证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-020 浙江物产环保能源股份有限公司 关于预计2025年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 浙江物产环保能源股份有限公司子公司、参股公司， 包括但不限于浙江物产山鹰热电有限公司、浙江物产金义生物质热电有 限公司、宁波经济技术开发区华兴物资有限公司、物产中大（浙江）能 源科技有限公司、嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、浙物聚能绿电(浙江)科 技有限公司、物产中大新能源发展（浙江）有限公司、新加坡乾元国际 能源有限公司及浦江富春紫光水务有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 控股子公司提供总额不超过 43.816 亿元的担保、合并报表范围外的参 股公司提供总额不超 2.184 亿元的担保，共计 46 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 10.004 亿元。 本次担保是否有反担保： 控股子公司其他股东应提供同比例担保或反 担保；参股及合营 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-013 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议 由监事会主席毛荣标先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1.公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》《2024 年年度 报告摘要》。 表决 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-012 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名， 监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2024 年度董事会 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-014 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.6 元（含税）。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配 利润为人民币 1,917,039,998.40 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 557,954,442 股 ， 以 ...

物产环能（603071）公告，2025年第一季度营收为99.49亿元，同比下降4.91%；净利润为1.55亿元，同 比下降35.44%。 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2025）第 0005 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派沈希律师、金友旋律师（以下简称"六和 律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项 进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 12 月 20 日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董 事会第八次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 12 月 20 日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二五年一月 | | | | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 2 | | 议案 | 1：《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日 | | | 常关联交易预计的议案》 | | 3 | | 议案 2：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | 9 | 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果； 九、宣布表决结 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-050 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。会议由监事会主席毛荣标先生主持，公司部分高级管理人员 列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事王建荣先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2024 年 度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

第三条 监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名。设监事会 主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。 监事会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序 运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件 和《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定《浙江物产环保能源股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"本 规则")。 第二条 本规则适用对象为监事和监事会。 浙江物产环保能源股份有限公司 第四条 监事会设公章一枚，由专人负责保管。 第二章 监事会职责 第五条 监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。具体行使下列职权： （一）应 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-053 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时 ...