海外監管公告 香港交易及結算所有限本公司及香港聯合交易所有限本公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃由中原證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原證券股份有限公司第七屆董 事會第四十一次會議決議公告》《中原證券股份有限公司信息披露事務管理制度》 《中原證券股份有限公司投資者關係管理制度》，僅供參閱。 Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 於本公告日期，本公司董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生、田聖春先 生及朱軍紅 ...

Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） 董事會薪酬與提名委員會 工作規程 第一章 總則 第一條 為規範中原證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級管理 人員的提名、薪酬和考核制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司治 理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）等相關 法律法規、規範性文件及《中原證券股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）， 公司董事會設立董事會薪酬與提名委員會（以下簡稱「薪酬與提名委員會」）， 並制定本工作規程。 第二條 薪酬與提名委員會是公司董事會下設的專門機構，主要負責制定 公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事 及高級管理人員的薪酬政策與方案；對公司董事、高級管理人員的選任程序、 標準和任職資 ...

中州证券(01375)发布公告，公司董事会于2025年12月31日收到独立非执行董事曾崧先生的书面辞职报 告。由于工作原因，彼申请辞去公司第七届董事会独立非执行董事及董事会下属专门委员会委员职务。 ...

Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） 董事會薪酬與提名委員會 工作規程 第一章 總則 第一條 為規範中原證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級管理 人員的提名、薪酬和考核制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司治 理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）等相關 法律法規、規範性文件及《中原證券股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）， 公司董事會設立董事會薪酬與提名委員會（以下簡稱「薪酬與提名委員會」）， 並制定本工作規程。 第二條 薪酬與提名委員會是公司董事會下設的專門機構，主要負責制定 公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事 及高級管理人員的薪酬政策與方案；對公司董事、高級管理人員的選任程序、 標準和任職資 ...

格隆汇12月31日丨中州证券(01375.HK)发布公告，董事会于2025年12月31日收到独立非执行董事曾崧的 书面辞职报告。由于工作原因，彼申请辞去公司第七届董事会独立非执行董事及董事会下属专门委员会 委员职务。 ...

中原證券股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下： Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） 董事名單及其角色和職能 執行董事 張秋雲女士 （董事長） 「C」 指有關委員會之召集人 「M」 指有關委員會之委員 陳志勇先生 王 輝先生 王慧軒先生 杜曉堂先生 – 1 – 董事會下設四個董事會專門委員會。各董事於該等委員會中擔任的職位載列 如下： | | 戰略與 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可持續發展 | 薪酬與提名 | 審計 | 風險控制 | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張秋雲女士 | C | | | C | | 李文強先生 | M | | | | | 馮若凡先生 | M | | | M | | 唐 進先生 | M | | | | | 田聖春先生 | M | | | | | 朱軍紅女士 | | M | M | | | 陳志勇先 ...

智通财经APP讯，中州证券(01375)发布公告，公司董事会于2025年12月31日收到独立非执行董事曾崧先 生的书面辞职报告。由于工作原因，彼申请辞去公司第七届董事会独立非执行董事及董事会下属专门委 员会委员职务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (I) 獨立非執行董事辭任 Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） 中原証券股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於2025年12 月31日收到獨立非執行董事曾崧先生的書面辭職報告。由於工作原因，彼 申請辭去本公司第七屆董事會獨立非執行董事及董事會下屬專門委員會 委員職務。曾崧先生向董事會確認其與董事會不存在意見分歧，亦無其他 需要向股東、債權人及交易所說明的事項。其辭任不會影響董事會依法規 範運作和本公司的正常經營。 曾崧先生在擔任本公司獨立非執行董事期間恪盡職守、勤勉盡職，為推進 本公司健康發展和規範運作發揮了積極作用。本公司董事會謹對曾崧先 生為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。 (I) 獨立非 ...

中原证券股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司第七届董事会第四十一次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯表决方式召 开。2025 年 12 月 22 日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会 议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案： 证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2026-001 战略与可持续发展委员会成员维持现有委员：张秋云（召集人）、李文强、 冯若凡、唐进、田圣春。 （二）审计委员会 补选王辉先生、王慧轩先生、杜晓堂先生、朱军红女士为第七届董事会审计 委员会委员，田圣春先生不再担任审计委员会委员。 调整后，公司第七届董事会审计委员会成员如下：王辉（召集人）、陈志勇、 王慧轩、杜晓堂、朱军红。 （三）薪酬与提名委员会 一 ...

中原证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范中原证券股份有限公司(以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的提名、薪酬和考核制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》(以下简称"香港上市规则")等相关法律法规、 规范性文件及《中原证券股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）,公司董事会设立董事会薪酬与提名委员会（以 下简称"薪酬与提名委员会"）,并制定本工作规程。 第二条 薪酬与提名委员会是公司董事会下设的专门机 构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案；对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和 任职资格进行审议并向董事会提出建议，向董事会报告，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与提名委员会由不少于三名董事组成，其 1 中至少应包含一名不同性别的董事，独立非执行董事应在委 员会成员中过半 ...