广州新莱福新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议下设的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计。 第二章 产生与组成 第三条 上市公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条 件： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-059 广州新莱福新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟调整三会结构，不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平， 完善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善。 二、《公司章 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 11 月 11 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股 东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-064 一、召开会议的基本情况 广州新莱福新材料股份有限公司 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-061 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 10 月 17 日送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中监事蔡兆怀先生以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》 和《公司章程》规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事会主席许涛 峰主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。 表决结果： ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-060 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先 生、杜丽燕女士及董事林珊女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符 合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次 会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-063 广州新莱福新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广州新莱福新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 258,440,258.78 | 9 ...

Market Overview - The metal new materials sector experienced a decline of 1.41% on October 23, with Xinlaifu leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] Stock Performance - Notable gainers in the metal new materials sector included: - Zhongzhou Special Materials (300963) with a closing price of 23.14, up 3.21% and a trading volume of 604,700 shares, totaling 1.361 billion yuan [1] - Tianli Composite (920576) closed at 30.51, up 0.93% with a trading volume of 25,900 shares [1] - Platinum New Materials (300811) closed at 72.51, up 0.92% with a trading volume of 85,100 shares [1] - Major decliners included: - Xinlaifu (301323) closed at 64.22, down 6.95% with a trading volume of 86,100 shares [2] - Antai Technology (000969) closed at 20.18, down 5.39% with a trading volume of 2,151,700 shares, totaling 4.403 billion yuan [2] - Ni'an New Materials (688786) closed at 29.69, down 3.13% with a trading volume of 25,200 shares [2] Capital Flow - The metal new materials sector saw a net outflow of 690 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 668 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Zhongzhou Special Materials had a net outflow of 31.87 million yuan from institutional investors [3] - Platinum New Materials experienced a net inflow of 31.67 million yuan from institutional investors [3] - Other stocks like Jiangnan New Materials (603124) and Huada New Materials (605158) also showed varied capital flows with net inflows and outflows from different investor types [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.66% today, with a trading volume of 764.17 million shares and a total transaction value of 1,058 billion yuan, a decrease of 5.00% compared to the previous trading day [1]. Industry Performance - The coal industry showed the highest increase, with a rise of 1.55%, followed by the oil and petrochemical sector at 1.13%, and public utilities at 0.58% [1]. - The telecommunications sector experienced the largest decline at 2.49%, followed by electronics at 2.14%, and building materials at 1.86% [2]. Leading Stocks - In the coal sector, Shaanxi Black Cat led with a gain of 10.12% [1]. - Hengli Petrochemical in the oil and petrochemical sector increased by 4.63% [1]. - Shenzhen Energy in public utilities rose by 9.96% [1]. - In the telecommunications sector, Changfei Fiber fell by 8.08% [2]. - Weier High in electronics dropped by 13.31% [2]. Trading Volume by Industry - The coal industry had a trading volume of 162.16 billion yuan, an increase of 61.42% from the previous day [1]. - The oil and petrochemical sector recorded a trading volume of 133.84 billion yuan, up by 7.85% [1]. - The telecommunications sector had a trading volume of 573.57 billion yuan, down by 20.59% [2].

Group 1 - The concept of the Russia-Ukraine conflict saw an increase of 1.13%, ranking 8th among concept sectors, with 39 stocks rising, including Zhun Oil, Beiken Energy, and Petrochemical Oil Service reaching their daily limit [1] - Notable gainers in the sector included Zhun Oil with a rise of 10.04%, Beiken Energy up by 10.01%, and Petrochemical Oil Service increasing by 10.00% [4][7] - The sector experienced a net outflow of 288 million yuan in main funds, with 30 stocks receiving net inflows, and 7 stocks seeing inflows exceeding 50 million yuan, led by Petrochemical Oil Service with a net inflow of 143 million yuan [2][3] Group 2 - The top stocks by net inflow ratio included Shen Kai Co., Petrochemical Machinery, and Beiken Energy, with net inflow ratios of 68.34%, 62.00%, and 14.56% respectively [3] - The highest trading volume in the Russia-Ukraine conflict concept was recorded for Petrochemical Oil Service at 142.58 million yuan, followed by Beiken Energy at 109.85 million yuan [3][4] - Stocks that faced declines included Xinlaifu, Tianhao Energy, and Shennong Seed Industry, with decreases of 9.72%, 3.66%, and 3.19% respectively [1][6]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-058 广州新莱福新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 11 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知》（公告 编号：2025-052）。公司定于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1 ...