苏州汇川联合动力系统股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 总经理工作细则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 生产经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经 营管理水平，切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关 法律、法规和《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责，并接受董事会的监督和指导。 总经理应当遵守法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 11 月 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 非职工代表董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届 满，可连选连任。 职工代表董事由职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由职工代表大 会解除其职务。任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州汇川联 合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本《苏 州汇川联合动力系统股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 第五条 本制度的适用范围为：公司、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 内幕信息及知情人管理制度 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称公司）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人。董 事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜，董秘办公室为公司内幕信息的管理、 ...

2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董 事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第四条 委员会委员由董事会提名选举产生。 第五条 委员会召集人 1 名，由独立董事担任，由董事会提名选举产生。 第六条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持 续发展能力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展 战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，由董事会选举产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战 略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本规则规定的不得任职之 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体制 | | 2 | | 第三章 | 主要会计政策 | | 4 | | 第四章 | 会计核算内容和程序 | | 36 | | 第五章 | 财务报告 | | 37 | | 第六章 | 会计核算基础工作 | | 39 | | 第七章 | 会计档案管理 | | 41 | | 第八章 | 预算管理 | | 44 | | 第九章 | 电脑系统使用管理 | | 45 | | 第十章 | 货币资金和票据管理 | | 48 | | 第十一章 | 其他管理 | | 49 | | 第十二章 | 附则 | | 50 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 财务管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处 理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等有 关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作内控管理的要求制定 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，增强苏州汇川联合动力系统股 份有限公司（以下简称"公司"）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《苏州 汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律法规，制定本工作制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员。 董事会秘书对董事会负责，并依据《公司法》及深圳证券交易所有关规定赋予的 职权开展工作，履行职责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会下设董秘办公室，处理董事会日常事务，受董事会秘书领导 并对其负责。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权 益 ...

证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-006 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1450 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 288,574,910 股，发行价格为人民 币 12.48 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 3,601,414,876.80 元，扣除发行 费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 3,532,073,269.17 元。 上述募集资金已于 2025 年 9 月 ...

由于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需要一定的周期，根 据募投项目的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和募集资金使用的情 况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以获取较好的投资回报。 证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-007 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募 集资金正常使用的情况下，公司和全资子公司汇川新能源汽车技术（苏州）有限 公司（以下简称"苏州新能源"）拟使用不超过 10 亿元人民币暂时闲置的募集资 金进行现金管理，该额度在有效期内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、现金管理概述 （一）现金管理目 ...

付发行费用的自筹资金的公告 证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-005 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"或"联合动力"） 于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的自筹资金 1,720,881,800 元人民币（除特别说明外，以下货币单位均为人民币 元），置换已预先支付发行费用的自筹资金 3,520,632.65 元，合计置换金额为 1,724,402,432.65 元。具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1450 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（ ...