证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—059 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日向各位董 事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。2025 年 12 月 29 日，第三届董 事会第九次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新亚电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于2025年12月29日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由 董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-060 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年前三季度利润分配方案>的议案》 经审议，董事会认为：根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享 经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十次会议于 2025 年 12 月 29 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 26 日以 邮件形式发出。会议由陈宁先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》； 为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，根据《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，董事会同意选举任小军先生为公司第四届董事 会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： （一）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司董事会各 专门委员会实施细则的有关规定，公司董事会对第八届董事会专门委员会委员进 行了调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 调整后的公司 ...

| 证券代码:688597 | 证券简称:煜邦电力 | 公告编号:2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118039 | 债券简称:煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十六次会议，会议通 知已于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电 力技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、审议并通过《关于部分高级管理人员职务调整的议案》 根据公司经营管理 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年 第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 12 月 23 日向各位董事 发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 29 日 11 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-082 安通控股股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 同意公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 15 日 14:00 在福建省泉 州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于 《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-061 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室 以现场方式召开。本次会议系 2025 年 12 月 29 日公司 2025 年第二次临时股东大 会选举产生增补董事及职工代表大会选举产生职工代表董事后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－090 上海创兴资源开发股份有限公司 特此公告。 第九届董事会第 29 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并同意提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-088）。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 27 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 29 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应 到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司高级 管理人员列席本次会议。 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-056 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的形式发出，2025 年 12 月 28 日于公 司会议室通过"现场+通讯"的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人（其中李成林、于国清、王恩训、袁瑞、高磊、张志红、吕志果通过通 讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的通知及召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法、有效。全体董事审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》 公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有 资金，通过委托银行向寿光市城市建设投资开发有限公司（以下简称"寿光城投"） 提供 1.00 亿元人民币的委托贷款。 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-087 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 12 月 26 日发出会议通知，于 2025 年 12 月 29 日以 现场表决方式召开，会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加董 事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式召开并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资集团有 限公司提名卢照辉、张旭东、吴植勇、陈静、陈国斌、龚韬为公司第七 届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期自公司股东会 审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司 2026 年第一次股 ...