Meeting Information - The company is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 31, 2025 [1][2] - The meeting will be held at the conference room 1101, Huafeng Building, No. 9 Beitucheng East Road, Chaoyang District, Beijing [1][2] - Shareholders registered by the close of trading on July 24, 2025, are eligible to attend and vote [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through an online voting platform provided by the Shenzhen Stock Exchange [2][4] - The voting period for online voting is from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on July 31, 2025 [1][2] - A cumulative voting system will be used for the election of directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss three main proposals: 1. Election of two directors as recommended by the board [2][3] 2. Approval of the proposal for the company to apply for the registration and issuance of debt financing instruments [2][3] 3. Revision of the company's articles of association, which requires a special resolution [2][3] Registration and Documentation - Shareholders must complete registration procedures, which include providing identification and proof of shareholding [4][5] - Relevant documents, including resolutions from the board and supervisory board meetings, will be available for review [5]

Group 1 - The company held its 15th meeting of the third supervisory board on July 15, 2025, with all three supervisors present and voting [1] - The meeting approved the proposal to amend the company's articles of association to comply with the new Company Law and related regulations [2] - The company will abolish the Supervisory Committee's rules and transfer its responsibilities to the Audit Committee of the Board [2] Group 2 - The legal representative of the company will be changed from the Chairman to the General Manager as part of the amendments to the articles of association [2] - The voting results showed unanimous support from all three supervisors, with no opposition or abstentions [2]

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-34 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司申请注册发行债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会 授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。为满足公司资金需求， 优化公司债务结构，更好地服务于公司运营发展需要，根据《公司法》、中国人 民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间市场非金 融企业债务融资工具发行规范指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），该议案尚需提交公司 股东大会审议。 一、本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的预案 1、发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司。公司不属于失信被 执行人。 2、注册发行规模及安排：注册阶段不设 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 章 程 （经 2025 年 月 日 公司 2025 年第 次临时股东会审议通过） 二〇二五年 月 日 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减或回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 101 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 201 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 267 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 专门委员会 34 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 党委 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 434 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》 | | 形的，应当自收购之日起十日内注销； | 形的，应当自收购之日起十日内注销； | | --- | --- | --- | | | 属于第（二）项、第（四）项情形的， | 属于第（二）项、第（四）项情形的， | | | 应当在六个月内转让或者注销；属于第 | 应当在六个月内转让或者注销；属于第 | | | （三）项、第（五）项、第（六）项情 | （三）项、第（五）项、第（六）项情 | | | 形的，公司合计持有的本公司股份数不 | 形的，公司合计持有的本公司股份数不 | | | 得超过本公司已发行股份总额的百分 | 得超过本公司已发行股份总数的百分 | | | 之十，并应当在三年内转让或者注销。 | 之十，并应当在三年内转让或者注销。 | | 原第二十 九条修订 | | | | 后调整为 | 公司的股份可以依法转让。 | 公司的股份应当依法转让 | | 第二十八 | | | | 条 | | | | 原第三十 | | | | 条修订后 | 公司不接受本公司的股票作为质 | 公司不接受本公司的股份作为质 | | 调整为第 | 押权的标的。 | 权的标的。 | | 二 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事长白景涛先生提交的辞职申请。因达到法定退休年龄，白景涛先生 申请辞去公司董事、董事长职务，同时，辞去其在战略与可持续发展委员会及提 名委员会中担任的职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白景涛先生的辞职未导致董事会 成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，白景 涛先生将不在公司担任任何职务，白景涛先生未持有公司股票。 白景涛先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业， 恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，在公司战略规划、规范治理、资 本运作、可持续发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对白景涛先生在担任公 司董事长期间所做出的突出贡献表示衷心感谢！ 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-31 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-35 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》。 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 7 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 31 日（星期四） ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-33 招商局公路网络科技控股股份有限公司 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届监事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达全 体监事。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 10:30 在公司 1101 会议室，以现场 及通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主 席杨运涛先生主持，会议审议通过了修订《招商局公路网络科技控股股份有限公 司章程》的议案。 为严格遵循新《公司法》的相关规定，确保公司治理体系依法合规，根据中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及颁布的《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定,结合公司实际情况，废止 《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》 相关条款进行相应修订。同时，根据工作需要，《公司章程》将法定代表人由董 事长变更为总经理。 表决结果：3 名监事同意，0 名监 ...

经董事会提名委员会 2025 年第二次会议、2025 年第三次会议审核，本次董 事会审议，同意推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。 表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-32 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 9:30 在公司 1101 会议室，以现场 及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际行使表决权董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经由过半数的董 事共同推举，杨旭东董事主持本次会议，会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三 ...

Investment Rating - The transportation industry is rated as "Outperform" [2] Core Insights - The shipping rates for oil tankers in the Atlantic and Gulf of Mexico have slightly increased, while the container shipping rates for the US routes have rebounded and the European routes remain stable [3][13] - Hefei is building the first national drone-sharing airport network, and Pudong Airport has seen a 23% year-on-year increase in inbound and outbound passengers in the first half of the year [3][16] - Jitu Express reported a 65.9% year-on-year increase in package volume in Southeast Asia for Q2, marking the highest growth rate since its listing [3][24] Industry Dynamics - **Shipping and Ports**: The VLCC market has returned to a supply-demand balance, with overall vessel supply remaining ample. The shipping rate for a 270,000-ton vessel from Ras Tanura to Ningbo was reported at WS49.24, up 2.48% from July 3 [3][14] - **Container Shipping**: The Shanghai port's export rates to Europe and the US have shown slight fluctuations, with rates to the US West and East coasts increasing by 5.0% and 1.2% respectively [3][15] - **Aviation**: The first half of 2025 saw Pudong Airport handle 18.26 million passengers, a 23.44% increase year-on-year, with new international routes contributing to this growth [3][18] - **Logistics**: Jitu Express's package volume in Southeast Asia reached 1.69 billion packages in Q2, with a 65.9% increase year-on-year, while the overall global package volume grew by 23.5% [3][24] Investment Recommendations - Focus on the equipment and manufacturing export chain, recommending companies such as COSCO Shipping, China Merchants Energy Shipping, and Huamao Logistics [4] - Pay attention to the low-altitude economy investment opportunities, particularly in companies like CITIC Offshore Helicopter [4] - Explore investment opportunities in the highway and railway sectors, recommending companies such as Sichuan Chengyu, Gansu Guangdong Expressway, and Beijing-Shanghai High-Speed Railway [4] - Consider investment opportunities in the cruise and ferry sectors, recommending Bohai Ferry and Haixia Shares [4] - Monitor e-commerce and express delivery investment opportunities, recommending SF Holding, Jitu Express, and Yunda Express [5] - Look into aviation industry investment opportunities, recommending China National Aviation, China Southern Airlines, Spring Airlines, and others [5]