日常关联交易

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ST凯利: 董事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 18:05
证券代码:300326 证券简称:凯利泰 公告编号:2025-086 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 19 日 以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知,并于 会会议应出席的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名,其中惠一微、WEN CHEN (陈文)、金诗强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由 董事长王冲先生主持,公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审核,董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。 ...
东湖高新: 关于调增日常关联交易预计额度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:31
证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2025-058 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟调增日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 日常关联交易对公司的影响: 上述《关于 2025 年年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临 2025-029) 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。 现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要,公司拟调增 2025 年日常关联 交易预计额度,并预计 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日的日常关 联交易额度。具体如下: (1)拟调增 2025 年日常关联交易额度 调增与湖北省工业建筑集团有限公司(以下简称"湖北工建")、湖北省路桥 集团有限公司(以下简称"湖北路桥")、湖北联投城市运营有限公司(以下简称 "城市运营")、金州水务集团股份有限公司(以下简称"金州水务")、湖北省 证券代码:600133 证券简称:东湖 ...
江西国泰集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-08-20 19:43
Core Viewpoint - The company reported a decline in profits due to increased depreciation and financial costs from its subsidiaries, intensified competition in the industry, and a reduction in government subsidies compared to the previous year [1][2][3]. Financial Data - The company experienced a profit decline primarily due to: 1. Increased depreciation and financial costs from Jiangxi Hongtai Logistics Co., Ltd. after project acceptance [1]. 2. Decreased performance of Jiangxi Yongning Technology Co., Ltd. due to intensified competition in the potassium perchlorate production industry [1]. 3. A reduction in government subsidies, with the current year's subsidies being 10 million yuan less than the previous year [1]. Shareholder Information - The company has not reported any changes in the controlling shareholder or actual controller [2]. Daily Related Transactions - The company approved a proposal for expected daily related transactions for 2025 without requiring shareholder meeting approval, ensuring these transactions do not affect the company's independence or operational capabilities [4][5][6]. Audit Firm Appointment - The company proposed to reappoint Da Xin Accounting Firm for the 2025 financial audit, highlighting the firm's extensive experience and commitment to independent and objective auditing practices [16][17][28].
云南云天化股份有限公司2025年半年度报告摘要
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-08-19 19:00
公司代码:600096 公司简称:云天化 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 单位:元 币种:人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2 元(含税),拟派发现金红利364,598,146.20元(含税)。本次利润分配不送红股,也不以资本公积金 转增股本。 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 2.2主要财务数据 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 ...
热威股份: 第二届董事会第二十五次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-18 16:18
一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 18 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件及书面 文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持,监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成 了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核,董事会认为:公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码:6 ...
热威股份: 关于2025年度日常关联交易预计的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-18 16:18
证券代码:603075 证券简称:热威股份 公告编号:2025-038 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 单位:万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | | 2024年预 2024年实际 | | 预计金额与实际发生 | | | 关联人 | | | | | | 别 | | 计金额 | 发生金额 | | 金额差异较大的原因 | | 向关联人购 | 浙江万里扬新 | | | | | | 买原材料 | 材料有限公司 | | | | | | (三)本次日常关联交易预计金额和类别 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | | | 本年年初 | | | 本次预计 | | | | 至披露日 | | | 金额与上 | | | 占同类 | | 上年实 | | 占同类 | | 关联交 | 本次预 | | 与关联人 | | 年实际发 | | 关联人 ...
热威股份: 国泰海通证券股份有限公司关于杭州热威电热科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-18 16:18
国泰海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为杭州热威电热科技 股份有限公司(以下简称"热威股份"或"公司")首次公开发行股票并在主板上市 持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定,对热威股份2025年度日常关联交易预计的 事项进行了专项核查,核查情况与意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)前次日常关联交易的预计和执行情况 (一)关联人的基本情况 | 关联交易类 | | | 2024年预 | | | 单位:万元 预计金额与实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | | 际发生金 | | | | 别 | | 计金额 | | | | 金额差异较大的原因 | | | | | | | 额 | | | | | 向关联人购 | 浙江万里扬新 | | | | | | | | 买原材料 | 材料有限公司 | | | ...
ST宁科: ST宁科关于新增关联关系及2025年度日常关联交易预计的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 12:16
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 是否需要提交股东会审议:是 ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易遵循公平、公正的 原则,按照市场化原则公允定价,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不 会对宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:宁科生物或公司)的独立性 构成影响,不会对关联人形成依赖或者被其控制。 一、日常关联交易基本情况 (一)新增关联关系及日常关联交易概述 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院于2024年5月30日作出(2024)宁02 破申2号《决定书》、(2024)宁02破申1号《决定书》,决定对宁科生物及其控股 子公司宁夏中科生物新材料有限公司(以下简称:中科新材)启动预重整,并指 定惠农区人民政府成立的清算组担任临时管理人,负责组织预重整期间各项工作。 招募和遴选重整投资人延期暨重整及预重整事项的进展公告》《关于重整及预重 整事项的进展公告》(公告编号:临2024-101、临2024-185),共有2家产业投资 人在临时管理人要求的期限内提交《重整投资方案》,确定意向 ...
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-08-14 19:10
Core Viewpoint - The company has approved its 2025 semi-annual report and related resolutions during the board and supervisory meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [2][25][30]. Group 1: Company Overview - The company is Gansu Dunhuang Seed Industry Group Co., Ltd., with its stock code being 600354 [2]. - The company has confirmed that there are no changes in its controlling shareholder or actual controller [1]. Group 2: Financial Data - The semi-annual report reflects the company's operational and financial status for the first half of 2025, although specific financial figures are not detailed in the provided documents [1][25]. Group 3: Major Resolutions - The board approved the semi-annual report and its summary, which had been previously reviewed by the audit committee [25][30]. - The board also approved an increase in the expected amount for daily related transactions by 1.7 million yuan, bringing the total expected amount to 25.25 million yuan [10][12]. - A risk assessment report from Jiugang Group Financial Co., Ltd. was also approved [29]. Group 4: Management Changes - The company appointed Mr. Yan Zhibin as the Chief Engineer, while he will no longer serve as the Deputy General Manager [7][30].
晶晨半导体(上海)股份有限公司2025年半年度报告摘要
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-08-12 20:35
公司代码:688099 公司简称:晶晨股份 第一节 重要提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"。 1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.4公司全体董事出席董事会会议。 1.5本半年度报告未经审计。 1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2重大风险提示 ■ 2.2主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 2.1公司简介 公司股票简况 ■ 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 □适用 √不适用 单位: 股 ■ 2.4前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用 2.5截至报告期末 ...