广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总 则 第七条 公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和 投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本 年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考 察。 第八条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务 负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司指定董事 会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审 计委员会履行上述职责创造必要条件。 第九条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面 提交本年度审计工作安排及其他相关材料。审计委员会应当在年审注册会计师 进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第一条 为了进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥 董事会审计委员会（下称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根 据证券监管机构、深圳证券交易所的有关规定以及《广东新劲刚科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）、《广东新劲刚科技股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》及《广东新劲刚科技股份有限公司信息披露管 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了充分发挥广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定 ...

Core Points - The document outlines the governance structure and responsibilities of the management team at Guangdong New Jinggang Technology Co., Ltd, specifically focusing on the role of the General Manager and other senior management [1][2][3] Group 1: General Manager's Qualifications and Appointment - The General Manager must not have any disqualifying conditions such as criminal convictions related to corruption or financial misconduct within the last five years [2][3] - The company will have one General Manager, several Deputy General Managers, and one Chief Financial Officer, with specific rules regarding the appointment of these positions [2][3] - The General Manager is nominated by the Chairman and appointed by the Board of Directors, while Deputy General Managers and the CFO are nominated by the General Manager and appointed by the Board [2][3] Group 2: Powers and Responsibilities - The General Manager is responsible for the overall management of the company, including implementing board resolutions and managing daily operations [3][4] - The Deputy General Managers assist the General Manager and manage specific departments, reporting back on their activities [3][4] - The Chief Financial Officer oversees financial activities, ensuring compliance with accounting regulations and protecting company assets [3][4] Group 3: Meeting and Reporting Procedures - The General Manager's office will hold meetings to discuss annual plans, management structures, and other significant matters, with the General Manager having the final decision-making authority [4][5] - Meeting records must be maintained, detailing attendees, agenda, discussions, and resolutions [6][7] - The General Manager is required to report to the Board on operational and financial matters regularly [7][8] Group 4: Financial Management and Contracts - The management team must adhere to legal and regulatory requirements when managing company funds and assets, with specific protocols for approving investments and contracts [6][7] - The General Manager can sign significant contracts on behalf of the company if authorized by the Chairman [7][8] Group 5: Duties and Obligations - Senior management must act in the best interest of the company, avoiding conflicts of interest and ensuring transparency in their dealings [8][9] - The document emphasizes the importance of loyalty and integrity among senior management, prohibiting actions that could harm the company's interests [8][9]

上海南芯半导体科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一条 为维护上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的有关规定，制订《上海南芯半导体科技股份有限公司章程 （草案）》（以下简称"本章程"或"《公司章程》"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海南芯半导体科技有 限公司（以下简称"南芯有限"）整体变更设立的股份有限公司。公 司在上海市市场监督管理局登记，依法取得营业执照，统一社会信 用代码为 91310110351027504X。 第三条 公司于 2023 年 2 月 21 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）（证监许可〔2023〕365 号）核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 6,353 万股，于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：上海南芯半导体科技股份有限公司。 英文名称： ...

二○二五年八月 山东益生种畜禽股份有限公司 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称《公司法》） 山东益生种畜禽股份有限公司 山东益生种畜禽股份有限公司 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理 准则》 《上市公司审计委员会工作指引》 《山东益生种畜禽股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，依据《公司章程》和 本议事规则的规定独立行使职权，不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责审计委员会的工作联 络、会议组织、材料准备等日常工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中二名为独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专 ...

二〇二五年八月 成都秦川物联网科技股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会 成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 目 录 附件八： 成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会 规则》 《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》 《成都秦川物联网科技股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定成都秦川物联网科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。 三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会 议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议 题进行，简明扼要， ...

Group 1 - The company aims to improve its corporate governance structure and enhance the efficiency and scientific decision-making capabilities of the board of directors [2][3] - The board of directors is required to comply with laws, regulations, and the company's articles of association, fulfilling their duties with loyalty and diligence [2][3] - The board has established various specialized committees, including a strategy committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee, to assist in its functions [2][3][4] Group 2 - The board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with at least two regular meetings held annually [5][6] - The board must convene a temporary meeting under specific circumstances, such as proposals from shareholders or directors [4][6] - Meeting notifications must be sent out in advance, with different time frames for regular and temporary meetings [9][10] Group 3 - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors [13] - Directors must attend meetings in person or delegate their voting rights through a written proxy [7][8] - The board's resolutions are made through a voting process, with each director having one vote [18][19] Group 4 - The board must ensure that independent directors exercise their rights according to relevant laws and regulations [24] - Decisions made by the board require a majority approval from the attending directors, with specific rules for related party transactions [23][27] - Meeting records must be documented, including details of the meeting, attendance, and voting results [30][31]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-037 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2025 年 7 月 31 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第六次会议通知已 于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达， 会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 东会审议。关于 2025 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管 理层根据公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等因素综合考 虑与审计机构协商确定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 20 ...

道道全粮油股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《道道全粮油股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董 事会负责并报告工作。 高级管理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责； （五）履行维护公司资金安全的法定义务。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 高级管理层组成与聘用 第五条 公司高级管理层包括总经理、副总经理以及财务总监。 第六条 公司设总经理一名，由 ...

道道全粮油股份有限公司 董事会议事规则 道道全粮油股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《道 道全粮油股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的职权和职责 公司设董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （九）根据董事长的 ...