Core Points - Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. held the sixth meeting of the sixth supervisory board on August 15, 2025, where the 2025 semi-annual report was approved unanimously by the three participating supervisors [1] - The company also approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 3.80 yuan (including tax) for every 10 shares, which will be submitted for review at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Summary by Sections - **Meeting Details** - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, and the decision-making process was conducted through a show of hands [1] - **Semi-Annual Report** - The 2025 semi-annual report was reviewed and approved by the supervisory board [1] - **Profit Distribution Plan** - The profit distribution plan involves a cash dividend of 3.80 yuan per 10 shares, based on the total share capital on the equity registration date determined during future profit distribution implementations [2] - The proposal requires further approval at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [2]

中际联合（北京）科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年九月 目 录 中际联合（北京）科技股份有限公司 现场会议日期、时间：2025年9月8日 14点30分。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。 会议主持人：董事长刘志欣先生。 会议议程： 须知； 议案十三：《关于修订公司 <会计师事务所选聘制度> 的议案》。 六、参加现场会议的股东审议议案并表决议案； 七、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）； 八、宣读会议（现场加网络）表决结果； 九、宣读股东会决议； 十、律师宣读本次股东会法律意见书； 十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人等签署会议记录及 会议决议； 十二、宣布会议结束。 中际联合（北京）科技股份有限公司 为确保公司2025年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 以及公司《股东会议事 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-057 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 ? 本次董事会议案全部获审议通过。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 二十三次会议，本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）， 公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列 明的事项进行了审议，决议内容如下： 与会董事认为，公司关于《2025 年半年度报告》全文及其摘要 的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准 确、完整、客观地反映公司 2025 年上半年度的经营管理和财务状况 等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

泛微网络科技股份有限公司 会议资料 二零二五年九月 泛微网络科技股份有限公司 二〇二五年度第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 9 月 1 日上午 10:00 时 网络投票：2025 年 9 月 1 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 二、会议地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室 三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师 议案一： 泛微网络科技股份有限公司 关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案 各位股东及股东代表： 现向与会各位宣读 2025 年半年度利润分配方案，请各位审议。 实现净利润 77,382,510.07 元。母公司以 2025 年半年度净利润 77,382,510.07 元为 基数，加往年累积的未分配利润 1,372,467,436.34 元，减 2024 年年度现金股利 配的利润为 1,430,813,318.52 元。 公司 2025 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施 ...

品茗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 品茗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 品茗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 品茗科技股份有限公司 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股东 会须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复 印件须个人签字，法定代表人证明文件 ...

Meeting Guidelines - The company has established guidelines for the 2025 First Extraordinary General Meeting to ensure the protection of shareholders' rights and maintain order during the meeting [1][2] - Shareholders must arrive 15 minutes before the meeting to register and present necessary identification documents [1][2] - Only shareholders and their proxies are allowed to speak or ask questions during the meeting, and they must register in advance [2][3] Voting Procedures - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific time slots for each [6][8] - Shareholders must express their opinions on the voting agenda as either agree, disagree, or abstain, and must sign their ballots [3][10] - A representative will be appointed to oversee the counting of votes and ensure transparency [3][9] Agenda Overview - The meeting is scheduled for September 1, 2025, at 14:30, at the company's headquarters in Shenzhen [6][8] - The agenda includes discussions on the profit distribution plan for the first half of 2025 and changes to the registered capital and company bylaws [8][11] Profit Distribution Proposal - The company reported a net profit of approximately RMB 480.47 million for the first half of 2025, with a proposed cash dividend of approximately RMB 382.93 million, representing 79.70% of the net profit [8][10] - The total share capital for the dividend distribution is 670,183,396 shares, after accounting for shares in the repurchase account [8][10] Capital Change and Bylaw Amendments - The company plans to amend its registered capital and bylaws due to the conversion of "Daotong Convertible Bonds" and the completion of the 2024 annual equity distribution [11][12] - The registered capital will be updated to RMB 670,183,396, reflecting the changes in share structure [11][12]

南微医学科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 南微医学科技股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会会议资料 南微医学科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南微医学科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《南微医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《南微医学科技股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会 会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-035 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会 （公告编号：2025-037）和《2025 年半年度报告摘要》 议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 席董事 6 人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由 董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，《2025 年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd. has approved several key resolutions during its 24th meeting, including the approval of the 2025 semi-annual report and profit distribution plan, as well as the establishment of a new plasma collection station project [1][2][3]. Group 1: Financial Reports and Profit Distribution - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary with a unanimous vote of 9 in favor [1]. - The profit distribution plan for the first half of 2025 was approved, with a total distribution amount of 296,605,716.90 yuan (including tax), with no stock dividends or capital reserve transfers [1][2]. Group 2: Fund Management and Risk Assessment - The board approved the special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, with a unanimous vote of 9 in favor [2]. - A risk assessment report regarding China National Pharmaceutical Group Financial Co., Ltd. was approved, indicating no significant deficiencies in risk management and that the financial services provided were fair and reasonable [2][3]. Group 3: Corporate Governance and New Projects - The board approved the rules for the general manager's office meetings with a unanimous vote of 9 in favor [3]. - The board agreed to the investment in the construction of a new plasma collection station by Chengdu Rongsheng Pharmaceutical Co., Ltd., with the project receiving prior approval from the strategic and investment committee [3]. - The company agreed to donate 400,000 yuan to the Gansu Red Cross for emergency disaster relief and post-disaster reconstruction efforts [3].

| 证券代码：000408 公告编号：2025-074 证券简称：藏格矿业 | | | | --- | --- | --- | | 藏格矿业股份有限公司 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 特别提示： | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | （一）会议召开情况 | | | | A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 19 | | | | 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； | | | | B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 8 月 19 日 | 年 | | | 会。 | | | | 会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于 | | | | 召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政 | | | | 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | | | | （二）会议出席情况 | | | | 其中 | | | | 出席会议的股东及 ...