证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-012 上海市天宸股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司第十一届监事会第十次会议以通讯方式于 事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 议案 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 （2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公 司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公 司实际情况，拟对《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章 程》 "）进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监 事会的职权 ...

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-017 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及 修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订 <公司> 章程>暨办理工商变更的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《联芸科技（杭州）股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《联芸科技（杭 州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《联芸科技（杭 州）股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 17 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第二十次会议的通知"，并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 会议材料 会议议程 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披 露媒体上披露的《安徽鑫科新材料股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》。 本议案已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。 会议材料之二 关于修订公司部分治理制度的议案 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 会议材料之一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规 定，结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）实 际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止。 同时为进一步提高公司规范化运作水平，依据中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》，拟对《公司章程》中相关条 款作相应修订。 为进一步提高安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公 司"）规范化运作水平，依据《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021 金富科技股份有限公司 的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平， 完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the 6th Board of Directors, with all 9 directors present, and the resolutions made were legal and valid [1] - The Board approved the amendment of the company's Articles of Association to comply with relevant laws and regulations, and authorized management to handle the specific matters related to the amendment [1][2] - The Board approved the establishment of a "Temporary Suspension and Exemption System for Information Disclosure" to ensure compliance with information disclosure obligations [2][3] Group 2 - The Board approved the establishment of a "Director Departure Management System" to regulate the management of departing directors and protect shareholder rights [3][4] - The Board approved amendments to various corporate governance-related systems to enhance governance, including renaming certain rules [4] - The Board approved the appointment of Mr. Pang Lin as the new General Manager, replacing Ms. Deng Yan, effective immediately [5] Group 3 - The Board agreed to convene the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders [5][6] - All resolutions passed with unanimous support from the directors, with no votes against or abstentions [2][3][4]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-028 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开九届三十次董事会，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止，并对《公司章程》、 《股东会议事规则》 （原《股东大会议事规则》）、 《董 事会议事规则》、 《独立董事工作制度 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-048 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 《关 于修订 <董事会专门委员会实施细则> 的议案》，现将有关情况公告如下： 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 主要条款修订情况 ...

会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 苏州易德龙科技股份有限公司 议案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、 苏州易德龙科技股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 时 00 分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 人； 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、逐项审议下列议案： 序 议案名称 关于 2024 年度公司董事长实际薪酬情况的议案 四、股东发言及股东提问。 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 六、计票人统计表决情况。 七、宣读表决结果。 八、与会董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签署大会决议。 九、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见。 十、主持人宣布大会结束。 苏州易德龙科技股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024 年年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程 ...

Group 1 - The company plans to convert 35,000 yuan of convertible bonds "BaiDian Convertible Bonds" into 4,525 shares of stock between January 1, 2025, and March 31, 2025 [1] - The company intends to revise certain provisions of its Articles of Association in accordance with relevant laws and regulations, with no substantial changes to other provisions [2] - The proposed changes will require approval at the 2024 annual general meeting of shareholders, and the company will handle the necessary registration and filing procedures after approval [3][4] Group 2 - The company held meetings on April 28, 2025, where the board and supervisory committee approved the revision and formulation of certain governance systems [6] - The revisions and formulations have been approved by the board and supervisory committee, with the "External Guarantee Management System" still needing shareholder approval [9] - The company disclosed that daily related transactions are necessary for normal operations and will not affect the company's independence or create reliance on related parties [8][10]