中国东方航空股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 29 日 公司 2025 年第二次临时股东大 会修订） 第一章 总则 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生 〔1994〕140 号文件批准，以发起方式设立，公司发起人为： 中国东方航空集团有限公司；公司于 1995 年 4 月 14 日在中 国国家工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。2017 年 2 月 8 日，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登 记证进行"三证合一"登记，合并后的公司营业执照统一社 会信用代码为：913100007416029816。 1 | | | 第三条 经国家体改委[1996]180 号文和国务院证券委员会证委发 [1997]4 号文《关于同意中国东方航空股份有限公司发行境外 上市外资股的批复》批准，公司于 1997 年 2 月在香港联合 交易所有限公司上市，以港币 1.38 元/股发行了 156,695 万 H 股。发行完成后，公司股份总数增加为 456,695 万股，每股 面值 1 元。 经中国民用航空总局民航体函[1997]390 号和民航体函 [1997]393 号、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月29日公司2025年第二次临时股东大会修订） 第一条 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定和《中国东方航空股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章、公司股 票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第三条 董事会的组成 公司董事会由7至13名董事组成，外部董事人数应当超 过董事会全体成员的半数，包括不少于董事总人数三分之一 的独立董事，其中至少有一名会计专业人士。董事会设董事 长1名、副董事长1名。 1 公司建立独立董事制度。公司独立董事根据法律、行政 法规、部门规章、公司股票上市地证 ...

关于东航集团财务有限责任公司 2025年上半年持续风险评估报告 二、东航财务风险管理的基本情况 1 （一）控制环境 一、东航集团财务有限责任公司基本情况 东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"）是经中国 人民银行批准成立的非银行金融机构。东航财务于1995年12月6日由 中国东方航空集团有限公司及所属成员单位共7家共同出资组建。后 经四次增资及股权变更，现有注册资金20亿元人民币（含1000万美 元），股东单位3家，其中，中国东方航空集团有限公司出资额 107,500万元，持股比例53.75%；中国东方航空股份有限公司（以下简 称"东航股份"）出资额50,000万元，持股比例25.00%；东航金控有 限责任公司出资额42,500万元，持股比例21.25%。 统一社会信用代码：91310112132246635F 金融许可证机构编码：L0039H231000001 法定代表人：徐春 注册地址：上海市长宁区友乐路299号4号楼5层 东航财务的经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 ...

1 中国东方航空股份有限公司 2025 年半年度报告 目录 第一节 释义 2 中国东方航空股份有限公司 2025 年半年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 管理层讨论与分析 第四节 公司治理、环境和社会 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 债券相关情况 第八节 财务报告 重要提示 本公司 2025 年半年度报告涉及国际和国内经济形势、本公司 2025 年下半年 工作计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 否 3 中国东方航空股份有限公司 2025 年半年度报告 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 本半年度报告未经审计。 公司负责人王志清、主管会计工作负责人周启民及会计机构负责人（会计主 管人员）邵祖敏声明：保证半年度报告中财务报表的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 报告期内，本公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 前瞻性陈述的风险声明 是否存在被 ...

Market Overview - On August 29, the aviation and airport sector declined by 0.26%, with China Eastern Airlines leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Stock Performance - Notable stock performances included: - Huaxia Airlines (002928) closed at 9.20, up 1.88% with a trading volume of 211,100 shares and a turnover of 194 million yuan [1] - China Eastern Airlines (600115) closed at 4.07, down 1.93% with a trading volume of 1,442,400 shares [2] - Shanghai Airport (600009) closed at 32.32, down 1.01% with a trading volume of 229,400 shares [2] Capital Flow - The aviation and airport sector experienced a net outflow of 324 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 310 million yuan [2] - The sector's capital flow indicated that retail investors were more active compared to institutional investors [2] Individual Stock Capital Flow - Individual stock capital flows showed: - Huaxia Airlines had a net inflow of 5.9973 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 6.8206 million yuan [3] - China Eastern Airlines saw a net outflow of 28.2219 million yuan from institutional investors [3] - South Airlines (600029) had a net outflow of 31.0209 million yuan from institutional investors [3]

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 董事名單與其角色和職能 中國東方航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下： 王志清 （董事長） 成國偉 （董事） 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。 | | | | | | | | | 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 委員 | 委員 | 主席 | | | 管理委員會 | 審計和風險 | | | 委員 | | 委員 | | | 主席 | （附註） 委員會 | 提名與薪酬 | | 委員 | 委員 | | | | 主席 | | 數字化委員會 | 規劃發展與 | | 鄭洪峰 | 馮詠儀 | 羅群 委員 | 陸雄文 | 孫錚 委員 | 成國偉 | 王志清 | 董事 環境委員會 | 航空安全與 | 陸雄文 （獨立非執行董事） 羅群 （獨立非執行董事） 馮詠儀 （獨立非執行董事） 鄭洪峰 （獨立非執行董事） 揭小清 （職工董事） 孫錚 （獨立非執行董事） 附註：凡審議通過有關提名事宜，提名與薪酬委員會將由王志清 ...

Group 1 - The core point of the article is that China Eastern Airlines announced a change in senior management after the board's 8th meeting of 2025 [2] - The announcement was made on the evening of August 26 [2] - The decision was formalized through a resolution regarding the changes in senior management [2]

Core Viewpoint - China Eastern Airlines announced the resignation of its Vice Chairman and General Manager, Liu Tiexiang, effective August 26, 2025 [1] Company Summary - Liu Tiexiang submitted his resignation from multiple positions including Vice Chairman, Director, Chairman of the Aviation Safety and Environmental Committee, and General Manager [1]

Core Viewpoint - China Eastern Airlines Corporation Limited (00670) announced the resignation of Mr. Liu Tiexiang from multiple positions including Vice Chairman, Director, Chairman and Member of the Aviation Safety and Environmental Committee, and General Manager due to relevant work adjustments [1] Summary by Categories - **Resignation Details** - Mr. Liu Tiexiang has submitted his resignation to the board, which has taken effect [1] - **Positions Affected** - The resignation affects his roles as Vice Chairman, Director, Chairman and Member of the Aviation Safety and Environmental Committee, and General Manager [1]

Group 1 - China Eastern Airlines announced the resignation of Liu Tiexiang from multiple positions including Vice Chairman, Director, and General Manager due to relevant work adjustments [1]