一、会议召开和出席情况 证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-004 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《河南天马新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《河南天马新材料股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-006 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-009 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-005 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2025 年度总经理工作报告对公司 2025 年各项经营工作予以总结,并对 2026 年工作做了规划和部署。 2.议案表决 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-003 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议暨 2025 年年度董事会决议公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：公司经营层人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 4.提交股东会表决情况： 1.议案内容： 披露公司 2 ...

二、本员工持股计划已通过工会委员会充分征求员工意见，拟定的员工持股 计划参与对象符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则的规定与要求，其作为公司本员工持股计划持有人 的主体资格合法、有效。 三、本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，均由参与对象根据自身诉求 认购份额，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形， 单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。 四、公司实施本员工持股计划旨在进一步完善公司法人治理结构，建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性， 有效提升核心员工凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心员工三方利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来长远可持续发展战 略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 阳光电源股份有限公司董事会薪酬和考核委员会 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳 ...

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程的 规定，于2026年3月31日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立 董事对拟提交公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项进行审议并发表如 下审核意见： 厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 上述关联交易为公司日常生产经营过程中持续发生的正常交易，关联交易价 格依据市场价格确定，交易定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司及股东 利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，同意将该议案提 交公司第六届董事会第三次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应当回 避表决。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门吉宏科技股份有限公司第六届董事会独立董事第二次 专门会议决议的签字页） 独立董事签名： 薛永恒： 邓以海： 张国清： 蔡庆辉： 2026 年 3 月 31 日 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 由于业务发展和生产经营需要，关联方参股公司A ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-021 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 3 月 30 日在 公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事付林先生、成君先生、 吴聚光先生、独立董事谭立峰先生、黄宝山先生、李冰女士以通讯方式与会，公 司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 （二）审 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-005 湖北能源集团股份有限公司 一、审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动 资金的议案》 本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同 意提交董事会审议。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，会议 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划 的前提下，将不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金临时用于补充流动 资金，且仅限公司全资子公司湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司、 湖北能源集团江陵发电有限公司用于与主营业务相关的生产经营活 动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将根据募 投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的公告》。保 荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。 表决结果： ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-009 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议于 2026 年 3 月 13 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高 贵先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事和部分高级管理人员 出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度总经 理工作报告》 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度报告 全文及摘要》 《2025 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）同日披露于信息 ...