一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 "立高转债"于 2023 年 9 月 13 日开始转股，2024 年 12 月 20 日至 2025 年 10 月 20 日，"立高转债"合计转股 206 股，公司总股本由 16,934.0305 万股变更为 16,934.0511 万 股，公司注册资本由人民币 16,934.0305 万元变更为 16,934.0511 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，综合上述变更 注册资本情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。 立高食品股份有限公司（以下简称 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事 会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关 联交易的议案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈 和军先生、万建先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资 协议书》，各方共同出资 5,000 万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东 立澳油脂有限公司（以下简称"广东立澳"或"标的公司"），其中公司出资 3,350 万元， 认 缴 出 资 比 例 67% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 6 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-044）。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事 会第十七次会议，逐项审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 为人民币 100 元，发行总额为人民币 95,000.00 万元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同 意，公司本次公开发行的 95, ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立高 食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法 规的要求，对立高食品受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易情况进行了核查， 具体情况如下： 一、交易概述 立高食品股份有限公司于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第 二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与 董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈和军先生、万建先生、袁 向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出资 5,000 万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（ ...

立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 广东 广州 二〇二五年十月 | | | 立高食品股份有限公司独立董事工作细则 立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）等法律法规以及《立高食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-065 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺 | 调整后投资总 | 累计已投入募 | 剩余募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资总额 | 额 | 集资金 | 投资额 | | 三水生产基地扩建项目 | 28,027.94 | 28,027.94 | 26,199.90 | 项目已结项 | | 长兴生产基地建设及技改项目 | 43,993.16 | 5,522.01 | 5,522.01 | - | | 华东生产基地建设及技改项目 | - | 43,685.15 | 19,075.97 | 24,609.17 | | 卫辉市冷冻西点及糕点面包食 品生产基地建设项目 | 19,558.39 | 19,558.39 | 19,459.52 | 项目已结项 | | 研发中心建设项目 | 5,214.00 | - | - | - | | 智能信息化升级改造建设项目 | 6,793.30 | 6,793.30 | 6,862.66 | 项目已 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次公司受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的事 项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。本议案的审议程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益， 特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股 子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过。监事招建章回避 本议案的表决。 （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》 经审核，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体是公司结合 ...

立高食品股份有限公司 对外投资管理制度 广东 广州 二〇二五年十月 （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）对现有企业的增资扩股； （四）股票、债券、基金、期货及其它金融衍生产品的投资； （五）委托理财、对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）； （六）法律、法规规定的其他对外投资。 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《立高食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 立高食品股份有限公司对外投资管理制度 立高食品股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托理财、 风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司关于设立募集资金专户 并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护 投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制 度》的规定，公司及全资子公司广州奥昆食品有限公司、保荐机构中信建投证券股份有 限公司、监管银行中信银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》， 并在监管银行开设募集资金专项账户。 注：中信银行股份有限公司中山开发区科技支行是中信银行股份有限公司广州分行的管辖支 行，《募集资金三方监管协议》乙方为中信银行股份有限公司广州分行。 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 甲方 1：立高食品股份有限公司 甲方 2：广 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the food and beverage industry in China is undergoing significant channel transformation, influenced by the differences in the development paths of retail channels in China and the United States [1][19]. - The U.S. retail sector has experienced a complete evolution through stages of incubation, rapid expansion, differentiation, and internet impact, leading to a strong brand positioning and private label barrier, with private label sales accounting for 18% in 2020 [1][19]. - In contrast, China's retail sector has a shorter development history, skipping the differentiation phase and directly entering the internet impact phase, currently facing homogenization and online diversion pressures, with private label sales only at 4.3% in 2020 [1][19]. Group 2 - The Chinese retail channel has entered a phase of stock competition, with traditional hypermarkets seeing a decline in traffic, while new formats like membership stores, hard discount stores, regional boutique supermarkets, and instant retail are emerging [2][3]. - Sam's Club has distinguished itself with a strategy focused on "operation as king, customer first, and extreme efficiency," targeting the middle-class demographic with a narrow SKU strategy and a private label share exceeding 30% [2][3]. - Aldi, with its hard discount model, has a private label share of over 90%, leveraging localized supply chains and ready-to-eat meal offerings to create differentiation [2][3]. Group 3 - The core logic of channel transformation is shifting from "product-centric" to "customer-centric," with competition focusing on brand recognition and user relationship building [3][11]. - Channels that can develop private labels, select products accurately, and maintain efficient supply chains will gain a competitive edge [3][11]. - This transformation presents structural opportunities for upstream suppliers, particularly in customized categories like baked goods and ready-to-eat meals, benefiting companies with strong R&D capabilities [3][11]. Group 4 - The report indicates that the food and beverage channel in China is experiencing deep changes in efficiency improvement and brand recognition construction, with innovative companies likely to benefit from industry transformation [3][11]. - The report highlights the importance of customized product development and service capabilities for upstream suppliers, particularly in categories like ready-to-eat meals, which are central to this channel transformation [11][12]. - Companies with strong R&D capabilities are expected to respond accurately to channel demands, with brands like New Dairy, West Wheat, and Youyou Foods likely to accelerate growth through channel traffic [3][11].