未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 仙鹤股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金 分红有关事项，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定了《仙鹤股份有限公司未来三 年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际及业务发展目 标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实施积极的利润 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 | 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 ● 投资金额：项目预计总投资约 110 亿元人民币（其中一期投资约 55 亿元， 二期投资约 55 亿元。二期投资需根据一期工程落地及运营情况，并履行相关程序 后另行签订投资协议） ● 项目审批程序：2025 年 8 月 6 日公司召开了第三届董事会第二十八次会 议，审议通过《关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》，本 事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示： 1、本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响评价、能源评估、安全评估，以 及取得排污许可证、土地使用权证、施工许可证等审批程序，相关项目投资 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按程 序对董事会进行换届选举，组建公司第四届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年8月6日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<仙鹤股份有限公司股东会议事规则>等内部管 理制度的议案》及《关于修订<仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等内部管理 制度的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会将由9名董 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与仙鹤股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 仙鹤股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 仙鹤股份有限公司独立董事提名人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人仙鹤股份有限公司董事会，现提名周子学先生、杨旭先生、简德三先 生为仙鹤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任仙鹤股份有限公司第四届董事 ...

股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 ...

一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通知于2025年7 月29日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2025年8月6日以通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议通知于2025 年7月29日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年8月6日以通讯表决方式 召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6日召开公司第三届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修 订<仙鹤股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》《关于修订<仙鹤股 份有限公司董事会审计委员会工作细则>等内部管理制度的议案》及《关于制定<仙鹤 股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，同日召开第三届监事会 第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止< 仙鹤股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 ...

会计师事务所选聘制度 仙鹤股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委 员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决定前 委任会计师事务所。 第四条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公 ...

信息披露管理办法 1 仙鹤股份有限公司 信息披露管理办法 第二条 公司信息披露义务人，是指公司董事、高级管理人员、股东或者 存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相关 义务的其他主体。 第三条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信息披露两种方式。公 司信息披露原则上采用直通披露方式。 第一章 总则 第一条 为加强对仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《仙鹤股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、《公司章 ...