第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。专门委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会 负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一条 宗旨 为进一步规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，维护全体股东的合法权益，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决 策 ...

General Principles - The rules are established to standardize the decision-making process of the board of directors of Beikong Technology Co., Ltd. and to enhance the board's operational efficiency and decision-making quality [1][2] - The board is responsible to the shareholders' meeting and exercises powers granted by laws, regulations, and the company's articles of association [1][2] Composition and Responsibilities of the Board - The board consists of nine directors, including three independent directors [4] - The board is responsible for strategic decision-making, risk management, and executing resolutions from the shareholders' meeting [6][7] - The board has the authority to convene shareholders' meetings, execute resolutions, and approve annual financial statements among other responsibilities [6][7] Committees and Delegation - The board establishes various committees, including the audit committee and the remuneration and assessment committee, with independent directors in majority roles [2][3] - The board can delegate certain powers to the chairman, general manager, or other committees within its authority [2][3] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year, with provisions for calling temporary meetings under specific circumstances [10][11] - Meeting notifications must be sent out in advance, with specific requirements for both regular and temporary meetings [12][13] Voting and Decision-Making - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors [18] - Decisions are made based on majority votes, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [26][28] Record Keeping and Confidentiality - Detailed records of meetings, including attendance and voting results, must be maintained for at least ten years [39][40] - Board members are required to keep the contents of resolutions confidential until officially disclosed [37][38]

润本生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法 律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会设立审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。公司根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提 交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集 人为会计专业人士。公司董事会成员 ...

General Provisions - The company establishes rules to ensure the smooth operation of the board of directors and decision-making processes, in accordance with relevant laws and regulations [1] - The board of directors is a permanent institution responsible to the shareholders' meeting [1] Director Qualifications and Responsibilities - Directors must be natural persons and cannot hold office under certain disqualifying conditions, such as criminal convictions or bankruptcy responsibilities [2][3] - Directors have a duty of loyalty to the company, which includes avoiding conflicts of interest and not misappropriating company assets [3] Director Appointment and Term - Directors are elected by the shareholders' meeting for a term of three years and may be re-elected [2] - If a director resigns, they must submit a written resignation report, which takes effect upon receipt by the company [7] Board Structure and Meetings - The board consists of nine directors, including one chairman and three independent directors, with at least one being a professional accountant [11] - The board must hold at least two meetings annually, and special meetings can be called under certain conditions [14] Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from the attending directors, and each director has one vote [39] - The board must ensure that decisions are made in compliance with legal and regulatory requirements [19] Committees and Responsibilities - The board has established committees, including an audit committee and a nomination committee, which are responsible for specific tasks and report to the board [32] - The board is responsible for major decisions, including financial reporting and corporate governance [12][19] Compliance and Amendments - The rules must comply with national laws and regulations, and any inconsistencies will defer to those laws [24] - The rules take effect upon approval by the shareholders' meeting and can be amended similarly [24]

丰林集团 董事会议事规则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事长办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事长办公室负责人，保管董事会印章。证券事务 代表协助董事会秘书开展工作，董事会秘书不能履行职责的时候，由 证券事务代表代为履行职责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事长办公室应 当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内召 集和主 ...

明阳智慧能源集团股份公司 第一章 总则 第一条 为健全和规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其他法律法 规、中国证监会的有关规定和《明阳智慧能源集团股份公司章程》 （以下简称《公 司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

露笑科技股份有限公司董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以 下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会根据《公司章程》的规定和股东会授予的职权 履行职责，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权 益。 第二章 董 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 目的 为了完善公司法人治理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率 和科学决策水平，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》），国家有关法律法规，以及《成都佳驰电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。具有法律和《公司章程》规定不得担任 董事情形者，不得被选举为公司董事。 违反前款规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现不得担任董事 情形的，公司应解除其职务。 第四条 提名 董事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权向股东会提出 董事候选人人选，董事会及股东有权向董事会提出董事候选人的建议。 第五条 选举 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 第六条 任期 董事任期三年，从就任之日起计算，至该届董事会任期届满时为止，可连选 连任。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事 ...

冰山冷热科技股份有限公司 董事会议事规则 （待 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为进一步规范冰山冷热科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）等法律法规和 《冰山冷热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： 市的方案； 变更公司形式的方案； 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 事项和奖惩事项； 予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计 委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。 第三条 董事会会议 董 ...

第一章 总 则 广东光华科技股份有限公司 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东光华科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会按照《公司章程》的规定设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理 信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方 ...