重要内容提示： 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司佛山科霸拟向 澳门国际银行股份有限公司申请人民币 7,000 万元总授信额度，其中外债额度 4,000 万元，其他额度 3,000 万元,用于流动资金贷款、开立国内信用证及银行 承兑汇票等银行业务品种。公司为其提供连带责任保证担保，本次担保额度为外 债额度 4,000 万元，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。 公司第八届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 284,050 万元，有效期自公司 被担保人名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称"佛 山科霸"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为佛山科霸提供的担 保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司为佛山科霸提供的担保余额 为 36 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-041 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 493,175,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.6105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能 大厦 41F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式表决 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-037 二、 股东大会延期原因 因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东 大会顺利召开，公司决定将原计划于 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年度股东 大会延期至 2024 年 6 月 17 日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东 大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 日 3. 原股东大会股权登记日 要求. 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 17 日 一、 原股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600478 | 科力远 | ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司于 2023 年 10 月完成董事会换届选举，现任第八 届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈立宝，第七届董事会独立董事付于武、 张陶伟任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张陶伟：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 自本人 2023 年 10 月履职起至报告期末（以下简称"2023 年度履职期间"）， 我积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各 项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。我认为，会议的 召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。我认真严谨对待 每次董事会，未有无故缺席的情况发生。 （一）出席董事会、股东大会情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人 ...

因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项，不会对公司正常生产经营造成重大 不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司 终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项，同意《 关于终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事项的议案》提交公司董事会审议。 2、关于 2024 年日常关联交易预计的事项 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议的审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力 远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开 了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，对拟提交公司第八届董 事会第七次会议审议的部分事项进行了审核，并发表审核意见如下： 1、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项 公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活 动所需，关联交 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 会计师事务所(特殊普通合 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： Centified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 汁师 李务所(特殊普通合 上会师报字(2024)第 6484 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南科力远新能源股 份公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2023年4月 25日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 6316 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"湖南科力远新能源股份公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6323 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Contified 9 ublic Accountants (Special General 9 an 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6323 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 令计师 李今所（特殊普通合伙） Ecolified Public Accountants (Special Soneral Partnership) （此页 ...