香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） (股份代號: 363) 股東特別大會通告 茲通告上海實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年四月二十三日（星期四）下 午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓本公司會議室舉行股東特別大會，以考慮 並酌情通過（無論是否經修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：－ 普通決議案 及授權董事會釐定董事酬金。 1 香港，二零二六年二月二十五日 註冊辦事處： 香港灣仔 告士打道39號 夏慤大廈 26 樓 附註： 股東特別大會將不會分派禮品或招待茶點。 2 1. 凡有權出席股東特別大會（「股東特別大會」）並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名代表 （倘持有兩股股份或以上）代其出席大會並於會上投票。代表毋須為本公司股東。 2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等人士中任何一位均可親身或委派代表在股東特別大會上就該股 份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身 ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 363) You may at any time by reasonable notice signing and returning the Change Request Form to the Company's Share Registrar at the above address or by email to sihl363-ecom@hk.tricorglobal.com elect (i) to receive future corporate communications from the Company in printed form instead of in electronic form on the Company's website and the Stock Exchange's website, or in electronic form on the Company's website and the Stoc ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 363) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder(s) (Note 1) , 25 February 2026 Shanghai Industrial Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Notice of Extraordinary General Meeting and Proxy Form (collectively the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.sihl.com.hk ...

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 於二零二六年四月二十三日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 人，茲委任大會主席 （附註3） 或 寓 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年四月二十三日（星期四）下午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏愨 大廈26樓本公司會議室舉行之股東特別大會（及其一切續會），以考慮並酌情通過召開該大會的通告所載之決議案，並於該大會（及 其一切續會）上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義就下列決議案 （附註4） 投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 確認、追認及批准金融服務協議（定義見本公司日期為二零二六年二月二十五日之 | | | | | 通函）及其項下擬進行之交易。 | | | | 2. | a. 重選張 黔教授為董事。 | | | | | b. 重選唐嘉盛先生為董事。 | | | | | c. 授權董事會釐定董事酬金。 | | | 日期：二零二六年 月 日 簽署 （附註5） ： 附註： 收集個人資料聲明 寓 為上海實業控股有限公司（「本公司」）共 股 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或將採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 （股份代號：363） 閣下如已將名下上海實業控股有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） (1) 有關 金融服務協議之 主要交易及持續關連交易 及 (2) 重選退任董事 及 (3) 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第4至16頁，獨立董事委員會函件載於本通函第17至18頁，獨立財 務顧問嘉林資本有限公司致獨立董事委員會及獨立股東之函件（當中載有其意見及推薦建 議）載於本通函第19至31頁。 本公司謹訂於二零二六年四月二十三日（星期四）下午三時正假座香港灣仔告士打道39號 ...

延遲寄發通函 有關 金融服務協議之 主要交易及持續關連交易 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 香港，二零二六年二月四日 於本公告日期，董事會成員包括： 執行董事： 冷偉青女士、張芊先生、姚嘉勇先生及徐有利先生 獨立非執行董事： 梁伯韜先生、袁天凡先生、張黔教授及唐嘉盛先生 茲提述上海實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月十四日內容有關金融服 務協議之公告（「該公告」）。 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具 有相同涵義。 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）（i）金融服務協議項下擬進行的存款服務及建 議存款服務年度上限之進一步詳情；（ii）獨立董事委員會就金融服務協議項下擬進行的存 款服務及建議存款服務年度上限致獨立股東之函件；（iii）獨立財務顧問就金融服務協議項 下擬進行的存款服務及建議存款服務年度上限致獨立董事委員會及獨立股東之函件；及 （iv）股東特別大 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 上海實業控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年2月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 足夠公眾持股量的確認(註4) FF301 | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底: | | | --- | --- | | 已符合適用的公眾持股量要求（見下方） | ✔ | | 未符合適用的公眾持股量要求（見下方） | | | 根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條（視情況而定）所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為： | | | 適用的公眾持股量門檻 初 ...

Core Viewpoint - Shanghai Industrial Holdings (00363) has entered into a financial services agreement with Shanghai Industrial Finance, which will provide deposit, credit, and other financial services for a period not exceeding three years starting January 14, 2026 [1][2] Group 1: Financial Services Agreement - The agreement allows the group to obtain financial services on terms no less favorable than those from other independent major commercial banks or financial institutions, including interest rates [2] - The preferential interest rates on deposits are expected to enhance the group's earnings returns [2] - The service fees and costs charged by Shanghai Industrial Finance are competitive and cost-effective, which will reduce the group's financial costs [2] Group 2: Financial Stability and Benefits - Shanghai Industrial Finance has maintained a robust capital adequacy ratio and liquidity ratio as of December 31 for the years 2022, 2023, and 2024, and from January 1, 2025, to September 30 [2] - Since its establishment in 2014, Shanghai Industrial Finance has not experienced any non-performing loans [2] - The use of financial services from Shanghai Industrial Finance is expected to create synergies, leading to a deeper understanding and relationship, resulting in more convenient and efficient services compared to those offered by other commercial banks or financial institutions [2]

Group 1 - The company Shanghai Industrial Holdings (00363) has entered into a financial services agreement with Shanghai Industrial Finance, effective January 14, 2026, for a period not exceeding three years [1] - The board believes that utilizing the financial services provided by Shanghai Industrial Finance is beneficial, as the group can obtain services on terms (including interest rates) no less favorable than those from other independent major commercial banks or financial institutions [2] - The preferential interest rates on deposits are expected to enhance the group's earnings returns, while competitive service fees and costs will reduce the group's financial expenses [2] Group 2 - Shanghai Industrial Finance has maintained a robust capital adequacy ratio and liquidity ratio as of December 31 for the years 2022, 2023, and 2024, and from January 1, 2025, to September 30, 2025 [2] - Since its establishment in 2014, Shanghai Industrial Finance has not experienced any non-performing loans [2] - The expected use of financial services from Shanghai Industrial Finance is anticipated to create synergies, leading to a deeper understanding and relationship with the company, resulting in more convenient and efficient services compared to those offered by other commercial banks or financial institutions [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 ( 於香港註冊成立之有限公司） (股份代號：363) 有關 金融服務協議之 主要交易及持續關連交易 金融服務協議 董事會宣佈，於二零二六年一月十四日，本公司與上實財務訂立金融服務協議，據此，協 定本集團成員公司將委聘上實財務提供存款服務、信貸服務及其他金融服務，期限不超過 三（3）年。 《上市規則》涵義 於本公告日期，上實財務為上海上實之附屬公司，而本公司控股股東上實集團作為授權代 表，對上海上實行使國有股東權利。因此，上實財務為上實集團之聯繫人及本公司之關連 人士，根據《上市規則》第 14A 章，訂立金融服務協議及其項下擬進行交易構成本公司之 持續關連交易。 存款服務 由於本集團根據金融服務協議擬於上實財務存放之每日存款最高結餘總額（包括應計利 息）之最高適用百分比率超過 25%，故該等存款服務構成（i）須遵守《上市規則》第 14A 章項下申報、公告、年度審閱、通函及獨立股東批准規定之非豁免持續關連交易 ...