二、董事会会议审议情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-010 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第七次会议于 2026 年 3 月 24 日发出书面通知，于 2026 年 3 月 31 日以通讯表决的方 式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公 司部分高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交 易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交本次董事 会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关 于参与投资私募股权投资基金的公告》，公告编号（2026-012）。 3.关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案 与会董事经 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2026-007 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司总经理总结了2025年度的工作情况，并编制了《2025年度总经理工作报 告》。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2026 年 3 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并 得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议 由公司董事长钮法清先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度全年的工 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-006 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司"十五五" 发展规划的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日在上海市黄浦区淮海中 路 98 号金钟广场 15 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长沈伟先生主持，公司财务总监、董事会秘书列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公 司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经 ...

健康元药业集团 九届董事会十七次会议 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交本公司股东会审议。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-013 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十七次会议于 2026 年 3 月 20 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大 厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事十名，实际出席十名。公 司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由 董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《2025 年度总 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2026-006 本议案无需提交公司股东会审议。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第三届董事 会第四次会议通知于 2026 年 3 月 24 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安 旭生物关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2026-007）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第十四次会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席 独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 三一重能股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2026 年 3 月 31 日 2 独立董事认为：经认真审阅《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-018 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日以现场会议结合通讯表决方式召 开。会议通知和会议资料已于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长詹启军召集并主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规则以 及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新 债券的议案》 为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，同时进一 步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务成本，增强公司资金管理的灵活性， 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非 金融企业债务融资工 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-016 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议通知于2026年3月30日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年3月31日以 书面传签方式召开，本次会议应参加董事9名，实际参加9名。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 8 月 31 日，根据《中华人民共和国 证券法》《上 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议通知于 2026 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日在公 司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事孔雪屏女士因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长刘桂林先生出 席并行使表决权。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于中国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的议案（详见公告： 2026-015） 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-014 深圳市桑达实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股变更为 1,215,179,311 股，故变更注册资本并修订《公司章程》相关内容。 本议案需提交公司股东会审议。 3. 关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案（详见公告：2026-017） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2026-009 股票代码：600231 转债代码：110070 凌源钢铁股份有限公司 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以 专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事 长张鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和本公司《章程》规定。会议听取了 2025 年董事会授权、总经理行权情况 汇报。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度董事会工作报告》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2025 年度董事会 工作报告》。 本议案需提交公司股东会审议。 议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度总经理工作报告》。 ...