2026 年第一次临时股东会 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 | 会 议 须 知 | | --- | | 会 议 议 程 | | 会 议 议 案 | | 议案一:关于申请 2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案 5 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份有 限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东会议事规则》及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、 ...

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 法律意见书 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-084 安通控股股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 2026年第一次临时股东会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2025-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 969 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,674,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.0522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,290,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.5511 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-085 金华春光橡塑科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 139 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-070 苏豪弘业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二)股东会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,510,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.0139 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事和董事会秘书的 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 4 人，实际出席 董事 4 人。会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员、董事候选人列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-095 东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于补选董事的议案》 鉴于邓瑞文女士因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董 事会提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事 会提名委员会对雷鸣先生担任公司非独立董事候选人的任职资格进行审核后认 为其符合担任公 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-068 浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。 本议案业经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。 二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长 裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智 数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202564 特此公告。 康力电梯股份有限公司 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议通 知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 29 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳 昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》，已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次根据财政部相关会计准则的规定变更会计估计，符合相关法律、法 规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中 小股东利益的情形。本次会计估计变更事项无需对已披露的财务数据进行追溯调 整，亦不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—63 号 公司子公司栗木矿业为推进采矿、选矿、冶炼项目工程建设，近日与 嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙)、上海胤胜资产管理有限公司、 海南中京兴投投资合伙企业（有限合伙）、海南睿泽长盈投资合伙企业（有 限合伙）签署了《广西有色栗木矿业有限公司之增资扩股协议》，各方同 意基于新兰特房地产资产评估有限公司出具的《广西有色栗木矿业有限公 司拟增资扩股涉及的广西有色栗木矿业有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告》，按照人民币 1.1130 元/注册资本的价格对栗木矿业进行 增资，本次增资完成后栗木矿业的注册资本将由增资前的 32,875 万元人 民币变更为 53,989.1061 万元人民币。公司控股子公司广西新金路矿业有 限公司（以下简称"新金路矿业）放弃本次增资的优先认购权。本次增资 完成后，新金路矿业仍然控制栗木矿业，栗木矿业仍为公司合并报表范围 内的子公司。 公司子公司广西有色栗木矿业有限公司（以下简称"栗木矿业"）为 早日实现投产达效，拟投资实施 60 万吨/年采矿改造工程项目、150 万吨 /年选矿项目、钽铌（钨、锡）资源冶炼综合利 ...