证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2025-037 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.04元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/31 | － | 2025/8/1 | 2025/8/1 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 27 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日（2025 年 7 月 31 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司" ）登记在册的本公司全体股东。 本次分派涉及差异化权益分派，公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。 （1）差异化分红送转方 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-057 一、2024 年度利润分配预案概述 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 21 日、 通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。具体利润分配预案如下： 以 2024 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 元，资本公积不转增。 上述 2024 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2024 年 12 月 31 日公司 总股本 418,901,601 股计算，实际派发现金红利总额将以 2024 年度利润分配预案 实施股权登记日的总股本计算为准。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》 瑞芯微电子股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《中 国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.c ...

一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 07 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会独立董事成员三人。为保证公 司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时限要求， 公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 07 月 25 日在浙江省龙游县永泰路 6 号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人，会议由公司董事长余国旭先生主持，公司高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本 次会议审议通过二项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-031 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》 公司第三届董事会下设战略委员会 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-026 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 | 单位：万元 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 增减变动幅度 | | | | | 项目 本报告期 上年同期 | | | | | （％） | | | | | 营业总收入 433,611.83 385,945.51 12.35 | | | | | 营业利润 126,113.56 97,467.68 29.39 | | | | | 利润总额 126,147.64 97,498.66 29.38 | | | | | 归属于上市公司股东的净 | | | | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | | | | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益（元） 1.63 | 27.61 | | 2.08 | | 增加 1 个百分 | | | | | 10.03 9.03 加权平均净资产收益率 | | | | | 点 | | | | | 增减变动幅度 | | | | | 本报告期末 本报告期初 | | | | | （％） | | | | | 1,6 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒盛能源股份有限公司 致：恒盛能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受恒盛能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 召开本次股东会的议案，本次股东会由公司董事会负责召集。 公司已于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露媒体 发布了《恒盛能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》， 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公告了召开本次股东会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本 次股东会审议的相关事项。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见 证，公司于 2025 年 7 月 25 日在浙江省龙游县永泰路 6 号浙江桦茂科技有限公司 三楼会议室召开本次股东会，会议由公司董事会召集。本次股东会采用的网络投 票系统为上海证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过上海证券交易所交易 系统 ...

集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司 法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股 东大会通过的决议均合法有效。 | 表决情况： | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | | | A股 121,016,300 | 99.8164 | 217,100 | | 0.1790 | 5,400 | 0.0046 | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | | | A股 121,016,300 | 99.8164 | 217,1 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-054 深圳市洲明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于2025年7月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月22日以电子邮件及短信方式通知各位董事。 会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出 席会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟 先生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，董事会进行换届选举。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立 董事4名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提 ...

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2025-071 深圳市同洲电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 议案一、《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有 限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对 2025 年半年度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八十 二条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的监事，保证公司 2025 年 半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议通知于 2025 年 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-035 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高 管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审 计委员会审议通过，董事会同意公司聘任刘培源先生为公司财务总监，任期为自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄腾先生因工作调整 辞去公司财务总监职务。 经公司总经理谢继权先生 ...

南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 南京晶升装备股份有限公司 南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 南京晶升装备股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"晶升股份"）股东会正常程序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》 《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员 遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其 他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人， 下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进 ...