 | | 薪酬与考核委员会 | 王岩 | 王岩、苏世国、余宇莹 | | 审计委员会 | 余宇莹 | 余宇莹、纪仲林、王岩 | 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责公司内、外部的审计、监 督和核查工作、关联交易控制和日常管理工作。审计委员会由 3 名董事组成，其 中独立董事应占半数以上，并且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委 员会设主任 1 名，由独立董事担任，且须具备会计或财 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 1 所处行业属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"中的"C398 电子元 件及电子专用材料制造"。截至 2025 年 6 月 26 日（T-3 日），中证指数有限公 司发布的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"最近一个月平均静态市 盈率为 38.62 倍、最近一个月平均滚动市盈率为 36.03 倍。 本次发行价格 84.00 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 23.94 倍，低于中证指数有限公司 截至 2025 年 6 月 26 日（T-3 日）发布的"C39 计算机、通信和其他电子设备制 造业"最近一个月平均静态市盈率和平均滚动市盈率。 3、本次网上发行申购日为 2025 年 7 月 1 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在 2025 年 7 月 1 日（T 日）进行网上申购时无 需缴付申购资金。 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"发行人"、"同宇新材" 或" ...