第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-060 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会 2025 年度第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 12 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于取消前期部分担保事项的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为合理安排公司及子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司 及子公司资金需求和融资安排，同意取消前期审批且未实际实施的担保额 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-022 维维食品饮料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 成立时间：2013 年 1 月 14 日 注册地点：长沙县春华镇金鼎山村 489 号 法定代表人：祁胜海 注册资本：2,000 万元人民币 为满足生产经营需求，公司下属公司怡清源有机于 2025 年 6 月 18 日与中国 银行股份有限公司长沙市松雅湖支行签署了《最高额抵押合同》，对其向该行申 请 500 万元贷款提供抵押担保，担保的最高债权额确定期间为五年，抵押物为怡 清源有机位于长沙县春华镇金鼎山 489 号的部分房产。 （二）决策程序 公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 公司及子公司为控股子公司提供担保，担保的额度不超过人民币 14.5 亿元。具 体内容见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露的《维维股份 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 会议资料 目 录 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据公司《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知。 一、会议期间全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率 为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表） 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员入场。 三、出席会议的股东（或其授权代表）务必在会议召开前到达会场，并持如下文件办理 会议签到手续： 委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票 账户卡原件及复印件。 位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原 件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"、"上市公司"或"公司"）下属 控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下简称"鼎牛饲料"）。 ● 本次担保属于2025年度预计担保范围内的担保事项，为公司2025年度预计担保事项的进展。 ● 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增3笔担保，担保金额共计5,000万元，全部用于替换前期借款 担保。本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保余额为12,000万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 本公司无对外逾期担保。 ● 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与交通银行股份有限公司徐汇支行签订了《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料 申请的流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料2025年度预计担保额度为15,000万元，本次担保金额共计5,000 万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下： ■ 实际担保 ...

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063 山鹰国际控股股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 二十六次会议及第九届监事会第八次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年 度股东大会，审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》，同意 2025 年度公司 及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,146,500 万元，对参 股公司提供担保额度不超过 30,500 万元。其中，为华中山鹰提供总额不超过人 民币 400,000 万元的担保额度；为贵州祥恒包装有限公司（以下简称"贵州祥恒"） 提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保额度。扬州祥恒系资产负债率 70%以下 的子公司，本次将贵州祥恒尚未使用的担保额度调剂至扬州祥恒。为浙江供应链 提供总额不超过人民币 90,000 万元的担保额度；为合肥祥恒提供总额不超过人 ...

Core Viewpoint - The company has approved a new guarantee limit of up to 1.43 billion yuan for its subsidiary, Fujian Baotai Leather Co., Ltd., to support its financing needs [1][2]. Summary by Sections Guarantee Overview - The company held its sixth board meeting on April 24, 2025, where it approved a proposal to provide a guarantee limit for its subsidiary [1]. - The total new guarantee limit is set at 1.43 billion yuan, with 400 million yuan specifically allocated for Baotai Leather, valid for 12 months from the shareholder meeting approval date [1]. Financial Support from Banks - Xiamen Bank Zhangzhou Branch has approved a credit limit of 20 million yuan for Baotai Leather, with a three-year term for trade financing and working capital loans, backed by a joint guarantee of up to 30 million yuan from the company and Baotai Leather's director [2][3]. - East Asia Bank Xiamen Branch has approved a credit limit of 50 million yuan for Baotai Leather, with a five-year term for similar financing purposes, supported by a joint guarantee from the company and a shareholder [5]. - CITIC Bank Zhangzhou Branch has also approved a credit limit of 50 million yuan for Baotai Leather, with a one-year term, similarly backed by a joint guarantee [5]. Basic Information of the Guaranteed Entity - Fujian Baotai Leather Co., Ltd. has a registered capital of 200 million yuan and was established on June 10, 2009. It operates in leather tanning and related sales [2][3]. Financial Performance - Baotai Leather's financial data for 2024 and the first quarter of 2025 shows total assets of approximately 729.72 million yuan and 748.54 million yuan, respectively. The total liabilities are around 496.52 million yuan and 513.13 million yuan [4]. - The company reported sales revenue of approximately 709.24 million yuan for 2024 and a net profit of about 13.30 million yuan [4]. Total Guarantee Situation - The company has a total external guarantee amounting to approximately 1.22 billion yuan, with guarantees for wholly-owned subsidiaries accounting for 376.45 million yuan, representing 50.70% of the company's audited net assets for 2024 [6].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 新增注册资本将按董事会决议的时限缴足。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-035 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司对五家全资子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第六届董事会第十次会 议，审议通过《关于公司对五家全资子公司进行增资的议案》。 公司根据经营发展需要，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以自有资金对云南健之佳医疗服 务有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、辽宁健之佳医药有限公司、河北唐人医药有限责任公 司、河北健之佳唐人连锁药房有限公司5家全资子公司进行增资。合计增资金额46,600万元，拟在董事 会审议通过后一年内分一次或分次缴足。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司对五家 全资子公司进行增资的公告》 截至本公告日，5家全资子公司已办妥注册资本变更登记手续并换发新的《营业执照》，变更后的注册 资本 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-023 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于为下属全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：惠州市骏亚精密电路有限公司（以下简称"惠州骏亚精 密"）、惠州市骏亚数字技术有限公司（以下简称"惠州骏亚数字"），被担保人为广东骏亚电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为惠州骏亚精密、惠州骏亚数字银行融资提供担 保，担保的最高本金限额合计为人民币8,000万元；截至2025年6月14日，公司为惠州骏亚精密、惠州骏 亚数字已实际提供的担保余额分别为9,060.50万元、3,280.00万元。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 本次提供担保事项已经公司2024年年度股东会审议通过，无需再次提交股东会审议。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司与兴业银行股份有限公司惠州分行（以 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-043 山东天岳先进科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专 用设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进 出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器 件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路 销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电 子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件 销售，电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称"上海天岳"）。 担保的金额合计为人民币 100,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上 海天岳提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 为满足上海天岳经营发展需要，近日公 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-035 上海汽车空调配件股份有限公司关于 变更及明确公司及子公司2025年度 互相提供担保额度事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）、上海汽车空调配件（墨西哥） 可变资本股份有限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.）（以下简称"上海汽配墨西哥"）、浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称"浙江海 利特"） ● 本次担保金额：本次拟在2024年年度股东大会授权公司及子公司2025年度互相提供担保额度不变的基 础上，将担保范围进行变更，将担保额度使用方式进行明确。 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 特别风险提示：被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注风险。 公司2024年年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度互相提供 ...