苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外投资管理办法 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外投资管理办法 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护苏州汇川联 合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规、规范性文件及《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 本办法适用于公司及其控股子公司。控股子公司发生对外投资事项应当由该子公 司经办部门向公司申请办理相关审批手续，由公司相关决策机构审议通过后，再由该 子公司依其内部决策程序批准实施。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币资 金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地 使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。包括但不限于公司经营性项 目及资产投资、股权投资等。 第三条 本办法中的公司资产是指本公司拥有及控制的、 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票交易价格产生较大影响的信 息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事 项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、分公司、控股子公司发生 或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长 报告并知会董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、误 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 委托理财管理制度 2025年11月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 委托理财管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度。 第二章 委托理财的界定及交易原则 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司进行委托理财必须报公司审 批。 第三条 本制度所称委托理财，是指公司使用自有资金委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。不包括活期协定存款、定 期存款、通知 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《苏 州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告工作并 对董事会负责，主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制订和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事（不包括 独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及 由董事长提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员 会委员由董事会提名表决通过。 第五条 薪酬与 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条的规定补足委员人数。 1 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的 有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东及实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第四章 股东和股东会 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程 苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（下称"投资者"）之间的沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《创业板规范 运作》"）、《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定以及《苏州汇川联合动力 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 套期保值业务内部控制及风险管理制度 2025年11月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 套期保值业务内部控制及风险管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 套期保值业务内部控制及风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司的套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财 产的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》及《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括商品期货套期保值业务及衍生品套 期保值业务。 商品期货套期保值业务是指公司为规避生产经营过程中的商品价格风险， 买进或卖出期货合约或者标准化期权合约，实现抵消现货市场交易中存在的价 格风险的交易活动。 衍生品套期保值业务是指为规避和防 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 总经理工作细则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 生产经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经 营管理水平，切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关 法律、法规和《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责，并接受董事会的监督和指导。 总经理应当遵守法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高 ...