苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外捐赠管理办法 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外捐赠管理办法 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全 面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件以及《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》等相关制度和规定，制订 本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司下属全资、控股子公司。非全资附属公司可参照 本办法，拟定自身的捐赠事务管理制度，并按规范执行。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿、无偿地将有权处分的合法财产 （包括货币资金和实物资产等）赠与符合条件的受赠人，用于救灾、济贫、助学、 环保等社会公益事业和促进社会发展的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 11 月 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会、股东会审议。 在董事会、股东会审议前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行相关职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘及确定会计师事务所报酬，下同）会计师事务所相关行为，保证财 务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 第三条 本制度适用于公司各内部机构、分公司、控股子公司以及对本公司具有 重大影响的参股公司。 第二章 内部审计组织机构及人员 内部审计制度 2025年11月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内部审计制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州汇川 联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 信息披露管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏 州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司 具有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息披露"是指公司将有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响的信息或事项，在规定的期限内，通过指定的媒体，以规定的方 式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门或证券交易所。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息， 简明清晰、通俗易懂 ...

关联交易管理制度 2025 年 11 月 1 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关联交易管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关联交易管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 第一条 为保证苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州汇川联合 动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第二章 关联方和关联关系 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 股东会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容 的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范性文 件和《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制订《苏州汇川联合动力系统股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职 权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外投资管理办法 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外投资管理办法 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护苏州汇川联 合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规、规范性文件及《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 本办法适用于公司及其控股子公司。控股子公司发生对外投资事项应当由该子公 司经办部门向公司申请办理相关审批手续，由公司相关决策机构审议通过后，再由该 子公司依其内部决策程序批准实施。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币资 金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地 使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。包括但不限于公司经营性项 目及资产投资、股权投资等。 第三条 本办法中的公司资产是指本公司拥有及控制的、 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票交易价格产生较大影响的信 息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事 项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、分公司、控股子公司发生 或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长 报告并知会董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、误 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《苏 州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告工作并 对董事会负责，主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制订和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事（不包括 独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及 由董事长提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员 会委员由董事会提名表决通过。 第五条 薪酬与 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 委托理财管理制度 2025年11月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 委托理财管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度。 第二章 委托理财的界定及交易原则 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司进行委托理财必须报公司审 批。 第三条 本制度所称委托理财，是指公司使用自有资金委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。不包括活期协定存款、定 期存款、通知 ...