横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年年度股东会资料 横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年四月 横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年年度股东会资料 目 录 | 一、2025 年年度股东会参会须知 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、2025 年年度股东会会议议程 3 | | | | | 三、议案 | | | | | 议案一：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 | | | 5 | | 议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 | | | 6 | | 议案三：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 | | | 14 | | 议案四：关于公司 2025 年度利润分配的议案 | | | 16 | | 议案五：关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案 | | | 17 | | 议案六：关于公司董事 2026 年度薪酬或津贴方案的议案 | | | 21 | | 议案七：关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 | | | 22 | | 议案八：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）分红回 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2026 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-023 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 股东会召开日期：2026年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 ...

福建海通发展股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年四月 | | | | 2025 年年度股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年年度股东会议程安排 | 3 | | 议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | | 议案二：《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 15 | | | 议案三：《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 16 | | 议案四：《关于制定<福建海通发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 | | | 度>的议案》 | 21 | | 议案五：《关于确认董事 年度薪酬及 2025 2026 年度薪酬方案的议案》 | 22 | 福建海通发展股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《股东会议 事规则》等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东" ...

会议材料 2026 年 4 月 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料目录 | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案 7 | | 议案一：关于《灿芯半导体（上海）股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2026 | | 案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施 | | 考核管理办法》的议案 8 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | 案 9 | 2 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年第一 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-015 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 408 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 796,930,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.5316 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会议采取现场 投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日 (二) 股东会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2026-015 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日 至2026 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年4月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会 ...

公司代码：688123 公司简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年四月十日 聚辰半导体股份有限公司 2025 年年度股东会 目 录 | 聚辰半导体股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 3 | | | --- | --- | | 聚辰半导体股份有限公司 年年度股东会会议须知 2025 4 | | | 议案一：聚辰股份董事会 2025 年度工作报告 6 | | | 议案二：聚辰股份 2025 年年度利润分配方案 | 17 | | 议案三：聚辰股份 2026 年度董事薪酬方案 | 18 | | 议案四：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案 | | | | 19 | 2 聚辰半导体股份有限公司 2025 年年度股东会 聚辰半导体股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 10 日的交易 时间段；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2026-012 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 27 日 至2026 年 4 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 8 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日至2026 年 4 月 16 日 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-025 珠海华发实业股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 1 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次：2026年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-011 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事梁定君先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况及年度 审计报告，编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（http ...