深圳赫美集团股份有限公司 关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-046 深圳赫美集团股份有限公司 关于独立董事因非本公司事项 收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日披露 了《关于独立董事因非本公司事项收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编 号：2025-040）。近日，公司收到独立董事李玉敏先生通知，其已于 2025 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称"山西证监局"） 作出的《行政处罚决定书》（[2025]3 号）。现将具体情况公告如下： 董 事 会 二〇二五年十二月二十七日 李玉敏先生自 2023 年 1 月至今担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公 司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 深圳赫美集团股份有限公司 李玉敏先生此前在太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"）担任独 立董事期间，因太原重工信息 ...

证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月23日召开职工代 表大会，选举产生了第九届董事会职工董事；于2025年12月26日召开2025年第二 次临时股东大会，选举产生了第九届董事会非职工代表董事；于2025年12月26 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会审计委员 会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案。公司董事会换届选举工 作已完成，现将相关情况公告如下： 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-037 桂林三金药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一， 且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审 核无异议。上述董事任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一） 第九届董事会组成 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-086 兴业皮革科技股份有限公司 第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数为超 过董事总数的二分之一，独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一， 其至少包含一名专业会计人士。独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异 议。 第七届董事会董事任期为三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。选举产生非独立董事 4 名，独 立董事 3 名，他们将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七 届董事会。现将有关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 8 名董事，其中非独立董事 5 名（包括职工代表董事）、 独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：吴华春先生 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-037 冀凯装备制造股份有限公司 卓众达富破产清算不会对公司日常生产经营产生影响，卓众达富后续处置程序可 能对公司的股权结构产生影响，不会导致公司控制权变更。 公司将持续关注事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公 司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日晚间收 到深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）工作人员邮件通知，通过查询全国企 业破产重整案件信息网，获悉上海市第三中级人民法院公开的（2025）沪03破266 号相关公告显示，被申请人深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "卓众达富"）系明天控股有限公司关联企业，与明天控股有限公司之间存在人 格高度混同、区分各关联企业成员财产的成本过高、不进行实质 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-100 关于中标富春江沿江洋洲区块项目 并出资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 含本次关联交易在内，公司在过去十二个月内与浙江省交通投资集团有限公 司及其所属企业进行的关联共同投资累计金额 53,808 万元，且已超过公司最近 一期经审计净资产的 0.5%，本次关联共同投资经公司第九届董事会第十八次会 议审议通过，关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决。本次关联 共同投资无需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 2025 年 10 月，桐庐县富春未来城开发建设有限公司、桐庐通达未来开发建 设有限公司以及桐庐新城发展投资有限公司1共同作为项目招标人（以下简称"甲 方""招标人"）发布富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目（以下简称"本 项目"）招标公告。下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"）、 浙江交工地下工程有限公司（以下简称"交工地下"）与浙江路产城发展集团有 限公司（牵头方）等相关方组成联合体（ ...

经审查，独立董事认为，本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投 资金额均通过公开招投标形式确定，公司参与投标的子公司遵循自愿、公开、公 平的竞标原则参与招投标并根据招标文件出资。 本项目符合公司主营业务战略布局，有利于进一步积累同类项目业绩，能够 巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场占有率，预计对公司经营业绩有积极影 响。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。董事会审议本议案 时，与上述交易有利害关系的关联董事回避表决。 （本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门 会议 2025 年第五次会议决议之签字页） 浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日以电 话会议形式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议。会议通知 已于 2025 年 12 月 23 日以微信、电子邮件等形式送达。经全体独立董事推举， 会议由独立董事赵敏女士主持。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表决独 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-087 国家电投集团产融控股股份有限公司关于 公司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易获得中国证券监 督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100% 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕2960 号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向国家核电技术有限公司发行 7,578,062,467 股股份、向中国人寿保险股份有限公司发行 4,411,647,740 股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元 的注册申请。 - 1 - 三、你公司本次 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-059 深圳市机场股份有限公司 关于收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 1%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化本公司参股公司深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称 "快件中心"）股权结构，提升企业治理水平，完善深圳机场"货"板块战略布局， 增强协同效应，公司现拟以自有资金收购深国际全程物流（深圳）有限公司（以下 简称"深国际"）所持快件中心的1%股权，交易价格为人民币380.74万元。本次交 易完成后，公司持股快件中心的股权比例将由50%提升至51%，公司将控股快件中心， 并将其纳入公司合并报表范围。 本次交易已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司董 事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。 公司名称：深国际全程物流（深圳）有限公司 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-058 深圳市机场股份有限公司 关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024年1月，公司通过公开招选方式引入法国德高集团全资子公司梅迪派勒广告 有限公司（以下简称"梅迪派勒"）经营深圳机场航站楼广告媒体，双方就深圳机 场航站楼广告经营事宜签署相关合同，后续梅迪派勒按合同约定在深圳设立运营主 体，公司就相关事宜与梅迪派勒及德高广告（上海）有限公司、广州德高空港广告 有限公司、广州德高空港广告有限公司深圳分公司（四家公司以下统称"德高"） 签订广告经营合同补充协议（前述合同及补充协议以下简称"原合同"）。上述事 项已经本公司第八届董事会第十次临时会议及2024年第一次临时股东大会、第八届 董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议通过。 自德高运营以来，深圳机场航站楼广告运营品质稳步提升，为顺应当前机场广 告市场环境，公司拟调整优化广告经营费计收模式，将原"固定金额"广告经营费 计收模式，优化调整为"保底经营费+超额分成经 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-097 浙江交通科技股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事戴以 敬先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，戴以敬先生申请辞去其所担 任的公司第九届董事会董事、董事会下设各专门委员会相关职务。离任后，戴以 敬先生将继续在公司及控股子公司任职。截至本公告日，戴以敬先生持有限制性 股票 365,200 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，戴以敬先生的离任不会导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。戴以敬先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、 科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此向戴以敬先生对公司发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、职工董事选举情况 公司于 2 ...