北京双杰电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、和《北京双杰 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和 管理工作。 第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理担任，也可由公司董事兼任。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （十）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退； （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十七）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 （十二）根据董事会决定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事 会授权额度内，决定公司贷款事项； （十三 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京双杰电气股份有限公司董事及高级管理人员的选聘工作，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，董事会提名委员会负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人） ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称《规范运作指引》）《青岛鼎信通 讯股份有限公司章程》(下称《公司章程》)及其他有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会(下称"审计委员会")，并制 定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第七条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责主持 委员会工作。审计委员会主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第九条 由公司董事会秘书负责审计委员会工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等工作。 第十条 审 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条、为了健全青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）管理制度体 系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范公司以总经理为首的经营班子 的行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《青岛鼎信通讯股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）及上市公司治理准则等有关法律法规的规 定，特制订本工作细则。 第二条、本工作细则一经实施，对总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员的行为具有约束力。法律法规及其 他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规范另有规定的，从其规定。 第三条、本工作细则所称总经理是指总经理本人和以总经理名义对外的副总 经理及财务负责人。 第二章 总经理任职资格及任免程序 第四条、公司设总经理 1 名，主持公司日常生产经营管理工作，由董事会聘 任或解聘，在董事会领导下工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第五条、总经理每届任期 3 年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连 任。总经理在任期届满前辞职或被董事会解聘的， ...

"本公司"或"公司"） 第十届董事会第四十七次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-065 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，李岩先生、赵龙节 先生现场参会，阮庆革先生、李大进先生、王艳茹女士以视频方式参会，张国宏 先生、屠楚文先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员 列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2025 年半 年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》 出 ...

Core Points - The article outlines the rules for the Compensation and Assessment Committee of Baotailong New Materials Co., Ltd, aimed at improving the management of compensation and assessment for directors and senior management [1][2] - The committee is responsible for establishing assessment standards, reviewing compensation policies, and making recommendations to the board [1][3] Group 1: General Provisions - The Compensation and Assessment Committee is established to enhance the governance structure of the company [1] - The committee consists of three directors, with a majority being independent directors [2] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is tasked with formulating assessment standards for directors and senior management, as well as reviewing compensation mechanisms [3][4] - Recommendations made by the committee regarding compensation must be approved by the board and submitted for shareholder review [3] Group 3: Decision-Making Procedures - The committee must prepare relevant materials and coordinate with departments before making decisions [4][5] - The committee is required to hold at least one meeting annually, with a quorum of two-thirds of members present [5][6] Group 4: Meeting Regulations - Meetings must be documented, and records should be kept for a minimum of ten years [6][8] - The committee has the authority to invite other directors and senior management to meetings when necessary [6]

Core Viewpoint - The company held its 44th meeting of the 5th Board of Directors on August 25, 2025, where several important resolutions were passed, including the approval of the 2025 semi-annual report and amendments to the company's articles of association [1][2]. Group 1: Meeting Resolutions - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, with a unanimous vote of 5 in favor, indicating that the report accurately reflects the company's operational status without any false statements or omissions [1]. - The board also approved a proposal to amend the company's articles of association to enhance corporate governance, which will be submitted for shareholder approval [2]. - A proposal to revise several internal governance systems was approved, including rules for shareholder meetings, board meetings, and various management systems, which will also require shareholder approval [2][3].

Core Points - The company held its ninth board meeting on August 25, 2025, where all nine directors participated, and the meeting was deemed legal and effective [1] - The board approved the 2025 semi-annual report, which reflects the company's financial status and operational results for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025 [2] - The board also approved a proposal to lease company properties to its subsidiaries, with a lease term from July 1, 2025, to December 31, 2026 [2] Financial Report - The 2025 semi-annual report was unanimously approved by the board, indicating its objectivity and comprehensiveness in reflecting the company's financial condition and operational achievements [2] Property Leasing - The company agreed to lease properties, including office spaces and workshops, to its subsidiaries to enhance asset utilization and support their operations [2]

Group 1 - The company held its sixth meeting of the fourth supervisory board on August 22, 2025, which was legally valid with three supervisors present [1] - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report, confirming that it complies with legal and regulatory requirements, and accurately reflects the company's situation [1] - The voting result for the approval of the semi-annual report was unanimous, with three votes in favor and no opposition [1] Group 2 - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, pending approval from the shareholders' meeting [2] - The supervisory board will continue to fulfill its supervisory duties until the shareholders' meeting approves the abolition [2] - The company intends to revise its articles of association in accordance with the latest regulations from the Shenzhen Stock Exchange [2]