江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂 业"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第九十一次会议、第五 届监事会第六十三次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预 案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度母公司实现净亏损 1.47 亿元，加上年初未分配利润 150.21 亿元， 减去 2024 年度利润分配 16.10 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公 司未分配利润为 132.64 亿元，公司总股本为 2,017,167,779 股。本次 利润分配预案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。 3、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全 体股东派发 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-041 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的公告 二、根据上述批准，公司获授权可在一般性授权有效期内回购公 司H股总面值不得超过本议案获通过及相关决议案于公司类别股东 会议获通过当日公司已发行H股数目的10%及A股总面值不得超过本 议案获通过及相关决议案于公司类别股东会议获通过当日公司已发 行A股数目的10%； 三、上述回购A股及H股股份的一般性授权的有效期自股东大会 及类别股东会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止： 1、公司2024年年度股东大会通过之日后12个月届满之日； 2、公司2025年年度股东大会结束之日；或 3、公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本议案所 授予董事会的一般性授权之日。 同时，董事会提请股东大会授予董事会或董事长及其授权人士采 取一切其合理认为所必要的行动，签署、完成和递交一切其合理认为 必要文件的工作、以实施本议案所述授权，包括但不限于： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-038 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于申 请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，为满足本公司业务 发展的需要，降低融资成本，及时把握市场有利时机，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 本公司董事会拟提请股东大会一般及无条件授予董事会并由董事会 转授权董事长及其授权人士在股东大会批准的可发行债务融资工具 额度范围内，决定并执行具体发行事宜： 1、发行债务融资工具的主要条款 （1）债务融资工具的种类：有关债务融资工具包括但不限于短期 融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业 债券、公司债券、H股可转换债券、境外人民币债券和外币债券、永 续债券及监管机构许可发行的其他境内 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 1 江西赣锋锂业集团股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 - 2 2 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70030845_B01号 江西赣锋锂业集团股份有限公司 江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江西赣锋锂业集团股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 江西赣锋锂业集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 160 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70030845_B02号 江西赣锋锂业集团股份有限公司 江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会： 我们审计了江西赣锋锂业集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70030845_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 江西赣锋锂业集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70030845_B02号 江西赣锋锂业集团股份有限公司 ...

（二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不 册金融风险管理师。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 8 月 13 日当选为江西赣锋锂业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，作为公司的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管 理办法》等有关法律、法规之规定，忠实履行职责，积极参加董事会 各专业委员会的工作，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间的履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1985 年出生，毕业于香港中文大学。于 2021 年获委任为知行集团 之首席财务官及公司秘书。专业会计师，于投资银行及会计方面拥有 逾 15 年经验。自 2016 年起于企业融资及投资行业工作，并先后于一家 私募股 ...

一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1966 年 3 月生，经济学学士、管理学硕士，高级会计师、中国注 册会计师。民建江西省委会经济委员会委员、南昌大学 MBA 兼职教授、 江西外语外贸职业学院客座教授。历任江西省纺织品进出口公司主办 会计、财务科副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司 财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲 生态股份有限公司总经理；江西万年青股份有限公司独立董事；江西 恒大高新科技股份有限公司独立董事；江西众加利高科技股份有限公 司董事；江西百胜智能科技股份有限公司独立董事；云南生物谷药业 股份有限公司独立董事；江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事； 江西国光商业连锁股份有限公司独立董事；万向新元科技股份有限公 司独立董事。现任江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事、华农恒 青科技股份有限公司独立董事、江西 3L 医用制品集团股份有限公司独 立董事、联创电子科技股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限 江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2022 年 6 月 15 日当选为江西赣锋锂业集团股份有限公司 （以 ...

1981 年出生，法学博士、博士后，现任华东政法大学刑事法学院 教授、博士生导师，兼任中国刑法学研究会理事、江西省犯罪学研究 会理事、南昌仲裁委员会仲裁员、美国密苏里大学堪萨斯分校访问学 者、澳门科技大学客座教授。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2020 年 3 月 24 日当选为江西赣锋锂业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，作为公司的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事 管理办法》等有关法律、法规之规定，忠实履行职责，积极参加董事 会各专业委员会的工作，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间的履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要 求，不存在影响独立性 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事黄浩钧先生、徐一新女士、徐 光华先生、王金本先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄浩钧先生、徐一新女士、徐光华先生、王金本 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 未持有公司股份，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股 东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 ...