江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄浩钧作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-042 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准 则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所 属资产进行了减值测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计 报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 经公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的应收 款项、存货、长期股权投资等资产进行全面清查和减值测试后， 2024 年度计提各项资产减值准备合计人民币 47,908.60 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-037 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于增发公司H股股份一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于增 发公司H股股份一般性授权的公告》，董事会提请公司2024年年度股 东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独 或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行H股股份数量的20%的 H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司H 股的类似权利（以下简称"一般性授权"）。具体授权如下： 一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权 人士决定单独或同时配发、发行及处理H股或可转换成该等股份的证 券、购股权、认股权证或可认购公司H股的类似权利（以下简称"类 似权利"），及决定配发、发行及处理新股或类似权利的条款及条件， 包括但不限于以下条款： 1、拟发行的新股的类别及数目； 2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）； 3、 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名王金本 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-040 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多。公司及子公司拟适度开 展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险、增 强财务稳健性。本次衍生品投资仅限于使用领式期权工具对皮尔巴拉 股票进行套期保值，涉及境外及场外交易。在授权有效期内，拟动用 的交易保证金和权利金不超过人民币 40 亿元（或等值外币），任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币 40 亿元（或等值外币）， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、上述事项已经公司第五届董事会第九十一次会议、第五届监 事会第六十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 3、风险提示：开展衍生品交易过程中可能存在决策和市场风险、 流动性风险、操作风险、履约风险等，公司将积极落实风险控制措施， 并根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意风险。 价值 ...

黄华安先生的简历见附件。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-044 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第五 届监事会任期届满，为进一步完善治理结构，依据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举黄华安 先生为公司第六届监事会职工代表监事。黄华安先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的监事组成第六届监事会，本届监事 会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。 附件： 黄华安先生：1991 年出生，本科学历。2014 年 9 月-2017 年 12 月任毕马威全球商务服务（广东）有限公司分析师；2018 年 7 月加 入公司，曾担任公司审计部主管，现任公司审计监察部副部长。2020 年 3 月起至今担任公司职工代表监事。 黄华安先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分 之五以上股份的 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人徐光华作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-034 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届监事会第六十三次会议决议公告 赣锋锂业《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公 告编号： 2025-035 ） 刊登于同日《证券 日 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经 境内外审计机构审计的 2024 年度财务报告》，该议案尚需提交股东 大会审议； 具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2024 年 年度报告》中财务报告章节。 四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年 度内部控制评价报告》； 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第六十三次会议于 2025 年 3 月 18 日以电话及电子邮件的形式发 出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席监事 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-033 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第九十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九十一次会议于 2025 年 3 月 18 日以电话或电子邮件的形式 发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式 举行。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李 良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年 度总裁工作报告》; 二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年 度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议； 具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年年度报告》中"第四节公司 治理"内容。 公司现任独立董事黄浩钧先生、徐一新 ...