武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《武汉港迪技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定和要求，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案， 对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 曹德雄，1960 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道 学院（后并入同济大学）机械专业，本科学历，高级工程师职称。曾任上海市住宅 建设物资总公司副科长、科长、副总工程师，上海住总混凝土有限公司副总经理 ...

武汉港迪技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大限 度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规、规范性文件的要求，以及《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定《武汉港迪技术股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 1 及信息披露要求。 第六条 本办法适用于公司及下属子公司。募集资金 ...

武汉港迪技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《武汉港迪技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变 ...

武汉港迪技术股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 公司股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 武汉港迪技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 武汉港迪技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 公司由武汉港迪电气传动技 ...

武汉港迪技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")为保证股东能够 依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定以及《武汉港迪技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章 程》")，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照上述法律法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 董事会应当在本议事规则规定的期限内按时召集股东大会。股东 大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作，由董事会选举产生。 第七条 战略委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈勇，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海南大学会 计学专业，管理学学士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计 师。曾任华南热带农业大学（现海南大学）助教，天健正信会计师事务所经理、 高级经理，立信会计师事务所授薪合伙人、合伙人，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人；现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的 相关要求。 本人作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相 ...

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 武汉港迪技术股份有限公司 （一）存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形； 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第一条 为促进武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《武 汉港迪技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受侵害。 武汉港迪技术股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。若 ...

武汉港迪技术股份有限公司 第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部流 转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级 管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必 要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证 未公开重大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及公司各部门或各子 公司。 第四条 子公司参照公司规定建立信息披露事务管理制度，并明确向董事会秘 书和信息披露事务部门报告的信息范围、报告流程等。 第二章 重大信息的内容 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、规章 的要求及《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...