Core Points - The document outlines the governance structure and responsibilities of independent directors at Zhuhai Hengji Daxin International Chemical Storage Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and protect the interests of minority shareholders [1][2][4] Group 1: Independent Director Responsibilities - Independent directors must fulfill their duties with loyalty and diligence, adhering to relevant laws and regulations, and should act independently to safeguard the overall interests of the company and minority shareholders [2][4] - Independent directors are required to hold special meetings exclusively attended by independent directors to discuss significant matters, with a notification period of at least three days prior to the meeting [2][3] Group 2: Meeting Procedures - Special meetings of independent directors require the presence of at least two-thirds of independent directors to be valid, and non-independent directors may attend but cannot vote [3][4] - Voting in special meetings is conducted on a one-vote-per-person basis, and meetings can be held through various communication methods, including online and telephone [3][4] Group 3: Decision-Making and Reporting - Certain matters, such as related party transactions and changes in commitments, must be discussed and approved by a majority of independent directors before being submitted to the board [4][5] - Independent directors must submit an annual report detailing their performance and the outcomes of special meetings to the company's annual shareholders' meeting [7][8]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-067 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08： 《修订〈独立董事专门会 议工作制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 票上市规则》 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《悍高集团股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）、《悍高集团股份有限公司独立董事议事规则》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 悍高集团股份有限公司独立董事专门会议制度 悍高集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，本制度第九条和第十 条规定的事项应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要 研究讨论公司其他事项。 第四条 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，经全体 ...

Meeting Overview - The fourth meeting of the board of directors of Zhejiang Tian Tai Xiang He Industrial Co., Ltd. was held on August 27, 2025, with all 9 directors participating in the voting [1][2]. Financial Report - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which will be available on the Shanghai Stock Exchange website on August 29, 2025 [1]. Organizational Structure Adjustment - The board approved an adjustment to the company's organizational structure, specifically the cancellation of the supervisory board, with its functions transferred to the audit committee of the board [2]. Stock Repurchase Plan - The board approved the repurchase and cancellation of 9,800 restricted stocks from 3 individuals who left the company, along with an adjustment to the repurchase price of the restricted stocks under the 2022 incentive plan [2][3]. Management System Development - The board approved the establishment of a management system for the departure of directors and senior management to ensure operational stability and protect shareholder rights [3]. Independent Director Meeting System - The board approved the establishment of a special meeting system for independent directors to enhance corporate governance and protect the interests of minority shareholders [3].

独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月） 《中华人民共和国证 券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 瑞茂通供应链管理股份有限公司 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司和股东整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《瑞茂通供应链管理股份有限公司独 立董事制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）向董事会提议召开临时股东会； 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 （三）提议召开董事会会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第五条 ...

Core Points - The document outlines the working system for independent directors' special meetings at Nanjing Yinfly Storage Equipment (Group) Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and the role of independent directors [1][6] - Independent directors are defined as those who do not hold other positions in the company and have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] Group 1 - The company is required to hold independent directors' special meetings regularly, with at least one meeting annually, and can be called by more than half of the independent directors [2][6] - Meetings should ideally be held in person, but can also be conducted via video or phone, ensuring all independent directors can communicate effectively [2][3] - Decisions made in these meetings require a majority vote from all independent directors present [3][4] Group 2 - Independent directors can delegate their voting rights to another independent director if they cannot attend, provided an authorization letter is submitted [3][4] - Certain matters, such as related party transactions and changes in commitments, must be discussed and approved in these special meetings before being submitted to the board [4][5] - Independent directors have the authority to hire external consultants for audits or consultations, which must also be disclosed by the company [4][5] Group 3 - The company must ensure that independent directors have access to necessary operational information and support for their duties [5][6] - Independent directors are obligated to maintain confidentiality regarding the matters discussed in the meetings [5][6] - An annual report summarizing the independent directors' activities, including special meeting outcomes, must be submitted to the shareholders' meeting [6][8]

中源家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为了推动提高中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事履 职质效，有效发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步完善公 司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第二章 独立董事专门会议职责 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过 半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （ ...

Core Points - The establishment of a special meeting system for independent directors aims to enhance their decision-making, supervision, and professional consulting roles within the company [1][2] - The independent directors' special meetings will be convened as needed to discuss specific matters requiring their attention [3][4] - Independent directors must reach a majority agreement before exercising certain special powers, including hiring external consultants and proposing meetings [2][5] Group 1 - The independent directors' special meeting is defined as a meeting attended solely by independent directors to fulfill their responsibilities [1] - The company must disclose the decisions made by independent directors during these meetings, including any inability to exercise their powers [2][3] - Specific matters requiring discussion at the special meetings include related party transactions and changes to commitments [2][5] Group 2 - The meetings must be documented accurately, reflecting the opinions of the attending independent directors [3][4] - The company is responsible for providing necessary conditions for the meetings, including covering associated costs [3][4] - Meetings can be held in person or through various communication methods, with prior notice required [4][5] Group 3 - A quorum for the special meetings requires the presence of more than half of the independent directors [5] - Independent directors have the right to delegate their voting power to another independent director if necessary [5] - All resolutions made during the meetings must be approved by a majority of the independent directors to be valid [5]