上海交大昂立股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海交大昂立股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应过半数。提名委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提 名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有 ...

Core Points - The document outlines the rules governing the board of directors of Shanghai Jiao Tong University Anli Co., Ltd, aiming to standardize decision-making processes and enhance operational efficiency [2][3][4] Summary by Sections General Principles - The board of directors is responsible for managing the company's assets and making operational decisions, adhering to relevant laws and the company's articles of association [2][3] - The board is accountable to the shareholders' meeting and is the decision-making body for the company [2] Composition and Powers of the Board - The board consists of 7 directors, including 3 independent directors, with a term of three years [4][5] - The board has various responsibilities, including convening shareholder meetings, executing shareholder resolutions, and formulating long-term strategies [5][6] Committees - The board can establish specialized committees such as strategy, audit, nomination, and remuneration committees, which must include a majority of independent directors [7][8] - Each committee has specific responsibilities, such as reviewing financial information and proposing candidates for directors and senior management [8][9] Chairman and Responsibilities - The chairman of the board presides over meetings and ensures the execution of board resolutions [13][14] - The vice-chairman assists the chairman and assumes responsibilities in their absence [13] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings annually, with specific procedures for calling and notifying members [15][16] - Directors are required to attend meetings in person or delegate their voting rights to other directors [23][24] Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from attending directors, and specific rules govern the voting process, including the need for independent directors to confirm certain proposals [29][30] - Directors must avoid conflicts of interest during voting and adhere to established protocols for decision-making [34][35] Record Keeping and Disclosure - Detailed minutes of meetings must be kept, including attendance, agenda items, and voting results [39][40] - The board secretary is responsible for disclosing resolutions in accordance with regulatory requirements [41] Final Provisions - The rules serve as an attachment to the company's articles of association and take effect upon approval by the shareholders' meeting [42][43] - The board is responsible for interpreting these rules and making necessary amendments [44]

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior according to the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2] - The company is established as a joint-stock limited company approved by the Shanghai Municipal Government and registered with the Shanghai Administration for Industry and Commerce [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to rely on high technology for rapid industrialization and marketization of scientific achievements, continuously developing high-tech products that meet market demand, and improving the quality of life for the elderly [5] - The company is engaged in various business activities, including tourism, pharmaceutical wholesale and retail, food production and sales, and health consultation services, among others [5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a nominal value of RMB 1 [6][8] - The total number of shares issued by the company is 774,920,000, all of which are ordinary shares [8] - The company has implemented several capital increase plans through stock dividends in previous years [8] Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights to dividends, request meetings, supervise company operations, and transfer their shares according to the law [14][15] - The company must hold an annual general meeting within six months after the end of the previous fiscal year [50] - Shareholders holding more than 10% of the shares can request a temporary shareholder meeting [50][56] Board of Directors and Management - The chairman of the board serves as the legal representative of the company and is responsible for executing company affairs [3] - The company has established an audit committee to oversee compliance and protect shareholder interests [17] Financial Accounting and Auditing - The company is required to maintain a financial accounting system and conduct internal audits [7] - The appointment of external auditors must be approved by the shareholders [7] Amendments to the Articles of Association - The articles of association can be amended according to the procedures established by the company law and must be approved by the shareholders [9] Miscellaneous - The company is committed to providing necessary conditions for the activities of the Communist Party organization within the company [4]

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-034 海创药业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议 案》 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，同日召开第二届监事会 第十次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》，现将 具体情况公告如下: 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》(以下 简称"《章程指引》")等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委 员会行使， 《海创药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止 ...

广州安凯微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《指引》"）和《广州安凯微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名 委员会等专门工作机构，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第五条 董事会下设证券事务部为董事会的日常办事机构。证券事务部负责 公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息 披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会 ...

海创药业股份有限公司 章程 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护海创药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国外商投资法》 （以下简称 "《外商投资法》"）、《中华人民共和国外商投资法实施条例》（以下简称"《实 施条例》"）、 《外商投资信息报告办法》、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司章程指引》 《上市公 司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 《外商投资法》 《实施条例》和其他法律、法 规和规范性文件规定成立的外商投资股份有限公司。 公司是在成都海创药业有限公司的基础上，依法以整体变更发起设立。 公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 第三条 公司注册名称：海创药业股份有限公司，英文名称为：Hinova Pharmaceuticals Inc.。 第四条 公司于 2021 年 9 月 29 日经上海证 ...

详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号： 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分高级管理人员 职务调整的议案》。 为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司业 务规划和工作需要，公司对部分高级管理人员职务进行调整，白新平先生、于英 俊先生、易建国先生、向明先生不再担任公司副总裁职务。本次调整旨在满足公 司在不确定时期为增强核心竞争力、建立敏捷组织的发展需要。调整后白新平先 生、于英俊先生、易建国先生、向明先生继续担任公司其他管理岗位工作，具体 分工将由公司根据工作需要进行安排。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-061 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二章 董事 第四条 公司董事候选人除应符合《公司法》、公司股票上市地证券监管规 则的相关规定外，还不得存在下列情形： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。独立董事 不得少于全体董事成员的三分之一，且独立董事中至少包括一名具备符合《香港 联交所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求的适当的专业 资格或具备适当的会计或相 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事 ...

Core Points - The document outlines the work system of the Audit Committee of Hefei Chipqi Microelectronics Equipment Co., Ltd, aiming to standardize the committee's procedures and protect the rights of the company and its shareholders [1] - The Audit Committee is a specialized committee under the Board of Directors, responsible for supervising external audits, guiding internal audits, and ensuring effective internal controls [1][2] Group 1: Committee Composition - The Audit Committee consists of three directors, including two independent directors, with the chairperson being an independent director with accounting expertise [2][3] - The Board of Directors is responsible for evaluating the independence and performance of the Audit Committee members regularly [2][3] Group 2: Responsibilities and Authority - The Audit Committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and evaluating internal control systems [5][6] - Key responsibilities include proposing the hiring or replacement of external auditors, reviewing financial reports, and assessing the effectiveness of internal controls [5][6][7] Group 3: Meeting Procedures - The Audit Committee must hold at least one meeting per quarter, with the ability to convene temporary meetings as needed [10][12] - Decisions require a majority vote from the committee members, and members must attend meetings in person or delegate their voting rights [12][13] Group 4: Reporting and Communication - The Audit Committee must report its findings and recommendations to the Board of Directors, ensuring transparency and accountability [17][19] - The committee has the authority to hire independent consultants and legal advisors as necessary to fulfill its duties [20][21]