| 证券代码：002456 公告编号：2025-070 证券简称：欧菲光 | | | --- | --- | | 欧菲光集团股份有限公司 | | | 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部 | | | 分制度的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第 | | | 六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关 | | | 于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参与上述议案表决的董事 7 人，审 | | | 7 票，反对 0 票，弃权 0 | | | 议结果为同意 票。同日，公司召开第六届监事会第八次 | | | <公司章程> 的议案》《关于废止 <监事会> （临时）会议，审议通过了《关于修订 | | | 议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： | | | 一、关于修订《公司章程》的具体情况 | | | 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 | | | 司章程 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

欧菲光集团股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为建立健全欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期 助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总 经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分 之一。 除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合 同规定。 第三条 总经理的资格规定 具体条件在每任选聘总经理时另行确定。 （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年。 （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年。 （ ...

欧菲光集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上 市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 欧菲光集团股份有限公司 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 第六条 ...

欧菲光集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或 疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性， 充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 独立董事对财务报告和定期报告中的财务信息进行监督时，重点关注下列事 项： （1）公司执行企业会计准则与信息披露相关规定的情况； （2）财务会计报告 的重大会计和审计问题； （3）财务会计报告有关重大财务问题和判断与年报其他 信息及公司披露的其他信息的一致性； （4）公司是否存在与财务会计报告相关的 欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性； （5） ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条战略委员会下设工作组。 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 欧菲光集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-086 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 鉴于胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境外上市股 份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上 市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理 结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议案》，具体情 况如下： 经公司第五届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会提名王庭聪 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司 本次发行上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。 独立非执行董事候选人王庭聪先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承 诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，其任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公 司股东会审议。 特此公告。 胜宏科技（ ...

第四条 公司董事会应当设立审计委员会，内部审计部门对董事会负责，向审计委 员会报告工作。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《胜宏科技（惠州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， ...