证券代码：688615 证券简称：合合信息 上海合合信息科技股份有限公司 会议资料 二零二五年六月 上海合合信息科技股份有限公 司 2025年第一次临时股东 大会会议资料 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相 议案二：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 ......10 议案三：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 议案五：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期 议案七：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票 议案九：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则 议案十：关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案 ..28 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 上海合合信息科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证 大 会的 顺利 进 行，根 据《 中华 人民 共和 国 公司法 》（以下 简称 " 《公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上海合 合信 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-036 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变 更登记的议案》 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 30 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。 特此公告。 陕西源杰半导体科 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-034 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工 商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》。同日，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司取消监事 会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自 然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西源杰半导体科技股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-040 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2025年5月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年6月4日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符 合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-030 中煤新集能源股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司" ）十届二十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事 规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于 修订〈公司独立董事制度〉的议案》 《关于修订〈公司关联交易决策 制度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》，以 上议案尚需提交公司股东大会审议。主要修订内容如下： 一、 《股东会议事规则》修改条款 原条款内容 《股东会议事规则（修订版）》条款内容 第 1 条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称 第 1 条 中煤新集能源股份有限公司（以下简 称 "公司"）为保证股东能够依法行使职权，确 "公司"）为保证股东能够依法行使职权，确 保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中 保股东大会股东会平稳、有序、规范运作，根 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 据《中华人民共和国公司法》 （以下简 称"《公 法》"） 、 《上市公司 ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-48 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第十届董事会 第四十七次会议，审议通过关于修订《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事 规则》的议案，本议案将提交股东会审议。现将《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董 事会议事规则》修订情况说明如下： 一、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定,结合公司董事会人员构成、股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保 护、控股股东及实际控制人责任以及监事会撤销等内容变动，对《公司章程》《股东 （1）完善总则、法定代表人、股份发行等规定，进一步完善公司章程制定目的 是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，确定法定代表人的范围、职权、 ...

Core Points - The company held its 12th meeting of the 8th Board of Directors on June 3, 2025, in Haikou, Hainan Province, with all 9 members present [1][2] - The meeting approved several resolutions, including amendments to the company's articles of association and the establishment of various governance rules [1][2] Summary by Categories Company Governance - The company approved the amendment of its articles of association with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The company also approved the "Rules of Shareholders' Meetings" with the same voting results [2] - The "Rules of Board Meetings" were approved unanimously as well [2] - The establishment of an "Independent Director System" was also passed with unanimous support [2] - The company approved the proposal to revise and add certain management systems, again with unanimous support [2] - A resolution to convene the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 20, 2025, was also approved unanimously [2]

二、取消监事会情况 根据最新《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》也相应废 止。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-036 柏诚系统科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及 其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、修订 <公> 司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治 理制度的议案》，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 由于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司股份总 数减少57,600股，公司总股本由527,274,460股变更为527,216,860股，注册资本由 人民币527,274,460.00元减少至人民币527,216,8 ...

除上述修订内容外，根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，将原《公司章程》中"股东大 会"调整为"股东会"，因监事会取消，删除原第七章监事会的内容，删除关于"监事""监事会会议决 议"相关条款及表述，将"监事会"修订为"审计委员会"，在不影响其他修订事项的前提下，上述修订内 容不再予以逐一列明。因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序 号根据修订内容作相应调整。修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授 权人士向主管市场监督管理部门办理相关工商变更登记、章程备案登记等事宜，上述变更内容以主管市 场监督管理部门最终核准内容为准。 三、其他公司治理制度的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的及最新修订的《公司章程》，对 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款做相应修订，其中《股东大会议事规则》更名为 《股东会议事规则》。 ■ 本次修订的公司治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement details the changes in the governance structure of Yifang Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd., including the cancellation of the supervisory board, changes in registered capital, and amendments to the company's articles of association and internal governance systems. Group 1: Changes in Registered Capital - The total share capital of the company increased to RMB 578,327,844 following the completion of the stock registration for the second vesting period of the restricted stock incentive plan on March 24, 2025 [1][2] - The board of directors authorized relevant personnel to handle the business registration changes without needing to submit the matter to the shareholders' meeting [2] Group 2: Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [2][3] - Relevant internal rules related to the supervisory board will be abolished [2] Group 3: Amendments to Articles of Association and Governance Systems - The articles of association will be revised to align with the current laws and regulations, including the Company Law and the Guidelines for Articles of Association of Listed Companies [2][4] - Internal governance systems, including rules for shareholders' meetings, board meetings, and various committees, will be amended, with some requiring approval from the shareholders' meeting [2][3]