证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-044 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于 料已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由 董事长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规 定，结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事会审计委 员会承接行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监 ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-045 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于 料已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会 议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会的议案》： 监事会认为，本次公司拟取消监事会的事项符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规定，满足公司自身 实际情况，有利 于进一 ...

（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和 二〇二五年九月 目 录 亚信安全科技股份有限公司 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》 亚信安全科技股份有限公司 会议资料 "）《亚信安全科技股份有限公司章程》 《科创板股票上市规则》 （以下简称 "《公司章程》"）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人 员进入会场。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。 三、本次大会现场会议于2025年9月9日下午14:00正式开始，会议开始后，由 会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之 后进入会场的股东无权参与现场投票表决。 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-032 江苏协和电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 21 日 在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 媒体上的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，拟增选张玺先生为公司第四届董事会非独立董 事，任期与第四 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-022 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管， 会议增加临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》的通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管，全体董事一致同意增加 临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》，并同意本次增加临时议案通 知的发出豁免时限的要求，本次会议召集人董事长窦啟玲女士在会议上对此作 出了说明。本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会 议方式召开。 玲女士召集和主持。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》 《证券时报》 《上 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-023 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议增加临时议 案《关于受让控股子公司少数股权的议案》的通知于 2025 年 8 月 19 日以电子 邮件等方式送达全体监事，全体监事一致同意增加临时议案《关于受让控股子 公司少数股权的议案》，并同意本次增加临时议案通知的发出豁免时限的要求， 本次会议召集人监事会主席姜韬先生在会议上作出了说明。本次会议于 2025 年 姜韬先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 度报告全文及其摘要》； 详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《贵州益佰制药股份有限公司 2025 年半年度报 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-049 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况 为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》的相关规定，公司于 司章程>的议案》，同意对《公司章程》关于调整董事会成员人数及其他事项等 相关条款进行修订。公司董事会董事人数由 7 名调增至 9 名，其中非独立董事人 数由 4 名调增至 6 名（含新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）， 独立董事人数保持 3 名不变。 二、关于增选董事的情况 根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一 名职工代表董事。为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 8 月 19 日召开 了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于增选第六届董事会 非独立董事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及 公司第六届董事会提名委员会对 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-041 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际 ...

廊坊发展股份有限公司 会 议 资 料 目 录 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 ....... 2 议案二：关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》 议案三：关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的 议案四：关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》 议案五：关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》 议案六：关于选举张斌先生为公司第十一届董事会董事的议案 议案七：关于选举张东辉先生为公司第十一届董事会董事的议案 议案八：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ...... 32 议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 尊敬的各位股东： 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根 据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》 、《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订） 》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件最新要求，并结 合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in accordance with the new Company Law and related regulations [3] - The company will change its registered address and standardize its business scope in compliance with national regulations [4] - The company plans to revise its Articles of Association to improve its governance structure, including the removal of references to the supervisory board and the introduction of terms related to the audit committee [4][5] Group 2 - The company will revise 24 internal governance systems, including the rules for shareholder and board meetings, to align with the updated Articles of Association [6][7] - Some of the revised governance systems will require approval from the shareholders' meeting before they take effect, while others will become effective immediately after board approval [7] - The revised Articles of Association and governance systems will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [5][7][8]