武汉港迪技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《武汉港迪技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应 当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 1 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

武汉港迪技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管 理，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全， 加强公司银行信用与担保管理，规避和降低经营风险，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《武汉港迪技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保，以及公司对控股子公司以及子公司之间的担 保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。本制度适用于 公司及其控股子公司。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股 东大会 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 武汉港迪技术股份有限公司 第一条 武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")为保障董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《武汉港迪技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，董事会 下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会依据《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定履行职责，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 一名，副董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事任期三年， 任期届满，可连选连任。 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

第一条 为进一步规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责 任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关法律、法规、规范性文件和《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相 关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的审查与评价活动。 武汉港迪技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级 管理人员和其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一 系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 内部审 ...

2024 年度独立董事述职报告 （以下简称"《公司章程》"）《武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定和要求，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案， 对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全 体股东、特别是中小股东的合法权益。 本人作为武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《武汉港迪技术股份有限公司章程》 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 武汉港迪技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 牛红彬先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原 科技大学及北京理工大学，经济学、法学、工学学士，拥有律师执业资格证。曾 任广东港联律师事务所合伙人，广东乐毅律师事务所合伙人，广东冠诺律师事务 ...

武汉港迪技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易， 规范公司内部控制制度，保证关联交易符合公平、公正和公开的原则，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《武汉港迪 技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。除遵循有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》外，公司董事会对关联关系从实质进行判断，遵循从 严原则。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-022 武汉港迪技术股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、投资标的名称：武汉港迪高压变频科技有限公司（暂定名，最终以市场监 督管理部门核准登记为准，以下简称"目标公司"或"港迪科技"）。 2、武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与武汉合盛聚赢投资有 限公司（以下简称"合盛聚赢"）、武汉聚贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"聚贤投资"）共同出资 2,000.00 万元人民币设立目标公司，其中公司拟以自有 资金出资 1,100.00 万元，占目标公司注册资本的 55.00%。本次投资完成后，目标 公司将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 4、本次投资设立控股子公司暨关联交易的事项已经公司第二届董事会第八次 会议及第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事及关联监事均已回避表决。 独立董事专门会议发表了明确同意意见。 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-020 武汉港迪技术股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召 开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 现将相关情况具体公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性 文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，并 依据公司管理的需要制定新制度。 二、本次修订及制定的公司相关制度列表 | 8 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 | ...

武汉港迪技术股份有限公司 | （一）报告期内，董事会会议具体情况 | | --- | | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 议案 | 年度财务报告》的 2023 | | | | | | 2、关于《武汉港迪技术股份有限公司 案 | 2023 年年度报告》的议 | | 2024 | 年 3 | 月 15 | 第一届董事会第 | 3、关于《武汉港迪技术股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报 | | 日 | | | 二十次会议 | 告》的议案 | | | | | | | 4、关于《武汉港迪技术股份有限公司 告》的议案 | 2023 年度财务决算报 | | | | | | 5、关于《武汉港迪技术股份有限公司 告》的议案 | 年度财务预算报 2024 | 5 | 6、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我 | | --- | | 评价报告》的议案 | | 7、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报 | | 告》的议案 | ...