ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于 民丰特种纸股份有限公司 2026年第一次临时股东会之 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称"民丰特纸"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了于 2026 年 4 月 1 日下午在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号民丰特纸大楼会议室举行的 公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及《民 丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就 本次股东会召集和召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性、会议表决程 序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东会所审 议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会的有关文件进行了查阅，对 本次股东会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按 ...

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-013 特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 31 日 13:45 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实际 出席 6 名，其中许荣煌、陈习良、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 5 名董事以电子通信表决 方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司的优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2026-006 建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 于 2026 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际 出席表决董事 9 名。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《建元信托股份有限公司内部审计制度》。 上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十五次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票； ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2026-018 恒通物流股份有限公司 具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告 编号：2026-019） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 恒通物流股份有限公司董事会 2026年4月2日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2026 年4月1日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年3月21日以书面 或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董 事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持， 表决通过了以下议案： 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 本次提供财务资助是为了满足烟台恒塑智能制造有限公司（以下简 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-015 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 18 次会议于 2026 年 3 月 25 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 1 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年度财务预算报 告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议 通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年 度财务预算报告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部审计工 作报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议 通过。 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 1 ...

成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于向客户提供担保的议案》，董事会同意公司对客户重庆汇芝林实业有限公 司（以下简称"汇芝林"）向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人 民币 5,000 万元的银行贷款提供担保。为保障双方业务持续稳定开展，支持客户 项目建设、生产经营及资金周转需求，故公司将再次为汇芝林以融资租赁售后回 租方式向海通恒信国际融资租赁有限公司（以下简称"海通恒信"）租赁机器设 备及支付融资租赁费的履约义务提供连带责任回购担保。 一、担保情况概述 公司于 2026 年 4 月 1 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同意公司拟为汇芝林与海通恒信 签订的《融资回租合同》就汇芝林以融资租赁售后回租方式向海通恒信租赁机器 设备及支付融资租赁费的履约义务 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2026-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029 年8月2日；最新的转股价格为19.20元/股； 2、2026年第一季度，共有10张"铭利转债"完成转股（票面金额共计人民 币1,000.00元），合计转成52股"铭利达"股票（证券代码：301268）； 3、截至2026年3月31日，公司剩余可转换公司债券张数为8,555,447张,剩余 可转换公司债券票面总额为人民币855,544,700.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市铭利达精密技术股 份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）现将2026年 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用不低于人民币 1,500 万元（含本数），不高于人民币 3,000 万元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的 A 股流通股，用于 注销并减少注册资本，回购价格不超过人民币 44 元/股（含本数，下同），回购 期限自公司 2024 年度股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日及 2025 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网的《关 于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 公司 2024 年度权益分派于 2025 年 5 月 22 日实施完毕，根据《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2026-033 精伦电子股份有限公司 关于公司股票可能存在因市值低于 5 亿元而终止上市 的第十次风险提示暨股价低于 1 元的第七次风险提示 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2026 年 4 月 1 日总市值为 3.15 亿元，已连续 18 个交易日低于 5 亿元，即使后续 2 个交易日连续涨停，也将因市 值连续 20 个交易日低于 5 亿元而触及交易类强制退市。根据《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第（五）项的 规定，上市公司出现连续 20 个交易日在上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的每日股票收盘总市值均低于 5 亿元情形的，上交所将决定终止公司股票上市。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司股票 2026 年 4 月 1 日收盘价为 0.64 元，已连续 15 个交易日低于 1 元。根据 《股票上市规则》第 9.2.1 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2026-035 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2026 年 3 月 30 日、3 月 31 日、4 月 1 日连续三个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股 股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，本公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大 变化，不存在应披露而未披露的重大信息。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2026 年 3 月 30 日、3 月 3 ...