证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-044 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理 工商变更登记的议案》； 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广 州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会 委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的公 告》。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, in accordance with the latest regulations of the Company Law of the People's Republic of China [1] - The company will hold a temporary shareholders' meeting to review the proposal regarding the cancellation of the supervisory board, changes in business scope, and amendments to the Articles of Association [1][2] Group 2 - The company plans to change its business scope to include high-voltage switch equipment, power distribution and control equipment, and related services, reflecting its actual operational needs [2] - The new business scope will also encompass the manufacturing and sales of various electrical and electronic products, including power supply systems and automation technology services [2] Group 3 - Amendments to the Articles of Association are aimed at enhancing the company's governance structure and compliance with relevant laws and regulations [4] - Specific changes include updates to the company's registered name and the legal framework governing shareholder rights and responsibilities [4][5]

Core Viewpoint - The document outlines the establishment of a compensation and assessment management system for the board of directors and senior management of Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and comply with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Committee Structure - The Compensation and Assessment Committee is a specialized committee under the board of directors, responsible for formulating assessment standards and compensation policies for directors and senior management [1]. - The committee consists of three directors, with a majority being independent directors, and is chaired by an independent director [4][5]. - The term of the committee aligns with that of the board, and members can be re-elected upon term expiration [4] Group 2: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the committee include developing assessment standards, reviewing compensation policies, and making recommendations to the board on various matters [3]. - Compensation plans for directors must be approved by the board and submitted for shareholder approval, while plans for senior management require board approval [3][5]. - The board must document and disclose any reasons for not adopting the committee's recommendations [3][5]. Group 3: Meeting Procedures - The committee is required to hold at least one regular meeting annually, with provisions for additional meetings as necessary [4]. - Meetings can be conducted in person or via teleconference, ensuring all members can communicate effectively [4][5]. - A quorum of two-thirds of the committee members is required for meetings, and decisions must be made by a majority vote [5][6]. Group 4: Documentation and Confidentiality - Meeting records must be created and signed by attendees, with a retention period of no less than ten years [5]. - All participants in the meetings are bound by confidentiality regarding the discussed matters [5][6].

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-047 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，建立健 全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修 订、制定部分治理制度，具体如下： 一、本次公司修订、制定制度情况 序号 公司制度名称 类型 是否需要经股东大会审议 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度》 二、相关说明 上述修订及制定制度事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七 ...

Core Points - The document outlines the governance structure and operational guidelines for Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd, focusing on the roles and responsibilities of the general manager and other key management positions [1][2][3]. Group 1: General Manager's Role - The company appoints one general manager, who is responsible for the overall management and implementation of the board's resolutions [1]. - The general manager has a three-year term and can be reappointed [1]. - Responsibilities include organizing production management, implementing annual plans, and proposing internal management structures [1][3]. Group 2: Deputy General Manager's Responsibilities - The deputy general manager is accountable for business management within their scope and must report regularly to the general manager [2]. - They are responsible for executing tasks assigned by the general manager and the board [2]. Group 3: Financial Officer's Duties - The financial officer oversees the financial department and is responsible for internal controls and audits [2]. - They must review financial reports and ensure compliance with accounting standards [2]. Group 4: Board Secretary's Functions - The board secretary is tasked with preparing and managing shareholder and board meetings, as well as handling information disclosure [2]. Group 5: General Manager's Responsibilities - The general manager must maintain shareholder interests and ensure effective implementation of the board's plans [3]. - They are also responsible for enhancing management levels and economic efficiency [3]. - Regular reporting to the board and adherence to company regulations are mandatory [4]. Group 6: Meeting Procedures - The general manager's office meetings are held weekly to discuss significant operational matters [4]. - Decisions made in these meetings must be executed by relevant departments and reported back to the general manager [4]. Group 7: Miscellaneous Provisions - The document stipulates that any unresolved issues will be governed by relevant laws and the company's articles of association [5]. - The guidelines take effect upon approval by the board [5].

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南太龙药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》以及《河 南太龙药业股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "）等相关规 第三条 提名委员会委员由董事会任命，由三名董事组成，独立 董事应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会任命。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事、高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会的主要职责权限为： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （三）就下列事项向董事会提出建议： ...

广州白云电器设备股份有限公司 提名委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，充分发挥提名委员会的职能与作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事及 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 董事会在委员会委员内选举产生。 当主任委员不能或无法履行 ...

健民药业集团股份有限公司 制度文件 二○二五年七月三十日 健民药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）内部控制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《健民药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，结合公司实际情况，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事三名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 章 程 二○二五年七月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在新乡市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：914107006149375190。 第三条 公司经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日注册，首次向社会公众发行人民币普通股 37,500,000 股，于 2020 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新乡市瑞丰新材料股份有限公司 英文名称：XINXIANG RICHFUL LUBE ADDITIVE CO., LTD. 第五条 公司住所：新乡县大召营镇（新获路北），邮政编码：453700。 第六条 公司注册资本为人民币 295,935,278 元。 ...

审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《新乡市瑞丰新材料股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或者"委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司证券事务部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审 ...