海创药业股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 无 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科 海创药业 688302 无 创板 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代 证券事务代表 表） 姓名 代丽 李霞 电话 028-85058465-8012 028-85058465-8012 办公地址 四川省成都市高新区科园南路 四川省成都市高新区科园南路 海创药业股份有限公司2025 年半年度报告摘要 电子信箱 ir@hinovapharma.com ir@hinovapharma.c ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-036 海创药业股份有限公司 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召 开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为：2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况等事项； 报 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-037 海创药业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2025 年8月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月8日以电子邮件等 形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席兰建 宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司2025年半年 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-034 海创药业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议 案》 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，同日召开第二届监事会 第十次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》，现将 具体情况公告如下: 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》(以下 简称"《章程指引》")等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委 员会行使， 《海创药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. has provided a detailed report on the management and usage of raised funds as of June 30, 2025, highlighting the total amount raised, its allocation, and the management protocols in place to ensure compliance and security of the funds [1][2]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 1,062,699,200.00 through the issuance of 24,760,000 shares at RMB 42.92 per share, with a net amount of RMB 995,113,315.68 after deducting issuance costs [1][2]. - As of June 30, 2025, the cumulative usage of the raised funds amounted to RMB 871,447,067.89, leaving a balance of RMB 147,244,678.39, which includes RMB 23,578,430.60 from cash management [1][2]. Fund Management Practices - The company has established a fundraising management system to regulate the storage, management, and usage of the raised funds, ensuring compliance with relevant regulations [1][2]. - A tripartite supervision agreement has been signed with the underwriter and banks to clarify the rights and obligations of all parties involved in the management of the funds [1][2]. Actual Usage of Funds - The report indicates that there were no instances of using raised funds to replace pre-invested amounts or to temporarily supplement working capital during the reporting period [2][3]. - The company has approved the use of up to RMB 170 million of temporarily idle funds for cash management, investing in high-security and liquid financial products [2][3]. Project Delays and Adjustments - The company has postponed the completion date for certain fundraising projects, including the "R&D Production Base Construction Project" to December 31, 2025, and parts of the "Innovative Drug R&D Project" to December 31, 2026, due to implementation progress considerations [2][3]. - No changes have been made to the investment projects or their total amounts, ensuring that the adjustments do not adversely affect the company's operations or shareholder interests [3][4].

Core Viewpoint - Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. plans to adjust certain sub-projects within its "Innovative Drug R&D Project" to enhance the efficiency of fundraising usage while maintaining the total investment amount for the project [1][2] Fundraising Overview - The company issued 24,760,000 shares at a price of RMB 42.92 per share, raising a total of RMB 1,062.70 million, with a net amount of RMB 995.91 million after deducting issuance costs [1] - The funds are managed in a dedicated account as per regulatory requirements [1] Project Adjustments - The first adjustment of fundraising amounts was made on June 7, 2022, due to the net amount being lower than initially planned [2] - A second adjustment was approved on April 4, 2024, to further optimize the allocation of funds for the "Innovative Drug R&D Project" and the "R&D Production Base Construction Project" [2] Current Fund Usage - As of June 30, 2025, the cumulative investment in the projects has reached RMB 99.51 million, with the R&D production base construction project exceeding its planned investment due to interest income from cash management [3][5] Sub-Project Adjustments - The company has decided to suspend the further development of the HP501 sub-project, a small molecule chemical innovative drug, due to increased competition in the market [6] - Remaining funds of RMB 121.73 million will be redirected to ongoing projects HP518 and HP537 [6] Ongoing Projects - HP518 is the first oral AR PROTAC drug in clinical trials in China, with a completed Phase I study and ongoing Phase II trials [7][8] - HP537 has received approval for clinical trials in China and the U.S. [8] Rationale for Adjustments - The decision to adjust sub-projects is based on market competition and the company's strategic planning to enhance fundraising efficiency [6][9] Impact of Adjustments - The adjustments are expected to improve overall R&D efficiency and resource allocation without significantly impacting the company's current operating performance [9] Decision-Making Process - The adjustments were approved by the company's board and supervisory committee and will be submitted for shareholder approval [9][10]

海创药业股份有限公司 二零二五年八月 目 录 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东 会审议通过： 第二章 对外担保的审查 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担 保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章、规范性文件及《海创药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定海 创药业股份有限公司对外担保管理制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包 括保证、抵押及质押。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司对外提供的担保总额" 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与 公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保必须遵守《公司法》等法律、法规、规章、 ...

海创药业股份有限公司 二零二五年八月 海创药业股份有限公司 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。 策、流程及相关内部控制制度； （二） 提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三） 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准， 监督选聘过程； （四） 提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议， 提交决策机构决定； （五） 监督及评估会计师事务所审计工作； （六） 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师 事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报 ...

海创药业股份有限公司 二零二五年八月 目 录 第一章 总则 …………………………………………………………………………………1 第五章 附则 …………………………………………………………………………………9 海创药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）以及《海创药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定海创药业股份有限公 司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级 ...

海创药业股份有限公司 章程 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护海创药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国外商投资法》 （以下简称 "《外商投资法》"）、《中华人民共和国外商投资法实施条例》（以下简称"《实 施条例》"）、 《外商投资信息报告办法》、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司章程指引》 《上市公 司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 《外商投资法》 《实施条例》和其他法律、法 规和规范性文件规定成立的外商投资股份有限公司。 公司是在成都海创药业有限公司的基础上，依法以整体变更发起设立。 公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 第三条 公司注册名称：海创药业股份有限公司，英文名称为：Hinova Pharmaceuticals Inc.。 第四条 公司于 2021 年 9 月 29 日经上海证 ...