健民药业集团股份有限公司 制度文件 二○二五年七月三十日 健民药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）内部控制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《健民药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，结合公司实际情况，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事三名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 章 程 二○二五年七月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在新乡市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：914107006149375190。 第三条 公司经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日注册，首次向社会公众发行人民币普通股 37,500,000 股，于 2020 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新乡市瑞丰新材料股份有限公司 英文名称：XINXIANG RICHFUL LUBE ADDITIVE CO., LTD. 第五条 公司住所：新乡县大召营镇（新获路北），邮政编码：453700。 第六条 公司注册资本为人民币 295,935,278 元。 ...

审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《新乡市瑞丰新材料股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或者"委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司证券事务部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一条 为提高新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")决策 科学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当为独立董事中的会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第一章 总 则 第二章 专门委员会人员组成 第三条 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员由董事长、二分 之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事； 设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 提名委员会成员由三名 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二五年七月 新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司发起设立，在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91650000673412317X。 第三条 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 英文名称：Xinjiang Winka Times Department Store Co., Ltd. 第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开 ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-057 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会 议于 2025 年 7 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 7 月 28 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 为了进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》的最新规定， 修订《公司章程》。 该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议通过方可实施， 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

董事会议事规则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《山东未名医药生物股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称本规则）。 山东未名医药生物股份有限公司 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由5至11名董事组成，其中职工代表董事1名。非职工代表董 事由股东会选举或者更换。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生后直接进入公司董事会。董事任期3年，任期届满 可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第四条 董事会行使下列职权： （ ...

山东未名生物医药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会的授权履行职责。薪酬与考核委员会主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、联席总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董 事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限 公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，设立董事会薪 酬与考核委 ...

山东未名生物医药股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董事及高级管 理人员的选聘，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会的授权履行职责。提名委员会主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，董事会根据本细则的规 ...

山东未名生物医药股份有限公司 章程 二○二五年七月 第一章 总则 目 录 第一条 为维护山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司；公 司由淄博万昌科技发展有限公司整体变更并发起设立。公司在山东省工商行政 管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000726234826Q。 第三条 公司于 2011 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）证监许可[2011]589 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 2,708 万股，于 2011 年 5 月 20 日在深圳证券交易所（以下简称证券交易所） 上市。 第四条 公司注册名称：山东未名生物医药股份有限公司。 英文全称：Shandong Sinobioway Biomedicine Co.,Ltd. 第五条 公司住所：山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园 ...