登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 北京安博通科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月22日 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025年12月22日 14点30分 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-043 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、会议审议事项 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月22日 至2025年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-055 祥鑫科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司 章程、修订及制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月03日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监 事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股 东会议事规则〉的议案》《关于〈独立董事专门会议制度〉的议案》等议案，具体情况如下： 一、变更注册资本暨修订公司章程及其附件的原因 1、公司2024年年度权益分配方案已经实施完毕，公司总股本已经由204,138,738股增加至265,380,359 股、注册资本已经由人民币204,138,738元增加至人民币265,380,359元。 2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将调整公司治理结构，监事 ...

■ 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-058 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月19日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月19日 14点30分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运 站2楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月19日 至2025年12月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

Group 1 - The company held the 19th temporary meeting of the 9th board on December 2, 2025, where it approved the amendments to the Articles of Association and the formulation and revision of certain governance systems [1][36] - The amendments to the Articles of Association are based on relevant laws and regulations, and the specific content will be adjusted according to the approval of the registration authority [1][2] - Other provisions in the Articles of Association will remain unchanged, and the amendments require approval from the shareholders' meeting with a special resolution [2] Group 2 - The company aims to improve its governance structure by formulating and revising certain governance systems in accordance with relevant laws and regulations [3] - Specific governance systems that have been approved by the board include the management system for the departure of directors and senior management, the information disclosure deferral and exemption system, and the work rules for the general manager [3] - Some governance systems, such as the remuneration management system for directors and senior management, require approval from the upcoming shareholders' meeting [3] Group 3 - The company plans to hold the 4th temporary shareholders' meeting on December 22, 2025, at 14:00, combining on-site and online voting [5][7] - The meeting will be held at the company's conference room located at No. 9, Health Road, Yangzhou Biohealth Industry Park [7] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified time slots on the day of the meeting [8] Group 4 - The company has proposed to reappoint Zhonghui Certified Public Accountants as the auditor for the 2025 financial year, with an audit fee of RMB 950,000, which represents a 26.67% increase compared to the previous year [22][30] - The audit committee of the board has reviewed and agreed to the reappointment, stating that the firm has maintained independence and fulfilled its auditing responsibilities [31][32] - The reappointment of the accounting firm also requires approval from the shareholders' meeting [32]

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司股东、职工及债权人的合法权益，规范公司组织 和行为，进一步以提升公司治理水平，结合公司实际经营及发展需要，拟对《公司章程》进行修订。主 要修订内容包括调整董事会结构，将董事会席位由现行13名扩充至14名，新增1名职工董事。新增"控股 股东和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"章节，删除了"监事会""监事"章节。对部分文字表述 进行了调整，如"股东大会"统一修改为"股东会"以及因修订引起的序号调整等。具体修订内容详见附件 1。 二、关于取消监事会的情况 为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理 结构，根据《公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修 订情况，公司将取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。本次修订《公司章程》事项经公司股东 ...

Group 1 - The company has decided to cancel the supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory board's responsibilities to the audit committee of the board of directors [1][41][42] - The decision to cancel the supervisory board was made in accordance with relevant laws and regulations, considering the company's actual situation [41][42] - The amendments to the articles of association and related systems will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [3][5][17] Group 2 - The company has also approved the termination of the 2023 A-share issuance to specific targets, with the decision made during the board and supervisory board meetings [14][31][36] - The termination of the A-share issuance is based on a comprehensive consideration of the company's actual circumstances and development strategy [35][39] - The company asserts that the termination will not adversely affect its normal production and operations, nor harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [39][38]

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-034 上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月18日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月18日 14点00分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月18日 至2025年12月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-069 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，于2025 年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公 司及子公司业务发展需要，公司预计为子公司提供担保额度总计不超过人民币170,000.00万元，授权期 限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保 证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用 证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于给子公司提供担保额度预计的公告》（公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-069 衢州信安发展股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月15日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月15日 10点00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月15日 至2025年12月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-058 中富通集团股份有限公司第五届 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次会议经过认真审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 2025年11月17日，中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以电子邮件、电话等形式向各位 董事发出召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，并于2025年11月28日以现场和通讯相结合的方式 召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公 司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加"职业中介活动、教育咨询服 ...