上海市锦天城律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:温州聚星科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受温州聚星科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2026年第一次临时股东会(以下简称"本 次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《温州聚星科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-025 深圳顺络电子股份有限公司 （1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的 议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-012 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 24 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-016 2.会议召开地点：公司会议室 2023-2025 年部分存货跌价测试、收入确认、资产减值计提的会计处理不 符合企业会计准则等相关规定，导致公司相关年度存货、营业收入、资产减值 损失等科目数据不准确。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王荣前、张晓峰、彭慈华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-005 本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。 独立董事认为张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的 首席合规官任职资格和条件，同意本项议案。 张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的首席合规官任 职资格和条件，本次会议同意张毅先生兼任本行首席合规官。张毅先 1 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2026 年 2 月 27 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2026 年 2 月 27 日在北京以现场会议方式召开。本 行于 2026 年 2 月 13 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张 金良董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 本次会议审议通过《关于张毅行长兼任本行首席合规官的议案》。 表决情况：同意 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2026 年 2 月 26 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号 公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-006 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司 2025 年经营情况。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于〈 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-021 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 2 月 14 日以电话、传真或电子邮件 等方式送达。会议于 2026 年 2 月 26 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席会议 董事 8 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过 与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2025 年度董事会工作报告》全文刊登于 2 ...

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-005 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2026 年第二次会议通知于 2026 年 2 月 26 日以电子邮件、微信等方式发出，经 全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。会议于 2026 年 2 月 27 日下午 16:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、李学金先生、浦洪 先生以通讯方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届独 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-024 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日召开 的第七届董事会审计委员会十一次会议、第七届董事会独立董事专门会议第十一 次会议，于 2026 年 2 月 26 日召开的第七届董事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。 1. 审计委员会意见 审计委员会认为公司 2025 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求 出发，充分考虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上符合相关法律法规和 《公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合 理性。 2. 独立董事专门会议意见 独立董事认为公司 2025 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出 发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规和《公 司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-007 一、审议程序 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的 议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会认为本次利润 分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经 营与业务发展情况，有助于公司后续日常经营发展中对资金的需求、提升公司抵 御风险的能力、保障公司持续、稳定、健康发展，进而更有效地维护全体股东的 长远利益。 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配预案具体内容 新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为-2,383.34 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,553.97 万元。公 司 2025 年度利润分配预案为：不 ...