上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于广东潮宏基实业股份有限公司 致：广东潮宏基实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的 规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）指派律师对广东 潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）进行见证，并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格与 出席会议人员资格、表决程序与表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东潮宏基实业股份有限公司第七届 董事会第三次会议决议》《广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2025年第一次 临时股东会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席 现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议 案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 大连 目 录 辽宁时代万恒股份有限公司 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 投票，网络投票时间为 2025 年 6 月 27 日。具体如下：通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案： 序号 议案 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选 人的议案 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人 的议案 二、 听取独立董事 2024 年度述职报告 三、 现场记名投票及网络投票表决上述议案 股东会会议材料 会 议 材 料 之 1 （见本会议材料四《2024 年年度报告》之"管理层讨论与分析" 一节。） 会 议 材 料 之 2 公司监 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-051 杭州景业智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科 技园会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 45 普通股股东所持有表决权数量 65,305,003 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.9057 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 ...

电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 信达会字（2025）第187号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创数据技术股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"） 接受贵公司的委托，指派林勇律师、赖凌云律师（下称"信达律师"）出席贵公司 对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序 和结果等事项发见证意见。 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 法律意见书 信达律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东会的召集和召开 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-035 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年6月10日召开第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定于2025年6月26日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 （1）现场会议时间：2025年6月26日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月26日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。 深圳市华宝新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 城北站壹号公司会议室。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ? 本次股东会无否决提案的情形。 | | | | | | ? 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 | | | | | | 一、 本次股东会的基本情况 | | | | | | （一）会议召开时间： | | | | | | 现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 13:30 开始，会期半天。 | | | | | | 网络投票时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 | | | | | | 行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； | | | | | | 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15- | | | | | | （二）股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年5月12日，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）召开第二届董 事会第十九次会议、第二届薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于＜北京阳光诺和药物研究 股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公 司章程有关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-18 上海实业发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年5月21日 1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司董事长王政先生现场主持 会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决方式及 出席股份数均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 ■ 2、议 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Grandall Law Firm confirms that the 2024 annual shareholders' meeting of Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. was conducted in compliance with relevant laws and regulations, and the resolutions passed during the meeting are deemed legal and valid [2][12]. Group 1: Meeting Procedures - The shareholders' meeting was convened and held in accordance with the Company Law, Shareholders' Meeting Rules, and the company's articles of association [6][12]. - The meeting was conducted both in-person and via online voting, with specific timeframes for participation outlined [4][5]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 14 shareholders and their proxies attended the meeting in person, holding 440,145,862 voting shares, which represents 66.7810% of the total voting shares [6]. - During the online voting period, 349 shareholders participated, holding 14,550,839 voting shares, accounting for 2.2077% of the total voting shares [6]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting process involved a named ballot for each proposal, with results verified by representatives and the law firm [7]. - The resolutions passed during the meeting received overwhelming support, with approval rates exceeding 99.9% for most proposals [8][10][11].

股东大会授 权董事会以 特定对象发 行股票的议 案》 《关于购买 董监高责任 保 险 的 议 案》 《关于调整 公司为全资 子公司 2025 年度向银行 等金融机构 申请综合授 信提供担保 的议案》 （四） 关于议案表决的有关情况说明 东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过。 经对中小投资者单独计票。 高级管理人员的关联股东回避表决。 事述职报告》，以及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》等有关报 告。 三、 律师见证情况 律师：谢强、孙佳悦 公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集 人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证 券法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 | 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-040 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市有方科技股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存 ...