公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： ）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司" 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

《公司 2023 年年度报告》等议案，通报了内部审计工作检查 况报告》 《重 庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事 会专门委员会工作规则》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（下 称公司）董事会审计委员会（下称审计委员会）在 2024 年度内勤勉 尽责，充分发挥了审计委员会的职责和作用，现将 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、审计委员会委员基本情况 重庆水务集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议 选举产生，由石慧女士、代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中 石慧女士、傅达清先生为独立董事，代伟先生为公司董事，石慧女士 为会计专业人士及审计委员会召集人。公司第五届董事会审计委员会 原定任期至 2024 年 3 月 8 日止。 审计委员会经公司第六届董事会第一次会议选举产生，由石慧女士、 代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中石慧女士、傅达清先生为 独立董事，代伟先生为公司董事。石慧女士为会计专业人士及审计委 员会召集人。 二、审计委员会会议召开情 ...

Core Viewpoint - The internal control evaluation report of Chongqing Water Group indicates that the company has maintained effective internal controls over financial reporting and has not identified any significant deficiencies in both financial and non-financial reporting as of the evaluation date [2][6]. Internal Control Evaluation Conclusion - The company confirmed that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date [2]. - There are also no significant deficiencies in non-financial reporting internal controls identified [2]. - No factors affecting the effectiveness of internal controls have occurred between the evaluation date and the report issuance date [2]. Internal Control Evaluation Work Situation - The evaluation covered major units, businesses, and high-risk areas based on a risk-oriented principle [3]. - The total assets of the units included in the evaluation represent 92.12% of the company's consolidated financial statement assets, while the total revenue from these units accounts for 72.54% of the company's consolidated financial statement revenue [3]. Internal Control Defect Recognition and Rectification - The company has not identified any significant deficiencies in financial reporting internal controls during the reporting period [6]. - The internal control processes may have general deficiencies, but the company has a dual supervision mechanism of self-evaluation and internal audit to promptly correct any identified deficiencies [6]. - The company has established a comprehensive governance structure and effective internal control system, focusing on optimizing management, risk prevention, and value enhancement in 2024 [7].

中国卫通集团股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国卫通集团股份有限公司（以 下简称"卫通公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，审阅财务公司的财务报表及相关数据指标，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国 银行业监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要 求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团 有限公司（以下简称"集团公司")以及集团公司其他十六家 成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注 册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本 市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景， 以充分发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第 一目标，以"服务航天"为第一要求,以"科学发展"为第一 要务，以"风险 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 □是 √否 公司代码：601698 公司简称：中国卫通 中国卫通集团股份有限公司 中国卫通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

Group 1 - The audit committee of Zhejiang Changcheng Electric Technology Co., Ltd. consists of three members, including independent directors and a board member, with the chairman being a qualified independent director [1][3] - The audit committee held multiple meetings during the reporting period, approving key documents such as the 2023 annual report, financial settlement report, and internal control evaluation report [1][2] - The committee actively communicated with Tianjian Accounting Firm to establish the audit plan for the 2024 financial report and ensured the audit was completed smoothly [3][4] Group 2 - The audit committee reviewed quarterly, semi-annual, and annual financial reports, confirming no significant accounting errors or fraud related to financial reporting [3][4] - The financial reports were prepared in accordance with accounting standards and reflected the company's financial status, operating results, and cash flow accurately [4] - The committee emphasized the importance of internal control systems and provided guidance for their implementation, ensuring they align with the company's scale, business scope, and risk levels [4][5] Group 3 - The audit committee effectively supervised external audits and guided internal audit work, ensuring the accuracy and completeness of financial reports [5] - The committee plans to continue enhancing its supervisory functions, focusing on internal control systems, audit quality, and risk management [5]

中国国际贸易中心股份有限公司 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》（财会20087号）等有关法律法规的相 关要求，对公司2024年度内部控制情况进行了检查，在查阅了公司的各项内控管 理制度、了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内 部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

中国国贸独立董事 2024 年度述职报告 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 本人简历：香港会计师公会会员，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）， 同年加入安永会计师事务所工作，1994年成为合伙人，2020年6月退休。1994年至 的企业重组及上市经验，现担任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公司）、 Ding Dong（Cayman） Limited"叮咚买菜"（于纽约上市之公司）、上海化学工业区 工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九届董 事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 报告期内，本人认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督 ...

公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》 独立董事 2024 年度述职报告 、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西北工业大学教授，2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 出席 8 次） ...