山西潞安环保能源开发股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 第一章 总则 第一条 为加强山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）内部信息报告管理，规范重大信息报告义务人的信息报告 行为，归集和管理公司对外披露信息来源，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和 《上海交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关 法律法规、规范性文件及《山西潞安环保能源开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称重大信息，是指尚未公开并且可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任 何情形或事件信息。 第三条 本办法所称重大信息报告义务人，是指公司董事、高级 管理人员,公司各职能部门、分支机构，子公司及参股公司，公司控 股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人和其他可 能知悉公司重大信息的人员。 第四条 重大信息报告义务人对发生或将要发生的重大信息，应 及时将有关信息向公司董事会办事机构报告，并应对所报送信息的真 实性、准确性、完整性负责,不得有任何虚假记载、误导性 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山西潞安环保能源开发股份有限公司（下 称"公司"）内幕信息管理，规范公司信息披露行为，防范内幕知情 人泄露和利用内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件以及《山西潞安 环保能源开发股份有限公司章程》等公司相关制度的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事 会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。董 事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 当董事会秘书不能履行职责时，由公司证券事务代表代为行使其相应 职权。 第三条 董事会办事机构是公司的信息披露机构。未经董事会批 准同意，公司任何部门、分子公司和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高山西潞安环保能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，促进公司规范运作，规范公司董事会秘书的选任、 履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《山西潞安环保能源开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度规定了董事会秘书的工作权限、职责，是董事会 审查、评议董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代 表负责与上海证券交易所联系， ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 敏感信息管理制度 第四条 本制度适用的信息披露责任人为： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门的主要负责人； （三）公司各分公司（下属各煤矿）主要负责人； （四）各控股子公司的主要负责人； （五）公司派驻参股公司的董事、高级管理人员； （六）公司的股东、实际控制人及其一致行动人； 第一条 为了进一步规范山西潞安环保能源开发股份有限公司 （以下简称"公司"）的信息披露工作、提高公司治理水平、加强公 司敏感信息的相关管理，依据中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告管理办 法》《投资者关系管理制度》等内控制度，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，及中国证监会和上交所认定为敏 感的其他信息。 第三条 本制度是规范公司对于敏感信息的排查、归集、保 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 录 目 | | 董事会战略委员会工作细则 . | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 人员组成 | | 第三章 | 职责权限 | | 第四章 | 决策程序 | | 第五章 | 议事规则 . | | 第六章 | 附则 . | | | 董事会审计委员会工作细则 . | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 人员组成 | | 第三章 | 职责权限 | | 第四章 | 决策程序 13 | | 第五章 | 议事规则 . | | 第六章 | 附则 . | | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 . | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 人员组成 | | 第三章 | 职责权限 | | 第四章 | 决策程序 19 | l | 第五章 议事规则 ·· | | --- | | 第六章 附则 | | 董事会提名委员会工作细则 . | | 第一章 总则 . | | 第二章 成员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 23 | | 第五章 附则 | 2 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 董事会秘书审核后方可提供。 第五条 公司应披露的信息文件包括招股说明书、募集说明书、 上市公告书、定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）及临时 报告等。 第二章 信息披露的责任 第一条 为规范山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，提高信息披露质量，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及 《山西潞安环保能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司将法律、法规、证券监 管部门规定要求披露的信息，以及可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息，在规定时间内通过指定媒体、按规定程序 向社会公众公开，并置备于公司住所供公众查阅的行为。信息披露应 遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，确保内容简明清晰、通俗 易懂，无 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则 第一章 总则 （二）本人离职后半年内； 第一条 为加强对山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动情况的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 券交易所自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等有关法律、法规、规范性文件及《山西潞安环保能源开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守相关法律法规以及 证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高级管理 人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 交易禁止及交易限制 ...

Core Viewpoint - The company intends to publicly transfer its 250,000 tons/year coking capacity through the Shanxi Provincial Property Rights Trading Market, aiming to maximize the interests of the company and its shareholders [1] Group 1 - The subsidiary Shanxi Lu'an Coking Co., Ltd. plans to transfer its coking capacity indicators [1] - The transfer will be based on the evaluation results approved by state-owned assets [1] - The decision has been approved by the company's eighth board of directors at its ninth meeting [1]

潞安环能公告，2025年上半年营业收入140.69亿元，同比下降20.31%。净利润13.48亿元，同比下降 39.44%。 ...

Report Investment Rating - Unilateral: Neutral; Inter - period: After the export window period, conduct a reverse spread on UR01 - 05 when the price is high; Inter - variety: None [3] Core Viewpoints - Recently, the impact of exports on sentiment has weakened. Manufacturers have lowered prices to attract orders, and downstream buyers are cautious. Spot prices have fallen to previous lows, and trading has improved. The agricultural demand is in the off - season, and industrial demand is weak. The production of urea remains at a high level, and upstream inventory is still relatively high year - on - year. Although production may decline slightly next week due to planned maintenance, future supply - demand remains loose with the release of new production capacity. Coal - based urea profits are acceptable, and cost support is average. The export of urea continues in August, and port inventory has increased slightly. The Indian NFL's urea import tender may boost the international urea market, and export dynamics need continuous attention [2] Summary by Directory 1. Urea Basis Structure - On August 26, 2025, the closing price of the urea main contract was 1737 yuan/ton (- 8). The ex - factory price of small - sized urea in Henan was 1710 yuan/ton (0), in Shandong was 1700 yuan/ton (- 10), and in Jiangsu was 1710 yuan/ton (- 10). The basis in Shandong was - 37 yuan/ton (- 2), in Henan was - 27 yuan/ton (+ 8), and in Jiangsu was - 27 yuan/ton (- 2) [1] 2. Urea Production - As of August 26, 2025, the enterprise capacity utilization rate was 83.98% (0.08%). Planned maintenance at companies like Yuntianhua, Henan Xinlianxin, and Shanxi Lu'an next week may lead to a slight decline in production, but new capacity will be released [1][2] 3. Urea Production Profit and Operating Rate - The urea production profit was 170 yuan/ton (- 10). The coal - based urea profit is acceptable, and cost support is average [1][2] 4. Urea Overseas Prices and Export Profits - The export profit was 1288 yuan/ton (+ 18). The Indian NFL has issued a urea import tender, which will boost the international urea market [1][2] 5. Urea Downstream Operating Rates and Orders - As of August 26, 2025, the capacity utilization rate of compound fertilizers was 40.84% (- 2.64%), and that of melamine was 46.60% (- 3.22%). The number of advance order days for urea enterprises was 6.06 days (- 0.23). Industrial demand is weak [1] 6. Urea Inventory and Warehouse Receipts - As of August 26, 2025, the total inventory of sample enterprises was 102.39 million tons (+ 6.65), and the port sample inventory was 50.10 million tons (+ 3.70). Upstream inventory is still relatively high year - on - year [1]