报告期内，公司在召开审计委员会 2024 年第一次会议审议 2023 年财务相关 事项后，因董事会换届选举，审计委员会成员发生重组。公司现任审计委员会由 独立董事谢永勇先生、沈险峰先生及非独立董事胡婧女士共 3 名成员组成，具有 会计专业背景的谢永勇先生担任审计委员会主任（召集人），公司审计委员会构 成合理。 二、审计委员会年度会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《亿晶光电科技股份有 限公司章程》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，切实履行监督职责，充分发挥 审计委员会作用，积极维护公司和股东权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员亲自参加会议，对公 司定期报告、内部控制、计提资产减值准备、会计政策和会计估计变更、聘任公 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，亿 晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任的独立董事张 智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的任职经历及其签署 的独立性自查文件，公司董事会认为，上述独立董事未担任公司除独立董事外的 其他职务；独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职；未在公司主要股东及其附属企业任职；未与公司存在重大的持股关系； 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，公司在任的独立董事不存在任何妨碍其独立性判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 亿晶光电科技股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第九号——光伏》的相关 规定，现将公司2024年光伏电站经营数据披露如下： | 光伏电站 | 所在地 | 装机容 | 累计发电量 | 累计上网 电量（万千 | 累计结算电 量 | 上网电价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（MW） | （万千瓦时） | 瓦时） | （万千瓦 | （元/千瓦 | | | | | | | 时） | 时） | | 集中式： | | | | | | | | 5.2MW 光伏 | 江苏省常州市 | 5.20 | 505.55 | 505.55 | 505.55 | 2.40 | | 发电项目 | 金坛区 | | | | | | | 100MW 渔光 一体光伏发电 | 江苏省常州市 | 100.00 | 11,228.66 | 11,228.66 | 11,228. ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-026 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更 无需提交公司股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 亿晶光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释而 进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健、会计师事务所"） 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务审计机构 及内控审计机构，承担了公司 2024 年度财务报表及内部控制情况的审计工作。 天健主要对公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量、资金占用和内控情 况等事项进行专项审核，公司董事会审计委员会与内控审计部对审计项目进展持 续跟踪，配合并监督了相关审计工作。2024 年度审计工作结束后，天健以书面 形式出具了标准无保留意见的审计报告。现对会计师事务所 2024 年度审计工作 履行的监督职责情况报告如下： 一、审计基本情况 天健按照工作计划，于 2024 年 12 月 31 日开展期末审计监盘工作，2025 年 1 月 13 日至 1 月 25 日开展外勤审计，2025 年 3 月 26 日完成审计汇总及复核工 作。 2024 年度审计期间内，天健与公司管理层和治理层进行了必要且充分的沟 通。2024 年 12 月 17 日，公司董事会审计委员会、公司财务部及独立董 ...

2024 EGING PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY CO., LTD. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT CONTENTS | ABOUT THE REPORT | 01 | | --- | --- | | RESPONSIBILITY ADDRESS | 02 | | ABOUT EGING PV | 03 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT AND ACTION | ESG Annual Work Progress | 12 | | --- | --- | | ESG Governance | 14 | | ESG Action Response | 15 | | Communication with Stakeholders | 16 | | Materiality Issues Evaluation | 17 | APPENDIX 69 01 02 03 FOCUSING ON ECOLOGICAL PROTECTION TO BUILD A SOLID GREEN FOUNDAT ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 责任致辞 | 02 | | 走进亿晶光电 | 03 | | 可持续发展管理与行动 | | --- | | ESG年度工作进展 | 12 | | --- | --- | | ESG治理 | 14 | | ESG行动响应 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题评估 | 17 | 环境合规 20 聚焦生态保护 筑牢绿色根基 01 02 03 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年 环境、社会与公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT | 应对气候变化 | 21 | | --- | --- | | 能源管理 | 26 | | 水资源管理 | 27 | | 废弃物排放管理 | 28 | 坚持科技创新 引领未来之路 | 研发创新 30 | | --- | | 绿色产品与解决方案 31 | | 知识产权保护 33 | 深化价值创造 践行责任担当 | 产品质量与安全 | 35 | | --- | --- | | 客户服务 | 39 | | 供应链管理 | 40 ...

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-027 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司对应收账 款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等长期资产的减值情 形进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下： 单位：万元 | 项目 | 年度计提减值准备金额 2024 | 期末减值准备金余额 | | --- | --- | --- | | 应收票据 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关于 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所、天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。根据财政部、国资委及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，并认为天健会计师事务所保持履职独 立性，勤勉尽责，能够公允地表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （七）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 （八）2024 年度上市公司审计客户 707 家，涉及的行业有制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业等，审计收费总额 7.20 亿元。其中本公司同行业上市公 司审计客户 544 家。 二、执业记录 （一）机构名称：天健会计师事务所 （二）组织形式：特殊 ...