Core Viewpoint - The company, Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd., has announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its articles of association and governance systems to enhance corporate governance and compliance with updated regulations [1][2]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [1]. - This decision is in line with the latest amendments to the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [1][2]. Group 2: Revision of Articles of Association - The articles of association have been revised to reflect the cancellation of the supervisory board, with relevant descriptions replaced by references to the audit committee [2]. - Specific changes include the rephrasing of clauses to maintain the rights and interests of the company, shareholders, and creditors, while ensuring compliance with the updated legal framework [2]. Group 3: Governance Structure - The company aims to improve its governance structure and operational standards by eliminating the supervisory board, which is expected to streamline decision-making processes [1][2]. - The audit committee will now assume the responsibilities previously held by the supervisory board, enhancing oversight and accountability within the company's governance framework [1].

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 6, 2025, at 14:00 [9] - The meeting will address three main proposals: the cancellation of a subsidiary, the abolition of the supervisory board, and amendments to the company's articles of association [7][8][10] Group 1: Meeting Procedures - Shareholders must register to attend the meeting between 9:00-11:30 and 13:30-16:00 on August 5, 2025 [3] - Identification documents are required for both shareholders and their proxies to verify attendance [4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for each [6][9] Group 2: Proposals - Proposal 1 involves the cancellation of the wholly-owned subsidiary NEWAY CNC(USA), INC, aimed at optimizing internal management and reducing operational costs [7] - Proposal 2 includes the abolition of the supervisory board, with its functions being transferred to the audit committee of the board of directors, and a change in registered capital due to an increase in total shares from 326,666,700 to 457,333,380 [8][10] - Proposal 3 focuses on revising, formulating, and abolishing related internal regulations to enhance corporate governance and protect shareholder rights [11]

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第一章 总则 第一条 为规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。公司董事、高 级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。高级管理人员辞任的，自董事会收到 辞职报告时生效。 第六条 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高级管理人员离 任公告，应当在公 ...

益丰大药房连锁股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为行使《公 司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达 到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员 ...

吉林化纤股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条 例。 第二章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管理人员 的董事。独立董事应当在审计委员会成员中占有二分之一以上的比例。本委员会成员均 须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员（会计专业人士 ）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

吉林化纤股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确吉林化纤股份有限公司总经理的工作职责、权限，规范总经理的工 作程序，进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《吉林化纤股份有 限公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理 1 名、生产副总经理 1 名、财务总会计师 1 名、副总工程 师 2 名、董事会秘书 1 名。董事可兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第三条 经理层在研究决策重大问题时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范 围的，应事先听取公司党委的意见。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议。 第四条 副经理、财务总会计师、副总工程师在总经理授权下协助总经理工作，对 总经理负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉本行业的生产 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （ ...

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程及公司的具体情况，制订 本规则。 第二条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董秘办负责人， 负责保管董事会印章。 吉林化纤股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 的材料应当一并提交。董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董 事长。董 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-048 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券时报》 《中国 证券报》。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加 表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律 法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 《海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要于同日刊登 （二）审议通过《 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 二〇二五年八月 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第三次临时 股东大会会议资料 目 录 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权 委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 议案三：关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ... 9 议案四：关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ..... ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-045 上海硅产业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召 开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章> 程>的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，上述议案及部分公司 治理制度尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （以下简称" 《公司法》"）、 《上市公司章程指 引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职 权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 基于上述调整，并结合《公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订，其中的"股东大会"表述全部调整为"股东会"，调整或 删除"监事会""监事"相关表述 ...