广东拓斯达科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司 董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序并提出建议，推 荐适任人选，对董事和高管人员的人选进行审核并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，其中 2 人为独立董事。 第六条 委员由董事长 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理战略委员会的日常事务，包 括日常工作联络和战略委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成， 其中至少 1 人为独立董事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第 ...

深圳市联建光电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳市联建光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 本细则所指其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘的公司高 级管理人员，包括董事会秘书及财务负责人。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理层人员的组成及任免 第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、 ...

Core Points - The document outlines the responsibilities, qualifications, and procedures for the General Manager of Shunfa Hengneng Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and management efficiency [1][2][3] General Principles - The General Manager is responsible for daily operations and management, reporting to the Board of Directors [1] - The principles guiding the General Manager's work include integrity, diligence, legality, and efficiency [1] Qualifications and Appointment Procedures - The General Manager must possess extensive economic and management knowledge, strong operational management skills, and relevant work experience [2] - Individuals with certain disqualifying conditions, such as criminal convictions or bankruptcy responsibilities, cannot serve as General Manager [2] - The appointment of the General Manager is proposed by the Chairman and approved by the Board of Directors [2][3] Responsibilities and Authority - The General Manager has the authority to manage production operations, implement board resolutions, and report on company performance [3][4] - Responsibilities include maintaining corporate assets, ensuring compliance with laws and regulations, and promoting economic efficiency [4][5] Work Structure and Procedures - The General Manager's office includes various departments such as administration, human resources, and finance, tailored to the company's operational needs [6][7] - Regular meetings are held to discuss significant management issues, with specific procedures for agenda setting and documentation [7][8] Performance Evaluation and Rewards - The General Manager's performance is linked to the company's operational results, with a mechanism for evaluation and rewards to be established [11]

Core Points - The company is Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd., established as a joint-stock company in accordance with Chinese laws [2][3] - The company was approved for its initial public offering (IPO) in 2005, issuing 30 million shares, with 24 million shares listed on the Shenzhen Stock Exchange [3] - The registered capital of the company is approximately RMB 42.08 billion [4] - The company aims to optimize product structure and develop core technologies to create value for shareholders and serve society [5][6] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, with all capital divided into equal shares, and shareholders are liable only to the extent of their shares [4][5] - The chairman serves as the legal representative of the company, and the company must appoint a new legal representative within 30 days if the chairman resigns [4][5] - The company has a structured governance framework, allowing shareholders to sue the company’s directors, supervisors, and senior management if necessary [4][5] Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, with A-shares listed on the Shenzhen Stock Exchange and H-shares on the Hong Kong Stock Exchange [7][8] - The company has issued a total of 4,208,013,935 shares, all of which are ordinary shares [8] - The company can increase its capital through various methods, including public offerings and private placements, subject to shareholder approval [9][10] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in shareholder meetings, as well as the right to supervise the company's operations [13][14] - Shareholders holding more than 5% of shares must report any pledges of their shares to the company [17] - The company’s controlling shareholders and actual controllers are obligated to act in the best interests of the company and its public shareholders [17] Shareholder Meetings - The company holds annual shareholder meetings within six months after the end of the fiscal year, and special meetings can be called under certain conditions [19][20] - Shareholder proposals must be submitted in writing and can be made by shareholders holding at least 1% of the shares [23][24] - The company ensures that all shareholders can participate in meetings, including through online voting options [20][26]

本实施细则包括《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会审计委员会 实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 四部分。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管 治（ESG）的管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《鲁商福瑞达医药股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策与 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设 ...

在公司对外担保方面，截至2025年6月30日，公司实际担保余额为12978.59万元，占公司2025年6月30日 未经审计净资产的1.63%。这些担保均是对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在为控股股东及其 关联方提供担保的情况。公司在对外担保时风险控制意识较强，审批程序符合相关规定要求，不存在损 害股东利益的情形。这一公告体现了航天彩虹在公司治理方面的规范性，无论是在防范关联方资金占用 还是对外担保管理方面，都遵循相关规定，保障了公司及股东的利益。 8月21日，航天彩虹无人机股份有限公司发布公告，其独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况作出专项说明和独立意见。 在控股股东及关联方资金占用方面，2025年1月至6月，公司控股股东及其他关联方未发生经营性占用公 司资金的情形，之前也不存在延续到该报告期的违规占用资金情况，公司与关联方的资金往来均为正常 的经营性往来。 ...

福建广生堂药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 10 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 8 月 20 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025055 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年半 年度报告摘要》。《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-050 亚信安全科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引（2025年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合 公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监 事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，同时， 《公司章程》 《股东会议事 规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格 ...